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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PSOK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アイビーシー株式会社 役員の状況 (2022年9月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
CEO
加藤 裕之1967年3月19日
1991年4月ダイニック㈱入社
1992年7月アライドテレシス㈱入社
2001年2月ネット・チャート・ジャパン㈱
(現 ネットチャート㈱)入社
2001年3月同社 取締役
2002年10月当社設立 代表取締役社長
2019年4月㈱サンデーアーツ 代表取締役会長(現任)
2021年12月当社 代表取締役社長CEO(現任)
(注)32,046,000
取締役副社長
COO
小田 成1961年1月21日
1985年4月富士通㈱入社
2014年4月
2018年4月
同社 執行役員
同社 執行役員常務
2020年12月当社 取締役
2021年12月当社 取締役副社長COO(現任)
(注)3600
取締役太田 祐樹1971年12月18日
1995年4月㈱ネットワークバリューコンポネンツ入社
2003年4月同社 取締役
2017年3月
2018年10月
2019年11月
当社入社
当社 執行役員
㈱NSD先端技術研究所 社外取締役
(現任)
2020年12月当社 取締役(現任)
(注)31,200
取締役髙木 弘幸1952年11月26日
1994年1月アライドテレシス㈱ 代表取締役社長
2006年12月当社 監査役
2007年12月当社 取締役(現任)
(注)360,000
取締役梶本 繁昌1959年11月17日
1982年1月日本コンピュータ開発㈱
(現 ㈱アイネット)入社
2000年6月同社 取締役
2008年4月同社 代表取締役社長
2018年6月同社 取締役相談役
2018年12月当社 取締役(現任)
2019年4月沼尻産業㈱ 社外取締役(現任)
2019年6月楽天銀行㈱ 社外監査役(現任)
システムズ・デザイン㈱
社外取締役(現任)
2019年8月㈱Pro-SPIRE 社外取締役(現任)
(注)3-
取締役西田 光志1951年9月29日
1977年4月㈱東洋情報システム(現TIS㈱)入社
2001年6月同社取締役
2008年4月クオリカ㈱代表取締役社長
2013年4月TIS㈱代表取締役副社長
2018年9月㈱W&Bay consulting
代表取締役(現任)
2020年6月㈱エコミック社外取締役(現任)
2020年9月㈱ジィ・シィ企画社外取締役(現任)
2021年12月当社 取締役(現任)
(注)3-
取締役天野 信之1964年12月2日
1989年4月ネットワンシステムズ㈱入社
1997年5月㈱ネットウェーブ(現NTT COM DD㈱)設立 取締役
2003年10月㈱ビットアイル(現エクイニクス・ジャパン㈱)取締役副社長
2011年12月サイトロック㈱(現エクイニクス・テクノロジー・サービス㈱)代表取締役会長
2019年3月セグエグループ㈱取締役副社長、ジェイズ・コミュニケーション㈱取締役
2022年4月㈱コウェル取締役
2022年4月ジェイズ・コミュニケーション㈱取締役
(現任)
2022年10月㈱コウェル代表取締役社長CEO(現任)
2022年12月当社 取締役(現任)
(注)3-

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役山本 祥之1955年11月4日
1978年4月東京コンピュータサービス㈱入社
1985年11月㈱インテリジェントウェイブ入社
1995年3月同社 取締役
2005年2月同社 代表取締役 社長執行役員
2013年6月㈱ODNソリューション 社外取締役
2017年12月当社 取締役
2019年11月
2020年12月
㈱サンデーアーツ 取締役
当社 監査役(現任)
(注)41,200
監査役望月 明彦1968年11月26日
1992年4月㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
1995年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1999年7月公認会計士 登録
2002年4月㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現 ギャガ㈱)入社
2005年1月ディップ㈱入社
2007年7月アーンスト アンド ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱)入社
2010年3月望月公認会計士事務所 代表(現任)
2011年5月ディップ㈱ 監査役(現任)
2012年12月当社 監査役(現任)
2020年12月㈱オフィス望月代表取締役(現任)
(注)4-
監査役簗田 稔1954年5月6日
1977年4月㈱システムコア(現㈱コア)入社
2005年4月同社執行役員
2008年4月同社常務執行役員
2008年6月同社取締役常務執行役員
2009年4月同社代表取締役社長
2014年4月同社アドバイザリーフェロー
2019年6月サイバートラスト㈱ 社外取締役(現任)
2022年12月当社 監査役(現任)
(注)4-
2,109,000
(注)1.取締役髙木弘幸氏、梶本繁昌氏、西田光志氏及び天野信之氏は、社外取締役であります。
2.監査役望月明彦氏及び簗田稔氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年12月14日開催の定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年12月14日開催の定時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
角 泰志1948年7月13日生
1972年4月日本ユニバック㈱
(現BIPLOGY㈱)入社
2008年4月日本ユニシス(現BIPLOGY㈱
常務執行役員兼ICTサービス本部長
2011年6月同社代表取締役専務執行役員
2014年3月同社取締役
2014年6月退任
-



② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、かつ中立性のある助言または社内取締役の職務執行の監査を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすことを期待しております。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員6名すべてを東京証券取引所の定める独立役員としております。
社外取締役髙木弘幸氏は、当連結会計年度末日現在、当社株式60,000株を保有しておりますが、この他に当社との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、当社取締役就任以来、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の取締役会において、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。今後もその経験・見識を当社の経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役梶本繁昌氏は、沼尻産業株式会社及び他2社の社外取締役であり、かつ楽天銀行株式会社の社外監査役でありますが、当社と各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役西田光志氏は、株式会社W&Bay consulting代表取締役であり、株式会社エコミック及び株式会社ジィ・シィ企画の社外取締役でありますが、当社と各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その経験・見識を当社の経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役天野信之氏は、株式会社コウェルの代表取締役であり、ジェイズ・コミュニケーション株式会社の取締役でありますが、当社と各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その経験・見識を当社の経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外監査役望月明彦氏は、望月公認会計士事務所代表でありますが、当社と同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏はディップ株式会社の監査役でありますが、当社と同社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。
社外監査役簗田稔氏は、サイバートラスト株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から経営全般の監視と有効な助言を期待できると考え、社外監査役として適任であると考えております。
なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。
また、当社は会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31754] S100PSOK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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