株式会社平山ホールディングス 役員の状況 (2026年6月期)

① 役員一覧

2026年9月25日現在の当社役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	平山 善一	1962年11月26日生	1986年7月 有限会社平山(現当社) 入社 1989年11月 当社専務取締役 1993年7月 当社代表取締役社長(現任) 2009年3月 株式会社トップエンジニアリング代表取締役会長 2016年12月 平山分割準備株式会社(現株式会社平山)代表取締役社長(現任) 2017年1月 株式会社平山LACC代表取締役社長 2017年2月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長 2019年9月 株式会社トップエンジニアリング代表取締役社長 2023年9月 株式会社平山LACC代表取締役会長(現任) 2024年10月 株式会社トップエンジニアリング代表取締役会長(現任)	(注)3	1,818,080
専務取締役	平山 惠一	1964年2月8日生	1987年4月 有限会社平山(現当社) 入社 1990年1月 当社取締役 1993年7月 当社専務取締役 2007年7月 当社専務取締役経営企画室長 2009年8月 株式会社トップエンジニアリング常務取締役 2011年1月 同社代表取締役社長 2014年7月 当社専務取締役営業本部長 2014年7月 株式会社トップエンジニアリング取締役(現任) 2016年7月 当社専務取締役インソーシング・派遣事業本部長 2016年12月 平山分割準備株式会社(現株式会社平山)専務取締役 2017年3月 当社専務取締役(現任) 平山分割準備会社(現株式会社平山)専務取締役インソーシング・派遣事業本部長 2025年9月 株式会社平山取締役副社長インソーシング・派遣事業本部長(現任)	(注)3	1,908,160

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松本 彰	1948年1月2日生	1970年4月 日立マクセル株式会社 入社 1992年6月 同社欧州会社代表取締役社長 1999年6月 日立マクセル株式会社理事 特販、国際営業本部副本部長 2002年4月 同社取締役BtoB営業本部長 2003年6月 同社執行役員BtoB営業本部長 同社欧州会社会長 2004年6月 日立マクセル株式会社執行役常務グローバル営業統括本部本部長 日立マクセルアメリカ社会長 2008年6月 日立マクセル株式会社執行役専務兼取締役営業部門管掌 九州日立マクセル株式会社代表取締役社長 2010年6月 日立マクセル株式会社専務取締役営業部門、基盤事業統括 九州日立マクセル株式会社代表取締役 2011年4月 日立マクセル株式会社取締役 九州日立マクセル株式会社社長 2012年4月 日立マクセル株式会社取締役 九州日立マクセル株式会社事業本部情報セキュリティー事業本部管掌 2022年9月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	福田 伸	1958年7月21日生	1986年4月 北海道大学工学部助手 1990年4月 日産自動車株式会社宇宙航空事業部入社 1992年5月 三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社 2009年10月 三井化学株式会社新材料開発センター長 2012年4月 同社執行役員環境エネルギー事業推進室長兼新材料開発センター長 2016年4月 同社執行役員次世代事業開発室長 2017年4月 同社常務執行役員研究開発本部 2020年4月 同社研究開発本部参与 2022年9月 当社取締役(現任) 2023年4月 株式会社三井化学分析センター技術顧問 2023年4月 北海道大学触媒化学研究所 研究員 2024年4月 同研究支援教授(現任) 2025年5月 公益社団法人日本化学会監事(現任)	(注)3	400
常勤監査役	髙橋 博良	1957年3月29日生	1975年4月 仙台国税局入局 東京国税局転局 2004年7月 仙台中税務署副署長 2006年7月 八王子税務署副署長 2007年7月 東京国税局調査一部特別国税調査官 2009年7月 関東信越国税局派遣主任国税庁監察官 2011年7月 東京国税局査察部統括国税査察官 2013年7月 東京国税局課税一部統括国税実査官 2014年7月 東京国税局課税二部資料調査第二課長 2015年7月 相模原税務署長 2017年8月 後藤優一税理士事務所所属税理士 2018年5月 髙橋博良税理士事務所長(現任) 2018年9月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	覺正 寛治	1952年8月23日生	1977年4月 労働省入省 労働基準監督官任官 2004年4月 厚生労働省労働金庫業務室長 2007年4月 厚生労働省鹿児島労働局長 2008年9月 公益財団法人国際人材育成機構常務理事 2011年4月 中央労働金庫審議役 2017年4月 人財育成コンサルタント(現任) 2018年9月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	井上 輝男	1944年5月8日生	1967年4月 吉田工業株式会社(現YKK株式会社)入社 1980年4月 YKKオーストリア社社長 1987年4月 YKKドイツ社社長 1998年6月 YKK株式会社取締役 2002年4月 同社副社長 2007年11月 同社退社 2008年2月 株式会社ファーストリテイリング専務執行役員 株式会社ユニクロ専務執行役員 2008年5月 株式会社ユニクロ専務執行役員海外事業本部長 2009年2月 同社退社 2011年11月 INO株式会社代表取締役会長(現任) 2016年4月 株式会社クロスフォー社外取締役(現任) 2021年3月 ユニファースト株式会社社外取締役(現任) 2024年9月 当社監査役(現任)	(注)4	200
計					3,726,840

(注) 1.取締役松本彰及び福田伸は、社外取締役であります。
2.監査役髙橋博良、覺正寛治及び井上輝男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年6月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、2026年6月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5.専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の実弟であります。
6.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
7.当社は2026年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は当該株式分割後の所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外監査役井上輝男氏が退任し、田口敬治氏が社外監査役に就任いたします。社外監査役は現在と同様3名となります。
田口敬治氏は、出入国在留管理行政における長年の経験・知識があり、今後益々重要性が高まる外国人労働者の就労に関する相当程度の知見を有しているため、社外監査役候補者として選定いたしております。
なお、当社は、社外取締役の松本彰氏及び福田伸氏並びに社外監査役の髙橋博良氏及び覺正寛治氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。前記のとおり2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役3名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外監査役井上輝男氏が退任し、田口敬治氏が就任いたします。田口敬治氏も株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ることとしております。当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する明確な基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」を踏まえて、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力、資質を有する人材を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名及び社外監査役3名による監督又は監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人と適宜連携し情報交換を行っております。