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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NXTE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 積水ハウス株式会社 役員の状況 (2022年1月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員 兼 CEO
戦略部門・請負型ビジネス部門担当
仲井 嘉浩1965年4月30日生
1988年4月当社入社
2012年2月当社経営企画部長就任
2014年4月当社執行役員就任、経営企画部長委嘱
2016年4月当社常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当
2016年4月当社取締役就任
2018年2月当社代表取締役社長就任
2021年4月当社代表取締役就任、社長執行役員兼CEO就任、戦略部門・請負型ビジネス部門担当、現在に至る。
(注)364
代表取締役
副会長執行役員
財務・ESG部門、
TKC事業担当
ESG経営推進本部長

堀内 容介1956年9月25日生
1980年4月当社入社
2010年2月当社東京シャーメゾン事業本部長就任
2012年4月当社執行役員就任
2014年4月当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(東日本)担当
2016年4月当社取締役就任
2017年12月東京シャーメゾン事業本部長兼マンション事業本部長委嘱
2018年4月当社専務執行役員就任、業務推進部門担当、東日本建築事業本部長委嘱
2018年8月業務推進部門・東日本建築事業担当
2020年2月IR部門・業務推進部門担当
2020年6月ESG経営推進部門・経理財務部門・業務推進部門担当
2021年2月財務・ESG部門、TKC事業担当、現在に至る。
2021年4月当社代表取締役就任、副会長執行役員就任、現在に至る。
2022年2月ESG経営推進本部長委嘱、現在に至る。
(注)336


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
副社長執行役員
管理・人事部門担当
田中 聡1958年2月27日生
1981年4月三井物産株式会社入社
2004年4月同社IR部長就任
2007年4月同社経営企画部長就任
2010年7月同社コンシューマーサービス事業副本部長就任
2011年4月同社執行役員、コンシューマーサービス事業本部長就任
2013年4月同社常務執行役員就任
2015年4月同社専務執行役員、アジア・大洋州本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社社長就任
2017年4月同社副社長執行役員、CAO、CIO、CPO就任
2017年6月同社代表取締役副社長執行役員就任
2019年6月同社顧問就任
2020年3月株式会社クラレ社外取締役就任、現在に至る。
2020年4月当社社外取締役就任
2021年1月IHH Healthcare Berhad
社外取締役就任、現在に至る。
2021年4月当社代表取締役就任、副社長執行役員就任、管理・人事部門担当、現在に至る。
(注)313
取締役
専務執行役員
技術・生産部門
担当
三浦 敏治1955年10月16日生
1979年4月当社入社
2014年4月当社執行役員就任、開発部長委嘱
2016年4月当社常務執行役員就任
2016年4月技術本部長兼開発部長委嘱
2018年2月技術本部長委嘱
2018年4月技術部門担当
2018年4月当社取締役就任、現在に至る。
2020年2月技術部門・生産調達部門担当
2020年4月当社専務執行役員就任、現在に至る。
2021年2月技術・生産部門担当、現在に至る。
(注)326
取締役
専務執行役員
開発型ビジネス部門担当
石井 徹1966年11月3日生
1990年4月当社入社
2012年5月当社開発事業部長就任
2014年4月当社執行役員就任、開発事業部長委嘱
2016年4月当社常務執行役員就任
2019年2月開発事業担当、国際事業部長委嘱
2020年2月開発事業・マンション事業担当、国際事業部長委嘱
2020年4月当社専務執行役員就任、現在に至る。開発事業・マンション事業・国際事業担当
2020年4月当社取締役就任、現在に至る。
2021年2月開発型ビジネス部門担当、現在に至る。
(注)322


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
社外取締役吉丸由紀子1960年2月1日生
1982年4月沖電気工業株式会社入社
1998年4月Oki America Inc.取締役 兼 沖電気工業株式会社ニューヨーク事務所長就任
2004年10月日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長就任
2008年4月株式会社ニフコ入社
2011年6月同社執行役員就任
2018年4月当社社外取締役就任、現在に至る。
2019年6月三井化学株式会社外取締役就任、現在に至る。
2021年6月ダイワボウホールディングス株式会社社外取締役就任、現在に至る。
(注)36
社外取締役北沢 利文1953年11月18日生
1977年4月東京海上火災保険株式会社入社
2008年6月東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役就任
2009年6月同社専務取締役就任
2010年6月同社取締役社長就任
2010年6月東京海上ホールディングス株式会社取締役就任
2014年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長就任
2014年6月東京海上ホールディングス株式会社副社長執行役員就任
2016年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役社長就任
2016年6月東京海上ホールディングス株式会社取締役就任
2019年4月東京海上日動火災保険株式会社取締役副会長就任
2019年6月株式会社三菱UFJ銀行社外取締役(監査等委員)就任、現在に至る。
2019年6月三菱倉庫株式会社社外取締役就任、現在に至る。
2020年4月当社社外取締役就任、現在に至る。
2022年4月東京海上日動火災保険株式会社相談役就任、現在に至る。
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
社外取締役中島 好美1956年12月16日生
1980年4月安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行
1982年2月エイボン・プロダクツ株式会社(現 エムエフジー&ミッション株式会社)入社
1997年5月シティバンク,N.A. バイスプレジデント就任
2000年6月ソシエテ ジェネラル証券会社シニアジェネラルマネジャー就任
2002年4月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本)副社長就任
2011年8月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.シンガポール カントリー・マネジャー(社長)就任
2014年2月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本)上席副社長就任
2014年4月アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長就任
2017年6月ヤマハ株式会社社外取締役就任
2017年6月イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役就任、現在に至る。
2018年6月日本貨物鉄道株式会社社外取締役就任、現在に至る。
2018年9月株式会社アルバック社外取締役就任、現在に至る。
2021年4月事業構想大学院大学特任教授就任、現在に至る。
2021年4月当社社外取締役就任、現在に至る。
(注)3
社外取締役武川 恵子1958年4月23日生
1981年4月総理府(現 内閣府)入府
2006年7月国土交通省総合政策局安心生活政策課長就任
2008年7月内閣府大臣官房審議官(共生社会政策担当兼大臣官房担当)就任
2009年7月内閣府大臣官房審議官(男女共同参画局担当)就任
2012年12月内閣府大臣官房政府広報室長就任
2014年7月内閣府男女共同参画局長就任
2019年4月昭和女子大学教授(現、特命教授)就任、現在に至る。
2019年6月日本電信電話株式会社社外取締役就任、現在に至る。
2019年6月三井金属鉱業株式会社社外監査役就任
2020年4月昭和女子大学グローバルビジネス学部長就任
2021年4月当社社外取締役就任、現在に至る。
2021年6月三井金属鉱業株式会社社外取締役就任、現在に至る。
(注)31


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
社外取締役阿部 伸一1968年8月7日生
1993年5月Axiomatics Corporation入社
1995年11月朝日監査法人入所
1998年1月日本ジェイ・ディ・エドワーズ株式会社入社
2003年11月日本ピープルソフト株式会社入社
2005年4月株式会社アベイラス執行役員海外事業担当就任
2005年12月日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社アプリケーションビジネス事業ディレクター就任
2006年8月日本オラクル株式会社執行役員アプリケーション事業統括本部グローバルストラテジックアカウント営業本部長就任
2011年2月グーグル合同会社エンタープライズ部門マネージングディレクター就任
2017年1月グーグル・クラウド・ジャパン合同会社代表就任
2020年4月株式会社エムネス代表取締役社長就任、現在に至る。
2022年4月当社社外取締役就任、現在に至る。
(注)3
常任監査役伊藤 みどり1955年5月13日生
1974年4月当社入社
2014年2月当社経営企画部ダイバーシティ推進室長就任
2018年4月当社執行役員就任。ダイバーシティ推進部長委嘱
2020年2月ダイバーシティ推進担当
2021年4月当社常任監査役就任、現在に至る。
(注)516
常任監査役荻野 隆1959年11月25日生
1982年4月当社入社
2014年8月当社宇都宮支店長就任
2020年2月当社監査部次長就任
2021年2月当社監査部長就任
2021年4月当社業務役員就任
2022年4月当社常任監査役就任、現在に至る。
(注)63


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常任監査役
社外監査役
鶴田 龍一1954年11月24日生
1978年4月松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
2000年10月同社財務・IRグループIR室長就任
2007年4月同社国際渉外グループ部長就任
2011年1月同社監査役室長就任
2014年11月同社顧問就任
2015年5月株式会社瑞光社外監査役就任
2018年4月当社社外監査役就任、現在に至る。
2018年4月CGコンサルティング代表就任、現在に至る。
2019年1月事業構想大学院大学特命講師就任、現在に至る。
2022年4月当社常任監査役就任、現在に至る。
(注)6
社外監査役小林 敬1951年3月23日生
1976年4月検事任官
2004年1月奈良地方検察庁検事正就任
2004年12月最高検察庁検事就任
2005年9月前橋地方検察庁検事正就任
2007年6月大阪高等検察庁次席検事就任
2008年7月最高検察庁公安部長就任
2010年1月大阪地方検察庁検事正就任
2011年2月弁護士登録、現在に至る。
2017年4月当社社外監査役就任、現在に至る。
2017年6月山陽特殊製鋼株式会社社外取締役就任、現在に至る。
(注)5
社外監査役和田 頼知1955年10月23日生
1978年4月等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1996年6月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー就任
2019年6月株式会社日本触媒 社外監査役就任、現在に至る。
2020年4月当社社外監査役就任、現在に至る。
(注)4
191

(注) 1 取締役 吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、武川恵子氏及び阿部伸一氏は、社外取締役です。
2 監査役 鶴田龍一氏、小林敬氏及び和田頼知氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役 和田頼知氏の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役 伊藤みどり氏及び小林敬氏の任期は、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役 荻野隆氏及び鶴田龍一氏の任期は、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 「所有株式数」欄には、2022年4月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。

8 提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が32名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。

[委任型執行役員]
役位氏名担当業務
常務執行役員廣 田 耕 平経営企画担当
常務執行役員皆 川 修監査・人財開発・人事総務・不動産担当
常務執行役員豊 田 治 彦秘書担当、渉外部長
常務執行役員上 木 宏 平技術管理本部長
常務執行役員吉 本 継 蔵法務・取締役室担当
常務執行役員 篠 崎 浩 士建築事業担当
常務執行役員野 間 賢R&D本部長
常務執行役員柳 武 久国際事業部長


[雇用型執行役員]
役位氏名担当業務
執行役員 室 井 耕 一東北営業本部長
執行役員青 木 慎 治東京営業本部長
執行役員宮 越 建神奈川営業本部長
執行役員木 村 良 典埼玉栃木営業本部長
執行役員岩 田 慶 隆上信越営業本部長
執行役員糠 信 巧中部第一営業本部長
執行役員市 川 義 男中部第二営業本部長
執行役員辻 徹国際事業部 副事業部長
執行役員高 濱 浩 章SEKISUI HOUSE US HOLDINGS,LLC CEO
執行役員田 森 直 紀開発事業部長
執行役員大 村 泰 志積和建設事業本部長
執行役員神 谷 佳 之経営企画部長
執行役員吉 田 裕 明プラットフォームハウス推進部長
執行役員足 立 紀 生コミュニケーションデザイン部長
兼 CXデザイン室長
執行役員菊 地 正 宏経理部長
執行役員吉 田 篤 史IR部長
執行役員山 田 実 和ダイバーシティ推進部長
執行役員近 田 智 也環境推進部長 兼 温暖化防止推進室長
執行役員藤 間 美 樹人財開発部長
執行役員中 山 一人事総務部長
執行役員河 﨑 由美子住生活研究所長
執行役員住 友 義 則施工本部長
執行役員東 浩 和生産調達本部長
執行役員工 藤 正 人静岡工場長



② 社外役員の状況
(イ)社外取締役
当社の社外取締役は5名です。
(吉丸由紀子氏)
・国内外企業役員としてのマネジメント経験、人材マネジメント及びダイバーシティ分野における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(北沢利文氏)
・大手保険会社にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&A及びリスク管理・コンプライアンス分野を含む幅広い知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
(中島好美氏)
・国内外の企業にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験(特にグローバルな金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者としての財務戦略、M&A等の分野での経験)及び経営幹部の多様性が当然とされる環境下における企業経営の最前線での経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
(武川恵子氏)
・内閣府にて要職を歴任し、男女共同参画に関する政策実現に邁進したことから得たダイバーシティ及びコンプライアンス分野における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
(阿部伸一氏)
・海外のコンサルティングファームやソフトウエアベンダーを経て、Googleのクラウド事業の立ち上げに携わり、当該事業におけるアジア太平洋地域の統括職を務める等のIT・デジタル分野のグローバルなビジネス環境における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。

(ロ)社外監査役
当社の社外監査役は3名です。
(鶴田龍一氏)
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等、幅広い業務実績と他の会社の監査役としての経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(小林敬氏)
・検事・弁護士としての司法分野に関する専門的知見・豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(和田頼知氏)
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の監査役としての知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。

(ハ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、当社からの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、吉丸取締役、北沢取締役、中島取締役、武川取締役、阿部取締役、鶴田監査役、小林監査役及び和田監査役を独立役員として指定し、届け出ています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで、近時は、取締役会事務局より概要説明を行っています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00143] S100NXTE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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