株式会社土木管理総合試験所 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性3名 (役員のうち女性比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	下平 雄二	1955年3月28日	1983年1月 (株)土木材料試験所入社 1985年10月 (株)中央資材検査所(現当社)設立 代表取締役社長(現)	(注)3	1,587,400
専務取締役	西澤 清一	1954年7月3日	1978年4月 (株)長野銀行入行 1998年6月 同行 柳原支店 支店長 2005年6月 同行 篠ノ井支店 支店長 2007年7月 当社入社 経営監査室 室長 2009年3月 取締役営業部部長 2013年4月 常務取締役営業部門長 2016年1月 常務取締役営業部門管掌 2017年3月 専務取締役営業部門管掌 2022年4月 専務取締役(現)	(注)3	59,600
取締役 技術第二部門長	八木澤 一哉	1977年3月5日	2000年4月 当社入社 2012年3月 取締役試験部部長 2013年4月 取締役技術第一部門長 2017年4月 取締役技術第二部門長(現)	(注)3	30,400
取締役 技術第一部門長	松山 雄紀	1977年10月28日	2000年4月 当社入社 2012年3月 取締役非破壊試験部部長 2013年4月 取締役技術第二部門長 2017年4月 取締役技術第一部門長(現)	(注)3	34,600
取締役 営業推進部部長	大岡 晃博	1973年2月22日	1995年4月 当社入社 2006年4月 山梨支店長 2014年4月 埼玉支店長 2016年1月 南信支店長 2020年4月 執行役員近畿ブロック長兼 大阪支店長 2022年1月 営業推進部部長 2022年3月 取締役営業推進部部長(現)	(注)3	11,600
取締役 ストラテジックIP部門長	中島 壮弘	1980年2月25日	2002年4月 群馬ホーム(株)入社 2005年8月 当社入社 2012年4月 執行役員G&D事業部長 2016年1月 執行役員第二ブロック長兼 宇都宮支店長 2017年1月 執行役員関東ブロック長兼 東京支店長 2018年1月 執行役員パートナーシップ事業部長 2019年1月 執行役員ストラテジックIP部門長 2021年4月 (株)アドバンスドナレッジ研究所 取締役(現) 2022年3月 取締役ストラテジックIP部門長(現)	(注)3	14,300
取締役 営業部門長	中沢 学	1981年7月22日	2004年4月 (株)ミサワホーム福島入社 2006年4月 福島県立郡山北高等学校臨任講師 2009年4月 当社入社 2017年1月 甲信ブロック長兼松本支店長 2020年4月 執行役員甲信ブロック長兼 松本支店長 2022年1月 営業部門長兼関東・ 東北ブロック長 2022年3月 取締役営業部門長兼 関東・東北ブロック長 2023年1月 取締役営業部門長(現)	(注)3	3,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 管理部門長	下平 絵里加	1987年11月1日	2012年4月 学校法人明昭学園岩倉高等学校 常勤講師 2018年8月 当社入社 2021年1月 マーケティング部部長 2022年3月 取締役マーケティング部部長 2023年3月 取締役管理部門長(現)	(注)3、5	284,000
取締役 コンサルタント部部長	笠原 竜彦	1973年9月17日	2004年12月 田中産業(株)入社 2008年10月 当社入社 2013年4月 地質調査部課長 2018年4月 執行役員コンサルタント部部長 2023年3月 取締役コンサルタント部部長(現)	(注)3	1,600
取締役	岡本 俊也	1960年8月24日	1985年7月 TDCソフトウェアエンジニアリング (株)入社 1997年1月 (株)ビジネスブレイン太田昭和入社 1997年10月 中央監査法人入社 2000年3月 公認会計士登録 2000年9月 岡本公認会計士事務所設立(現弓 場・岡本会計士事務所)(現) 2015年3月 当社社外取締役(現) 2017年6月 (株)共和コーポレーション 社外取締役(現)	(注) 1、3	-
取締役	飯島 希	1969年3月28日	1995年4月 一般財団法人日本気象協会入社 2001年4月 環境省環のくらし会議委員 2006年6月 国土交通省交通政策審議会委員 2007年3月 埼玉県森林審議会委員 2008年6月 一般財団法人運輸振興協会理事(現) 2010年8月 埼玉県環境審議会委員 2018年8月 川越市都市計画審議会委員(現) 2019年3月 当社社外取締役(現)	(注) 1、3	-
取締役	中澤 悟	1955年1月2日	1973年4月 長野銀行入行 2005年4月 同行 上山田戸倉支店長 2013年10月 (株)みすず精工入社 2019年10月 同社 代表取締役社長 2022年3月 当社社外取締役(現)	(注) 1、3	-
監査役	堀内 久志	1957年12月24日	1981年4月 長野銀行入行 2008年9月 当社入社 2011年4月 関東支店支店長 2014年4月 経営監査室室長 2023年3月 当社監査役(現)	(注)4	24,000
監査役	茂木 正治	1951年9月27日	1986年11月 茂木社会保険労務士事務所開設(現) 2014年3月 当社社外監査役(現)	(注) 2、4	-
監査役	丸田 由香里	1968年12月28日	2006年10月 弁護士登録 2010年9月 さくら・NAGANO法律事務所入所(現) 2014年3月 当社社外監査役(現) 2023年2月 日置電機(株) 社外取締役(現)	(注) 2、4	-
計					2,051,200

(注)1.取締役 岡本俊也、飯島希及び中澤悟は、社外取締役であります。
2.監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月23日開催の第38期定時株主総会の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月23日開催の第38期定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役下平絵里加は、代表取締役社長下平雄二の息女であります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。

役名	職名	氏名
執行役員	(株)アイ・エス・ピー代表取締役(出向)	波場 貴士
執行役員	南信支店長	熊田 正
執行役員	現場試験部、土質試験部部長	宮下 和大
執行役員	環境部部長	山下 賢治
執行役員	ジオロボティクス研究所所長	吉田 達哉
執行役員	社会基盤マネジメント部部長	井上 友博
執行役員	新規事業部部長	松山 征平
執行役員	中日本ブロック長	大井 芽
執行役員	経理部部長	中澤 健一
執行役員	経営戦略室長	下地 五月

②社外役員の状況
当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。これはそれぞれの分野での高い専門性と職業倫理を活用しようとするものであります。
社外取締役3名、社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役岡本俊也につきましては、公認会計士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。同氏は2024年3月22日現在、株式会社共和コーポレーションの社外取締役でありますが、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役飯島希につきましては、日本気象協会に勤務された経験や様々な公共機関の外部委員を経験されていることから環境・気象問題等について、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外取締役中澤悟につきましては、会社経営者として、豊富な経験と優れた見識に基づき助言を得るため、選任しております。同氏は2024年3月22日現在、株式会社みすず精工の代表取締役社長でありますが、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役茂木正治につきましては、社会保険労務士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外監査役丸田由香里につきましては、弁護士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。同氏は、2024年3月22日現在、日置電機株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
岡本俊也、飯島希、中澤悟、茂木正治、丸田由香里の5名を独立役員として届け出ております。
当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると認識しており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役、社外監査役を選任して、外部からの経営監視が機能する体制を整えました。社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保義務等を参考として選任を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な連絡会等により密な情報交換をおこなっております。
社外監査役は、取締役会において会計監査人及び監査役による決算および財務報告に係る内部統制に関する監査結果の報告を受けており、また、内部監査および監査役監査の結果の報告を適宜受けております。