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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LRPT (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エコノス 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長

事業開発部担当

リユース事業本部長
長谷川 勝也1966年6月25日
1992年8月北見シグナス商事㈱(現当社)入 社
1993年5月当社監査役
1995年5月当社取締役営業本部長
1998年4月当社代表取締役社長(現任)
2011年11月マイクライメイトジャパン㈱(現ブルードットグリーン㈱)代表取締役社長
2013年4月マイクライメイトジャパン㈱(現ブルードットグリーン㈱)取締役会長
2017年2月当社事業開発部担当(現任)
2020年4月当社リユース事業本部長(現任)
2020年6月ブルードットグリーン㈱取締役(現任)
(注)3232,085
取締役副社長

経営企画室担当

経理部担当

人事総務部長

営業支援本部長
新行内 宏之1961年2月8日
1989年11月㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)入社
1991年2月㈱北海道拓殖銀行入行
1998年2月㈱タスコシステム入社
2000年3月同社取締役管理本部長
2002年8月日本SGI㈱入社
2002年9月同社執行役員財務経理本部長
2006年6月当社監査役
2011年11月マイクライメイトジャパン㈱(現ブルードットグリーン㈱)監査役
2014年1月当社取締役
2015年8月当社取締役副社長(現任)
2016年8月経営企画室担当 兼 経理部担当 兼 人事総務部長(現任)
2018年6月マイクライメイトジャパン㈱(現ブルードットグリーン㈱)取締役
2019年11月ブルードットグリーン㈱代表取締役社長
2021年4月当社営業支援本部長(現任)
(注)35,000
取締役寺田 昌人1963年9月6日
1991年10月KPMGセンチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2001年10月㈱KPMGFAS転籍
2012年9月寺田公認会計士事務所設立 代表(現任)
2014年6月当社社外監査役
2016年4月税理士法人知野・寺田会計事務 所 代表社員(現任)
2018年6月マイクライメイトジャパン㈱(現ブルードットグリーン㈱)監査役
2018年6月当社取締役(現任)
2019年7月株式会社3eee監査役(現任)
2020年6月株式会社京都セミコンダクター監査役就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役藤永 至高1956年3月18日
1979年4月札幌東芝商品販売㈱(現東芝コンシューママーケティング㈱)入社
2005年2月同社道東支店長
2009年4月同社道央支店長
2012年4月東芝エルイーソリューション㈱ 入社 北海道支店営業グループ長
2016年6月当社常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役田村 克美1950年12月17日
1969年3月道東東芝商品販売㈱(現東芝コンシューママーケティング㈱)入社
2003年10月同社コモディティ営業統括北海 道支店長
2010年12月㈱パソナエンパワー(現㈱パソナマーケティング)入社 北海道支店長
2012年10月同社札幌営業所長
2014年1月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役石川 信行1968年3月26日
1993年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
1997年8月石川公認会計士事務所設立 代表(現任)
2005年4月北海道大学会計専門職大学院 実務家教員
2014年6月日本公認会計士協会北海道会 副会長
2018年6月当社監査役(現任)
2020年9月国立大学法人北海道大学 監事(現任)
(注)4-
237,085

(注) 1.取締役寺田昌人氏は、社外取締役であります。
2.監査役全員は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は2020年6月5日付で、当社が保有するブルードットグリーン株式会社の株式の70%を譲渡したため、ブルードットグリーン株式会社は当社の連結子会社から除外されることとなりました。

② 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役1名と社外監査役3名を選任しております。
社外取締役寺田昌人氏と当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は寺田公認会計士事務所の代表及び税理士法人知野・寺田会計事務所の代表社員でありますが、当社と各事務所との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤永至高氏と当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役田村克美氏と当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石川信行氏と当社との間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は石川公認会計士事務所の代表でありますが、当社と当該事務所との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。


当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスを構築するため、他社での業務経験や会計等の専門的知識に基づいて経営事項の決定や業務執行の監督及び監査を行っております。
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、経営企画室(内部監査担当)及び会計監査人との間で意見交換等を行い、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能の更なる充実を図っております。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券会員制法人札幌証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。また、当社は社外取締役及び社外監査役に、職務執行に関する豊富な経験・知識に基づく視点から公正で中立的、客観的な立場から経営の監視を行うことができる人材を選任しております。

当社は取締役会による経営の意思決定並びに取締役の職務執行の監督及び管理、経営会議による経営の基本方針及び経営に関する重要な事項についての審議及び報告を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会その他の重要な会議に出席しており、社外監査役におきましては監査役会を定期的に開催して情報を共有するなど、取締役の職務執行を監視できる体制を心掛けるとともに、経営企画室(内部監査担当)及び会計監査人と綿密な連携を保ち監査効果の向上に努めております。
また、監査役会による取締役の業務執行監査のほか、経営企画室(内部監査担当)による内部統制監査を実施しているため、経営監視機能は十分に図られているものと考えており、現在のガバナンス体制を採用しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31588] S100LRPT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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