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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100QITH (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社メタップス 役員の状況 (2022年12月期)

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① 役員一覧
男性 3名 女性 2名 (役員のうち女性の比率40%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長山﨑 祐一郎1981年10月18日生2006年6月 ドイツ証券株式会社入社
2011年3月 イーファクター株式会社(現当社)入社
2011年4月 当社取締役就任
2016年4月 ペイデザイン株式会社(現株
式会社メタップスペイメント)
取締役就任
2016年11月 当社取締役副社長就任
2018年11月 当社代表取締役社長就任(現任)
2021年3月 株式会社メタップスワン取締役就任(現任)
2022年8月 株式会社メタップスペイメント代表取締役社長就任(現任)		(注)2406,000
取締役和田 洋一1959年5月28日生1984年4月 野村證券株式会社入社
2000年4月 株式会社スクウェア入社
2001年12月 同社代表取締役社長就任
2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス(現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)代表取締役社長就任
2015年5月 当社社外取締役就任
2016年8月 ワンダープラネット株式会社社外取締役就任(現任)
2016年11月 当社取締役会長就任
2016年12月 ペイデザイン株式会社(現株式会社メタップスペイメント)取締役就任(現任)
2017年11月 当社取締役就任(現任)
2018年3月 株式会社マイネット社外取締役就任(現任)
2021年9月 株式会社夢真ビーネックスグループ(現 株式会社オープンアップグループ)社外取締役就任(現任)		(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)		ロウ・フェイ1979年12月20日生2005年4月 マッキンゼーカンパニー日本入社
2011年8月 DeNA中国入社
2013年6月 当社入社
2016年3月 DXHUB株式会社(旧社名ジェーピーモバイル株式会社)取締役就任(現任)
2019年8月 株式会社Linc最高戦略責任者就任(現任)
2021年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)		(注)35,100
取締役
(監査等委員)		小笹 文1977年1月28日生1999年4月 株式会社リクルート入社
2006年6月 グーグル株式会社入社
2009年6月 株式会社ナインスラッシュワン代表取締役社長就任
2011年3月 イベントレジスト株式会社最高業務執行責任者(COO)就任
2012年1月 イベントレジスト株式会社取締役最高業務執行責任者(COO)就任
2018年7月 合同会社カラフル代表社員就任(現任)
2021年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)		(注)1、3-
取締役
(監査等委員)		佐野 綾子1977年12月9日生2001年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
2009年1月 東京西法律事務所(現弁護士法人TNLAW)入所
2018年10月 東京地方裁判所民事調停官
2018年12月 あや総合法律事務所代表就任(現任)
2019年3月 株式会社すかいらーくホールディングス社外取締役就任(現任)
2021年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)		(注)1、3-
計411,100
(注)1.取締役 小笹文氏及び佐野綾子氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年3月30日から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月30日から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役小笹文氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐野綾子氏は、証券会社における実務経験や、弁護士として税務を含む幅広い知見を有しているほか、他の上場会社で社外取締役に就任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための方針を定めており、選任にあたっては、同方針に基づき、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。
また、上記の社外取締役2名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を2名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。
なお、社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互関係を図っております。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役を2名とすることで、取締役会の牽制及び経営監督機能を強化しております。社外取締役と内部監査、会計監査との関係につきましては「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載のとおりであります。
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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31732] S100QITH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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