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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LR5S (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アルメタックス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長兼
社長執行役員
村 治 俊 哉1967年10月23日生
1994年6月当社入社
2014年4月建材第一営業部長
2014年7月執行役員就任
2017年6月取締役兼常務執行役員就任
2018年6月取締役兼専務執行役員就任
2018年6月建材営業部門担当
2019年4月代表取締役社長兼社長執行役員 就任(現任)
(注)
3
6
取締役濵 岡 峰 也1955年11月6日生
1987年4月大阪弁護士会登録 清和法律事務所所属(現任)
1991年9月当社顧問弁護士就任
2008年6月阪神電気鉄道㈱社外監査役就任(現任)
2011年6月㈱アシックス社外取締役就任
2011年6月日本電気硝子㈱社外監査役就任
2015年4月当社顧問弁護士退任
2015年6月当社取締役就任(現任)
(注)3
取締役渡 部 健1956年1月28日生
1985年9月監査法人太田哲三事務所所属(現 EY新日本有限責任監査法人)
1989年8月公認会計士登録
2001年6月新日本監査法人所属(パートナー)
2007年6月同社代表社員(シニアパートナー)就任
2018年6月渡部健公認会計士事務所所属(現任)
2019年6月当社取締役就任(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役兼
副社長執行役員
新規事業推進、
営業・技術部門担当
矢 田 肇1956年11月10日生
1981年4月積水ハウス㈱入社
2013年4月同社理事就任
2013年4月同社退社
2013年5月当社入社 顧問
2013年6月常務取締役就任
2013年6月設計技術部門担当
2014年7月取締役兼常務執行役員就任
2015年5月生産部門担当兼滋賀工場長
2017年1月生産部門担当
2018年6月取締役兼専務執行役員就任
2019年4月取締役兼副社長執行役員就任(現任)
2019年4月営業・技術・生産管掌
2021年4月新規事業推進、営業・技術部門担当(現任)
(注)
3
7
取締役兼
常務執行役員
生産・調達部門担当
山 元 秀 和1957年1月10日生
1980年3月当社入社
2017年1月滋賀工場長
2017年4月執行役員就任
2019年4月常務執行役員就任
2019年4月生産本部長兼生産管理部長
2020年4月生産本部長
2021年4月生産・調達部門担当(現任)
2021年6月取締役兼常務執行役員就任(現任)
(注)
3
1
監査役
(常勤)
清 家 由 和1957年12月16日生
1980年3月当社入社
2005年4月品質改善推進室長
2007年4月監査室長
2009年6月取締役就任
2014年7月取締役兼執行役員就任
2017年6月取締役兼常務執行役員就任
2017年6月管理部長
2019年6月常勤監査役就任(現任)
(注)
4
24
監査役田 中 善 秀1959年2月8日生
1981年4月積水ハウス㈱入社
2007年8月同社総務部長
2010年6月同社秘書部長
2014年2月同社関連企業部長
2018年6月当社監査役就任(現任)
2021年2月積水ハウス㈱積和建設事業本部 次長(現任)
(注)5
監査役大 西 一 嘉1952年12月16日生
1978年4月神戸大学工学部文部技官就任
1997年6月同大学工学部助教授就任(大学院自然科学研究科博士課程、大学教育研究センター担当)
2007年4月同大学工学部准教授就任、大学教育研究推進機構教育部会長就任
2011年6月㈳日本建築学会近畿支部常議員就任
2013年4月㈳日本建築学会代議員就任
2018年3月同大学退職
2018年4月同大学大学教育推進機構非常勤講師
2018年9月同大学研究員(現任)
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)6
39



(注) 1 取締役濵岡峰也及び渡部健は、社外取締役であります。
2 監査役田中善秀及び大西一嘉は、社外監査役であります。
3 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役清家由和の監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役田中善秀の監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役大西一嘉の監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 村治 俊哉
取締役 兼 副社長執行役員 矢田 肇
取締役 兼 常務執行役員 山元 秀和
常務執行役員 中田 孝治
執行役員 中川 智、綱島 甲二、神徳 英機

② 社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である濵岡峰也氏は、清和法律事務所所属の弁護士であります。
社外取締役である渡部健氏は、渡部健公認会計士事務所所属の公認会計士であります。
社外監査役である田中善秀氏は、積水ハウス株式会社の業務執行者であり、積水ハウス株式会社は当社の株式を36.30%(持株比率)保有しております。
社外監査役である大西一嘉氏は、神戸大学所属の研究員であります。
当社は、住宅建材製品の販売を積水ハウス株式会社に対し行っております。
その他、各社外取締役及び各社外監査役とも当社と人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本関係については、4(2)『役員の状況』に記載のとおりであります。
社外取締役のうち、濵岡峰也氏は、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくため、渡部健氏は、公認会計士として大手企業で長年会計監査を務められた経験を持ち、企業の業務に精通しており、その知識と経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくため、選任しております。また、社外監査役は、公正な意見の表明を受け、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。
当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性に関する特段の基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が求める基準に沿って、独立性に問題がなく一般株主と利益相反が生じるおそれのない、また、代表者でもその意見には傾聴せざるをえない立場の独立役員を社外取締役及び社外監査役より確保することとしております。その為、社外取締役の濵岡峰也氏及び渡部健氏、社外監査役の大西一嘉氏を独立役員として、同取引所に届出ております。
社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりません。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01320] S100LR5S)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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