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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LLD8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社大紀アルミニウム工業所 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長執行役員山 本 隆 章1950年4月9日生
1976年8月当社入社
1978年12月当社取締役輸入原料部長就任
1979年12月当社常務取締役就任
1987年5月当社専務取締役就任
1989年6月当社代表取締役副社長就任
1994年6月当社代表取締役社長就任
2019年6月当社代表取締役社長執行役員就任(現)
(注)31,527
代表取締役副社長執行役員
生産統括室担当兼
リスク管理室担当
森 川 芳 光1950年2月19日生
1973年4月当社入社
1996年2月当社白河工場長
2001年9月当社執行役員白河工場長
2006年6月当社取締役白河工場長就任
2007年1月当社取締役白河工場長兼生産統括室長就任
2007年6月当社取締役生産統括室長就任
2008年4月当社取締役生産統括室長兼TQM推進室長就任
2009年6月当社取締役生産統括室長兼TQM推進室長兼営業開発室担当就任
2010年4月当社取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
2010年6月当社常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
2012年4月当社常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担当就任
2013年6月当社専務取締役生産統括室長就任
2015年6月当社代表取締役副社長生産統括室長就任
2019年6月当社代表取締役副社長執行役員生産統括室長就任
2020年3月当社代表取締役副社長執行役員生産統括室長兼リスク管理室長就任
2020年7月当社代表取締役副社長執行役員
生産統括室担当兼リスク管理室担当就任(現)
(注)347
取締役専務執行役員
海外事業室長
後 藤 和 示1953年3月7日生
1975年4月当社入社
2003年6月当社執行役員
2005年4月当社執行役員生産統括室長
2006年6月当社取締役生産統括室長就任
2006年8月当社取締役生産統括室長兼海外事業室長就任
2007年1月当社取締役滋賀工場長兼海外事業室長就任
2008年4月当社取締役海外事業室長就任
2011年6月当社常務取締役海外事業室長就任
2015年6月当社専務取締役海外事業室長就任
2019年6月当社取締役専務執行役員海外事業室長就任(現)
(注)336
取締役専務執行役員資材管理部担当兼TQM推進室長林 繁 典1956年3月20日生
1978年4月当社入社
2001年9月当社執行役員
2002年6月当社執行役員資材管理部長
2007年6月当社取締役資材管理部長就任
2017年6月当社常務取締役資材管理部長就任
2019年6月当社常務執行役員資材管理部長
2020年3月当社常務執行役員資材管理部長兼TQM推進室長
2020年6月当社専務執行役員資材管理部長兼TQM推進室長
2020年7月当社専務執行役員資材管理部担当兼TQM推進室長
2021年6月当社取締役専務執行役員資材管理部担当兼TQM推進室長就任(現)







(注)3
35


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役辰 野 守 彦1951年8月20日生
1978年4月弁護士登録
松尾法律事務所勤務
1981年8月ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務
1988年2月辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)
2003年6月当社取締役就任(現)
(注)310
取締役礒 貝 英 士1950年5月20日生
1974年4月株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2000年11月同行関西融資部長
2002年6月須賀工業株式会社執行役員
2009年7月乾汽船株式会社内部監査室長
2012年2月一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立 代表理事(現)
2017年6月当社取締役就任(現)
(注)311
取締役谷 謙 二1954年12月13日生
1978年4月三菱商事株式会社入社
2009年4月同社執行役員非鉄金属本部長
2011年4月三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長
2013年4月三菱商事RtMジャパン株式会社代表取締役社長
2019年6月日本冶金工業株式会社社外監査役(現)
2021年6月当社取締役就任(現)
(注)30
監査役(常勤)小 川 泰 司1953年4月14日生
1977年4月株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
2008年4月当社入社管理部部付部長
2008年6月当社執行役員管理部長
2008年7月当社執行役員管理部長兼リスク管理室長
2010年4月当社執行役員管理部長兼リスク管理室長兼TQM推進室長
2011年6月当社取締役管理部長兼リスク管理室長兼TQM推進室長就任
2013年6月当社常務取締役管理部長兼リスク管理室長兼TQM推進室長就任
2017年4月当社常務取締役管理部担当兼リスク管理室長就任
2019年6月当社常務執行役員管理部担当兼リスク管理室長兼TQM推進室長
2020年3月当社常務執行役員管理部担当
2020年6月当社監査役就任
2021年4月当社常勤監査役就任(現)
(注)450
監査役谷 敏 夫1947年10月29日生
1974年4月当社入社
2001年9月当社執行役員管理部部長代理兼副資材管理室長
2002年6月当社執行役員管理部長兼副資材管理室長
2004年1月当社執行役員管理部長兼副資材管理室長兼TQM推進室長
2007年4月当社執行役員管理部長兼TQM推進室長
2008年4月当社執行役員管理部長
2008年6月当社常勤監査役就任
2021年4月当社監査役就任(現)
(注)461
監査役野 澤 密 孝1961年11月2日生
1995年11月信貴山玉蔵院入山
1997年6月信貴山玉蔵院住職(現)
信貴山真言宗総務部長
2001年4月総本山朝護孫子寺寺務長
2011年4月信貴山真言宗宗務長
2017年6月当社監査役就任(現)
2018年4月
信貴山真言宗管長
総本山朝護孫子寺法主
(注)43


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役石 黒 訓1957年11月10日生
1980年3月監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所
1983年2月公認会計士登録
2006年7月監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)大阪事務所長
2007年8月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2016年10月同法人大阪事務所長
2020年1月石黒会計士事務所開設(現)
2020年6月
佐川急便株式会社社外監査役(現)
森下仁丹株式会社取締役(監査等委員)(現)
2021年6月当社監査役就任(現)
(注)40
1,747

(注) 1 取締役辰野守彦、礒貝英士及び谷謙二は、社外取締役であります。
2 監査役野澤密孝、石黒訓は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、監査役小川泰司、谷敏夫につきましては、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記の取締役兼務執行役員4名の他、下記の執行役員を選任しております。
職名氏名担当
常務執行役員山岡 正男生産統括室長兼リスク管理室長
常務執行役員門谷 正雄ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長
上席執行役員小畑田 竜也営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼軽金属原料部長
執行役員中尾 督株式会社聖心製作所社長
執行役員黒須 弘人管理部長
執行役員湯川 誠東京営業部長


② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

ロ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役は、「(2)役員の状況」の当社保有の株式に記載を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ハ 社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。

ニ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が上場制度整備に伴い策定した上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に明示している一般株主と利益相反の生じるおそれが高いと判断する一定の要件を参考にしております。
なお、当社は、社外取締役辰野守彦氏、礒貝英士氏、谷謙二氏、社外監査役野澤密孝氏及び石黒訓氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

ホ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役である辰野守彦氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である礒貝英士氏は、長年に亘る金融機関で培われた豊富な経験、見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である谷謙二氏は、企業経営者としての経験、幅広い知見また非鉄金属業界の長年の経験を有しており、社外取締役としての職務・役割を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役である野澤密孝氏は、信貴山真言宗の卓識に基づく倫理的観点からの助言をいただくため選任しております。
社外監査役である石黒訓氏は、公認会計士として培われた専門的な知見・経験等による経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。

ヘ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役3名は、取締役会に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。取締役会の構成員として当社の経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
内部監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 」に記載のとおりであります。


株式所有者別状況


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