株式会社ＬＩＸＩＬ 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
有価証券報告書提出日(2025年6月18日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性11名 女性5名 (役員のうち女性の比率31.3%)

a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	瀬戸 欣哉	1960年6月25日生	1983年4月 住友商事株式会社入社 1997年5月 米国・Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長 2001年6月 住商グレンジャー株式会社(現 株式会社MonotaRO)代表取締役社長(2006年3月から同社 取締役 代表執行役社長) 2011年8月 株式会社K-engine 代表取締役社長 2012年3月 株式会社MonotaRO 取締役 代表執行役会長 2013年10月 米国・W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当 2013年12月 英国・GWW UK Online Ltd.(現 Grainger Global Online Business Ltd.)CEO 2014年3月 株式会社MonotaRO 取締役会長(2016年から非常勤) 2016年1月 当社代表執行役 兼 COO 2016年1月 株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 CEO 2016年6月 当社取締役 代表執行役社長 兼 CEO(現)(ただし、2019年4月から同年6月の間は、当社取締役) 2019年6月 株式会社LIXIL 代表取締役会長 2020年4月 同社 代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO 2024年1月 株式会社MonotaRO 取締役 2024年3月 同社 名誉顧問(現) ファントムストック保有株数:192千株	(注)2	696

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)	1971年4月24日生	1995年9月 Korea Economic Institute of America, Congressional Affairs Director 2001年7月 シンガポール・GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific 2005年7月 シンガポール・GE Money, Vice President - Communications, Asia Region 2009年3月 シンガポール・Kraft Foods, Inc.(現 Mondelēz International, Inc.), Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific 2012年7月 ベルギー・GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs 2014年11月 当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当 2014年11月 株式会社LIXIL 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer 2015年2月 同社 取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer 2015年11月 当社執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当 2016年6月 当社執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 2017年9月 株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌 2018年6月 当社執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer 2019年6月 当社執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ・人事担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 Chief Human Resource Officer 2020年4月 当社執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer 2020年4月 株式会社LIXIL 取締役 専務役員 Chief People Officer 兼 SATO事業部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌 2020年6月 当社取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer 2022年3月 ヤマハ発動機株式会社 社外取締役(現) 2022年10月 当社取締役 執行役専務 人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer 2023年4月 当社取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact戦略担当 兼 Chief People Officer 2025年4月 当社取締役 代表執行役専務 Chief People Officer, 人事・広報・渉外・Impact戦略担当(現) ファントムストック保有株数:83千株	(注)2	133

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	青木 淳	1957年4月30日生	1980年4月 株式会社槇総合計画事務所入社 1991年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社 アソシエイト・コンサルタント 1993年7月 同社 エンゲージメント・マネジャー 1995年7月 同社 シニア・エンゲージメント・マネジャー 1999年2月 BNPパリバ・カーディフ 日本代表 2011年11月 フランス・同社 国際人事部門責任者 2014年11月 株式会社資生堂 常勤顧問 2015年4月 同社 執行役員 人事本部長、人事部長 2016年1月 同社 中国事業革新プロジェクト担当、秘書・渉外担当、資生堂麗源化粧品有限公司 董事長 2017年1月 株式会社資生堂 執行役員常務 クリエイティブ本部長、宣伝・デザイン担当 2017年3月 同社 取締役 2018年1月 同社 代表取締役 人事、秘書・渉外、企業文化担当 2019年1月 同社 取締役 チーフ・ピープル・オフィサー、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、経営全般補佐、人事・社会価値創造・ファシリティマネジメント担当 2020年1月 同社 執行役員常務、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、ファシリティマネジメント・グローバルプロフェッショナル事業・資生堂パーラー・資生堂美容室・資生堂社会福祉財団・コドモロジー担当 2022年1月 株式会社淳風満帆 代表取締役(現) 2023年6月 当社取締役(社外取締役)指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2023年6月 フィデアホールディングス株式会社 社外取締役(現) 2024年6月 当社取締役(社外取締役)報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-
取締役	石塚 茂樹	1958年11月14日生	1981年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 入社 2004年8月 ソニーイーエムシーエス株式会社(現 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社)執行役員常務 2007年6月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)業務執行役員 SVP 2015年4月 同社 執行役 EVP 2017年4月 ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社(現 ソニー株式会社)代表取締役社長 2018年6月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)専務 2020年4月 ソニーエレクトロニクス株式会社(現 ソニー株式会社)代表取締役社長 兼 CEO 2020年6月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)代表執行役副会長 2021年4月 ソニー株式会社 取締役 2021年6月 丸紅株式会社 社外取締役(現) 2022年6月 ソニーグループ株式会社 副会長 2023年6月 当社取締役(社外取締役)監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2024年6月 当社取締役(社外取締役)監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大堀 龍介	1964年10月31日生	1987年4月 野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社) 入社 1996年5月 JPモルガン資産運用部門(現 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社) 入社 2001年1月 同社 投資調査部長 2009年1月 同社 JPM運用本部本部長 兼 日本株式チーフ・インベストメント・オフィサー 2017年10月 一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事(現) 2020年6月 前田道路株式会社 社外取締役(現) 2024年6月 当社取締役(社外取締役)指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-
取締役	金野 志保	1963年6月28日生	1991年4月 弁護士登録 2005年6月 ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社) 監査役 2008年3月 アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社(現 株式会社ASM) 監査役 2009年4月 早稲田大学法務研究科 教授 2014年6月 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 委員(現) 2014年8月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ ネットワーク 監事 2015年3月 金野志保はばたき法律事務所 弁護士(現) 2015年6月 ワタミ株式会社 社外取締役 2016年6月 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士 社外役員プロジェクトチーム 座長(現) 2016年6月 株式会社カカクコム 社外取締役 2016年11月 日本弁護士連合会 司法制度調査会 社外取締役ガイドライン検討プロジェクトチーム 委員(現) 2017年6月 アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役 2018年6月 株式会社新生銀行(現 株式会社SBI新生銀行) 社外監査役 2018年6月 マネックスグループ株式会社 社外取締役 2021年6月 当社取締役(社外取締役)監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2022年6月 当社取締役(社外取締役)指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2023年6月 当社取締役(社外取締役)監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) 2024年9月 株式会社メルカリ 社外取締役(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田村 真由美	1960年5月22日生	1983年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 1991年9月 ジョンソン株式会社入社 2002年7月 ジョンソンディバーシー株式会社(現 シーバイエス株式会社)執行役員 2004年12月 アディダスジャパン株式会社 CFO 2007年6月 株式会社西友 執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者(CFO) 2010年5月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現 株式会社西友)執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者(CFO) 合同会社西友(現 株式会社西友)執行役員 シニアバイスプレジデント 兼 最高財務責任者(CFO) 2015年6月 本田技研工業株式会社 社外監査役 2017年6月 同社 社外取締役監査等委員 2017年6月 株式会社日立ハイテクノロジーズ(現 株式会社日立ハイテク) 社外取締役 2019年6月 清水建設株式会社 社外取締役(現) 2022年3月 協和キリン株式会社 社外監査役(現) 2022年6月 当社取締役(社外取締役)監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-
取締役 取締役会議長	西浦 裕二	1953年1月3日生	1975年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 2000年2月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社) 代表取締役社長 2006年1月 アリックスパートナーズ 日本代表 2011年1月 アリックスパートナーズ 米国本社副会長 2012年12月 アクサ生命保険株式会社 取締役会長 2013年3月 アクサ損害保険株式会社 取締役会長 2014年6月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 社外取締役 2015年12月 三井住友トラストクラブ株式会社 代表取締役会長 2015年12月 三井住友信託銀行株式会社 顧問 2019年6月 当社取締役(社外取締役)指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 2019年10月 当社取締役(社外取締役)指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2024年6月 当社取締役(社外取締役)取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	濵口 大輔	1953年6月5日生	1976年4月 三菱商事株式会社 入社 1996年4月 英国・MCF Financial Services Ltd. 社長 1999年7月 三菱商事企業年金基金 常務理事 兼 運用執行理事 2005年8月 企業年金連合会 年金運用部長 2009年4月 企業年金連合会 運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー 2013年8月 公益社団法人日本証券アナリスト協会 理事 2019年4月 一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム 理事 2019年6月 当社取締役(社外取締役)報酬委員会委員長 兼 監査委員会委員 2020年4月 株式会社LIXIL 監査役 2020年6月 当社取締役(社外取締役)報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2023年6月 当社取締役(社外取締役)監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員 2024年6月 当社取締役(社外取締役)監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員長(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	-
取締役	綿引 万里子	1955年5月2日生	1980年4月 東京地方裁判所判事補 2009年3月 最高裁判所上席調査官(民事) 2012年3月 宇都宮地方裁判所所長 2014年7月 横浜家庭裁判所所長 2015年6月 東京高等裁判所判事(部総括) 2016年4月 札幌高等裁判所長官 2018年9月 名古屋高等裁判所長官 2020年8月 弁護士登録 2020年8月 岡村綜合法律事務所 弁護士(現) 2021年6月 当社取締役(社外取締役) 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2021年6月 株式会社東芝 社外取締役 2022年6月 当社取締役(社外取締役)指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2023年6月 当社取締役(社外取締役)報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 2024年6月 当社取締役(社外取締役)指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員(現) 2024年7月 株式会社アインホールディングス 社外取締役(現) ファントムストック保有株数:2千株	(注)2	5
計					835

(注)1.取締役のうち、青木淳、石塚茂樹、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔、綿引万里子は、社外取締役です。
2.2024年6月19日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 社長兼CEO	瀬戸 欣哉	1960年6月25日生	a.取締役の状況 参照	(注)	696
代表執行役 専務	ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)	1971年4月24日生	a.取締役の状況 参照	(注)	133
執行役専務	金澤 祐悟	1976年6月20日生	1999年4月 住友商事株式会社 入社 2001年8月 住商グレンジャー株式会社(現 株式会社MonotaRO)出向 2006年4月 住友商事株式会社 鋼管貿易部 2007年1月 株式会社MonotaRO 物流部次長 2009年6月 同社 マーケティング部次長 2010年3月 同社執行役 企画開発部長 2010年11月 Zoro Tools, Inc.(現 Zoro Inc.) プレジデント 2013年1月 株式会社MonotaRO 執行役 海外事業部長 2013年3月 同社 執行役副社長 海外事業部長 2014年1月 W.W. Grainger, Inc. バイス・プレジデント 2016年8月 当社専務役員 Chief Digital Officer 2016年8月 株式会社LIXIL 専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 2016年9月 当社専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer 2016年9月 株式会社LIXIL 専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長 2017年6月 同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 (Marketing部門)マーケティング本部長 2018年1月 当社執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 2018年1月 株式会社LIXIL 取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 (Marketing部門)マーケティング本部長 兼 IT部門管掌 2018年10月 当社執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 兼 情報システム部部長 2018年10月 株式会社LIXIL 取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 2020年4月 同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 2020年4月 当社執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 2023年4月 当社執行役専務 Marketing・Digital担当 兼 Chief Digital Officer 2025年4月 当社執行役専務 Chief Digital Officer, Digital・CX担当(現) ファントムストック保有株数:27千株	(注)	46

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	ビジョイ モハン (Bijoy Mohan)	1970年7月8日生	1991年9月 オーチス・エレベータ プロジェクト・マネジャー 1998年10月 オーウェンスコーニング アジア太平洋地域 マーケティング・ディレクター 2007年9月 GROHE インド担当マネージング・ディレクター 2009年6月 同社アジア地域プレジデント 2015年4月 株式会社LIXIL LIXIL Water Technology(LWT) Asia Chief Executive Officer 2016年9月 同社LWT Asia Chief Executive Officer 兼 LIXIL Housing Technology (LHT) Asia Chief Executive Officer 2018年4月 当社LWT Asia Chief Executive Officer 兼 LHT Asia Chief Executive Officer 2019年6月 当社執行役専務 LWT,LHT Global担当 兼 LIXIL International Chief Executive Officer 2020年4月 株式会社LIXIL 取締役専務役員 LIXIL International Chief Executive Officer 2020年4月 当社執行役専務 LIXIL International担当(現) ファントムストック保有株数:241千株	(注)	-
執行役専務	吉田 聡	1963年5月11日生	1986年4月 トーヨーサッシ株式会社入社 1992年4月 トステム株式会社佐久営業所長 2000年10月 同社群馬支店長 2005年4月 同社執行役員中部統括支店長 2007年6月 同社執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長 2008年4月 同社執行役員住器事業部長 2010年4月 株式会社LIXIL 出向執行役員営業改革推進室長 2011年4月 同社執行役員マーケティング本部商品統括部長 2013年4月 同社上席執行役員営業企画統括部長 2015年4月 同社常務執行役員セールス&マーケティング本部長 2016年7月 同社専務役員ジャパンマーケティング本部長 2017年1月 同社専務役員 LIXIL Housing Technology(LHT) Japan Chief Executive Officer 2018年6月 同社取締役専務役員 LHT Japan Chief Executive Officer 2019年6月 当社取締役 執行役専務 LHT Japan担当 2020年6月 当社執行役専務 LHT Japan担当 2022年4月 当社執行役専務 LHT担当(現) ファントムストック保有株数:22千株	(注)	36
執行役専務	大西 博之	1963年9月22日生	1988年4月 株式会社INAX 入社 2008年4月 同社住器事業部 バス空間商品開発部長 2009年10月 同社キッチン・洗面事業部長 2011年10月 株式会社LIXIL 住設・建材C 商品本部 マーケティング統括部長 2013年4月 同社上席執行役員 LPC キッチンBU長 2015年4月 同社上席執行役員 LIXIL Kitchen Technology (LKT) Japan 事業部長 2016年7月 同社理事 LIXIL Water Technology(LWT) Japan キッチン事業部長 2017年7月 同社常務役員 LWT Japan キッチン事業部長 2018年6月 同社取締役専務役員 兼 LWT Japan Chief Executive Officer 2019年6月 当社執行役専務 LWT Japan担当(現) ファントムストック保有株数:21千株	(注)	39

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	藤田 真理子	1971年4月20日生	1996年4月 Andersen Consulting Japan(現 アクセンチュア株式会社)入社 1999年10月 同社 官公庁本部ファイナンススペシャリスト 2001年9月 アールエスコンポーネンツ株式会社 経営企画マネージャー 2004年4月 同社 eコマースビジネスマネージャー 2006年2月 GE Money Japan本社FP&Aマネージャー 2012年1月 GEキャピタル アジア太平洋地域統括本部 FP&A生産性リーダー/ RHQシニアファイナンスマネージャー 2014年3月 アマゾンジャパン合同会社 ファッション事業ファイナンスマネージャー 2015年7月 VFSジャパン株式会社 財務経理統括部長 2019年5月 UDトラックス株式会社 ファイナンスコントローリング&プランニング バイスプレジデント 2022年9月 当社LWT-J事業経理統括部リーダー 2024年1月 当社 常務役員 副CFO 2024年4月 当社 執行役専務 経理・財務・M&A・IR担当 兼 CFO 2024年9月 当社 執行役専務 経理・財務・IR担当 兼 CFO 2025年4月 当社 執行役専務 CFO, 経理・財務・IR・Risk Management担当(現) ファントムストック保有株数:8千株	(注)	9
執行役専務	キム ハンスル (Hanseul Kim)	1978年9月29日生	2004年1月 韓国・サムスン物産株式会社・商社部門 入社 2010年8月 韓国・Mckinsey & Company コンサルタント 2011年8月 スイス・世界経済フォーラム エンジニアリング・建設業界担当アソシエイト・ディレクター 2014年9月 当社 BT(Business Transformation)本部 2015年4月 当社 Corporate Initiative Groupリーダー 2020年3月 当社 Corporate Initiative Groupリーダー 兼 Global Master Data Governance部リーダー 2021年4月 当社 常務役員 Corporate Initiative Groupリーダー 兼 Global Master Data Governance部リーダー 2023年1月 当社 常務役員 Global Master Data Governanceリーダー 兼 Global Process Governanceリーダー 2023年6月 当社 常務役員 Corporate Transformation Office, Chief Transformation Officer 兼 Global Master Data Governanceリーダー 兼 Global Process Governanceリーダー 2024年4月 当社 専務役員 Corporate Transformation Office, Chief Transformation Officer 兼 Global Master Data Governanceリーダー 兼 Global Process Governanceリーダー 2024年9月 当社 専務役員 Corporate Transformation Office, Chief Transformation Officer 兼 Global Master Data Governanceリーダー 兼 Global Process Governanceリーダー 兼 M&A担当 2025年4月 当社 執行役専務 Chief Transformation Officer, Corporate Transformation・M&A担当(現) ファントムストック保有株数:11千株	(注)	11
計					973

(注)2025年4月1日から2026年3月31日まで。


c.定時株主総会後の取締役の状況
当社は、2025年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提案しています。
この議案が承認可決された場合、当社の取締役の状況及び各委員会の構成は、以下のとおりとなります。なお、取締役会議長及び各委員会の構成は、同定時株主総会終了後の取締役会に付議予定です。
また、この議案が承認可決された場合の定時株主総会後の役員(取締役及び執行役)の男女別人数及び女性の比率は、「男性11名、女性5名(役員のうち女性の比率31.3%)」となる予定です。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	瀬戸 欣哉	1960年6月25日生	a.取締役の状況 参照	(注)2	696
取締役	ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)	1971年4月24日生	a.取締役の状況 参照	(注)2	133
取締役	青木 淳	1957年4月30日生	a.取締役の状況 参照	(注)2	-
取締役	石塚 茂樹	1958年11月14日生	a.取締役の状況 参照	(注)2	-
取締役	石野 博	1951年4月10日生	1975年4月 三菱商事株式会社 入社 2003年3月 関西ペイント株式会社 入社 2006年6月 同社 取締役国際本部副本部長 2008年6月 同社 常務取締役塗料事業部営業統括 2010年4月 同社 専務取締役営業管掌 2011年6月 同社 取締役専務執行役員 営業国際調達管掌 2012年6月 同社 代表取締役専務執行役員 営業国際調達管掌 2013年4月 同社 代表取締役社長 2019年6月 同社 相談役 2020年7月 日本板硝子株式会社 社外取締役(現任) 2023年6月 関西ペイント株式会社 名誉顧問(現任)	(注)2	-
取締役	大堀 龍介	1964年10月31日生	a.取締役の状況 参照	(注)2	-
取締役	金野 志保	1963年6月28日生	a.取締役の状況 参照	(注)2	-
取締役	田村 真由美	1960年5月22日生	a.取締役の状況 参照	(注)2	-
取締役 取締役会議長	西浦 裕二	1953年1月3日生	a.取締役の状況 参照	(注)2	-
取締役	綿引 万里子	1955年5月2日生	a.取締役の状況 参照	(注)2	5
計					835

(注)1.取締役のうち、青木淳、石塚茂樹、石野博、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、綿引万里子は、社外取締役です。
2.2025年6月19日開催予定の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
3.各委員会の構成は、以下のとおりです。

氏名	指名委員会	監査委員会	報酬委員会
瀬戸 欣哉
ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)
青木 淳	委員		委員長
石塚 茂樹		委員	委員
石野 博	委員	委員
大堀 龍介	委員	委員長
金野 志保		委員
田村 真由美		委員
西浦 裕二
綿引 万里子	委員長		委員

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において8名です。
社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ.企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。

社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めています。
イ.当社の10%以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者(以下、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。)
ロ.当社が10%以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ.当社グループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ.当社グループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ.当社グループから年間1,000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体(法人等という。)である場合には、当社グループから年間に法人等の総収入の2%を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト.弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体(弁護士法人等という。)である場合には、当社グループから年間に弁護士法人等の総収入の2%を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ.本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ.からト.までのいずれかに該当する者
リ.過去5年間において、イ.からチ.までのいずれかに該当していた者
ヌ.当社グループの業務執行者(イ.の定めに関わらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。)が役員に就任している会社の業務執行者

社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。

当社株式の所有
綿引万里子は、当社の株式を5,000株所有しています。

株価連動報酬制度(ファントムストック制度)
社外取締役が、中長期にわたり当社の持続的な企業価値の向上を図るための監視・監督を行うことを促すために及び株主との企業価値共有を強めるために、株価連動型の金銭報酬制度(ファントムストック制度)を展開しています。なお、2025年の定時株主総会後に、ファントムストック制度に代わり、譲渡制限付株式報酬制度を導入します。

(1) 付与日と保有期間
各事業年度において、定時株主総会日に擬似株(ファントムストック)が付与されます。保有期間については、法定任期において企業価値向上へ取り組む役割と経営を監視・監督する役割に鑑み、1年間としています。
(2) ファントムストックの付与株数の決定方法
年間の基本報酬に社外取締役の職責等を踏まえて設定された基準額を、付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値(注)で除することにより算定します。
(3) 配当の取扱い
配当相当額の金銭は支払いません。
(4) ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法
各役員の保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日の当社株価終値の平均値(注)を乗じることにより決定します。
(注)前30営業日の当社株価終値の平均値を円単位に切り上げ

当該制度により、青木淳、石塚茂樹、大堀龍介、金野志保、田村真由美、西浦裕二、濵口大輔及び綿引万里子は、それぞれファントムストック2,869株(付与額5百万円)を取得しています。なお、これらのファントムストックは、2025年6月19日に確定精算されます。

③ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
全員が社外取締役である監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。