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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R2LJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

1) 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長杉 﨑 康 昭1957年5月17日生
1988年4月㈱神戸製鋼所入社
2011年4月同社執行役員、技術開発本部開発企画部長
2013年4月同社常務執行役員、技術開発本部長
2014年6月同社常務取締役、技術開発本部長
2015年4月同社専務取締役
2016年4月
同社取締役専務執行役員、社長付
当社顧問
2016年6月当社代表取締役社長(現任)
注213,000
取締役専務執行役員髙 橋 悟1960年1月7日生
1982年4月住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社
2011年4月当社業務部担当部長
2012年6月当社原料部長
2015年6月当社執行役員、原料部長
2017年4月当社執行役員、企画部長
2018年4月当社常務執行役員
2018年6月当社取締役常務執行役員
2019年4月当社取締役専務執行役員(現任)
注28,800
取締役専務執行役員川 福 純 司1960年4月1日生
1985年4月㈱神戸製鋼所入社
2010年4月同社鉄鋼事業部門チタン本部チタン工場長兼チタン工場統括室長
2013年4月同社鉄鋼事業部門チタン本部長
2014年4月同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部長
2018年4月同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部担当役員補佐
2020年4月当社常務執行役員
2020年6月当社取締役常務執行役員
2023年4月当社取締役専務執行役員(現任)
注22,900
取締役常務執行役員荒 池 忠 男1967年8月1日生
1991年4月当社入社
2012年6月当社チタン製造部担当部長
2013年7月当社チタン製造部長
2016年4月当社執行役員、チタン製造部長
2018年4月当社執行役員
2019年4月当社執行役員、チタン製造部長
2023年4月当社常務執行役員
2023年6月当社取締役常務執行役員(現任)
注23,500
取締役
(監査等委員)
島 本 信 英1960年1月3日生
1982年4月住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社
2009年4月同社経理部専任部長
2012年10月当社経理部担当部長
2013年7月当社経理部長
2015年7月当社支配人
2016年4月当社執行役員
2016年8月当社執行役員、経理部長
2018年4月当社執行役員、企画部長
2019年4月当社常務執行役員、企画部長
2019年11月当社常務執行役員、企画部長、経理部長
2021年4月当社顧問
2021年6月当社監査役(常勤)
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
注35,300
取締役
(監査等委員)
注1
飯 島 奈 絵1964年4月11日生
1994年4月弁護士登録、堂島法律事務所入所
2001年10月米国ワシントンD.C.
カークランド&エリス法律事務所入所
2002年1月米国ニューヨーク州弁護士登録
2002年9月堂島法律事務所復帰(現任)
2003年6月ナビタス㈱(現 シリウスビジョン㈱)社外監査役
2013年4月京都大学法科大学院客員教授
2015年6月当社社外取締役
2016年6月ナビタス㈱(現 シリウスビジョン㈱)社外取締役(監査等委員)
2019年4月大阪弁護士会副会長
2022年3月大倉工業㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
注30
取締役
(監査等委員)
注1
山 口 重 久1952年6月11日生
1975年4月安立電気㈱(現 アンリツ㈱)入社
1999年6月同社海外第1営業本部第2営業部長
2002年7月同社グローバルマーケティング本部長
2003年4月同社執行役員、
グローバルビジネス本部長
2003年6月同社取締役執行役員、
グローバルビジネス本部長
2007年4月同社取締役常務執行役員、
グローバルビジネス本部長
2008年4月同社取締役常務執行役員、
営業・CRMグループ総括
2010年4月同社取締役常務執行役員、
経営企画室長
2011年4月同社取締役
2011年6月同社常勤監査役
2020年6月当社社外取締役
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
注30
取締役
(監査等委員)
注1
村 田 雅 詩1958年3月19日生
1983年4月旭硝子㈱(現 AGC㈱)入社
1995年3月同社電子事業本部マーケティング
グループ グループリーダー
1999年8月参天製薬㈱入社社長室室長
2001年9月同社医薬事業部事業企画グループ
グループマネージャー
2002年7月同社医薬事業部眼科マーケティング
グループ グループマネージャー
2005年1月同社医薬事業部事業戦略企画
グループ グループマネージャー
2007年4月同社経営企画室室長
2011年7月Santen Inc. CAO(Chief Administrative Officer)
2014年1月参天製薬㈱監査役室室長
2016年6月同社常勤監査役
2020年6月同社シニアアドバイザー
2021年6月当社社外監査役
TOA㈱社外取締役(現任)
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
注30
----33,500
(注)1 取締役 飯島奈絵、山口重久、村田雅詩は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 2023年3月期に係る定時株主総会終結時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(執行役員の状況)
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の9名です。
役職名氏 名担当・委嘱業務
社 長杉 﨑 康 昭
専 務 執 行 役 員髙 橋 悟経営企画、総務人事、原料・資材各部の総括
専 務 執 行 役 員川 福 純 司営業、高機能材料各部の総括、東京支社長委嘱
常 務 執 行 役 員荒 池 忠 男安全環境防災、生産管理、品質保証、技術、試験分析、
設備、チタン製造各部の総括
常 務 執 行 役 員平 林 正 俊原料・資材部の担当
常 務 執 行 役 員脇 治 豊総務人事部長、岸和田製造所長委嘱
執 行 役 員山 下 道 彦安全環境防災、設備各部の担当
執 行 役 員井 田 義 和経営企画部の担当
執 行 役 員中 村 宣 雄技術部の担当
(注) ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

2) 社外取締役
①社外取締役の員数
社外取締役 3名

②社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係
氏 名当社外での役職当社との関係
飯 島 奈 絵堂島法律事務所
パートナー弁護士
-
大倉工業株式会社
社外取締役(監査等委員)
-
山 口 重 久--
村 田 雅 詩TOA株式会社
社外取締役
-

③社外取締役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社外の公正・中立かつ適切な意見を取締役会に提言できる立場にある者として、経営効率の維持・向上と監督機能の強化を担っております。

④社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。

⑤社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
氏 名選任の理由
飯 島 奈 絵社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、法律家として培われた専門知識及び幅広い見識を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かして職務を適切に遂行しており、今後も、法務リスクやコンプライアンスの観点から、これまで培われた法律家としての知識や経験を踏まえた適切な助言や業務執行の監督が期待できることから、選任しております。
山 口 重 久アンリツ株式会社において、海外事業、経営企画各部門等の要職を歴任し、経営者として高い見識と豊富な経験を有するとともに、同社において監査役の経験を有するなど企業統治にも造詣が深く、当社社外取締役に就任以降、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かして職務を適切に遂行しており、今後も、経営経験を含む幅広い職務経験によって培われた知識や経験を踏まえた適切な助言や業務執行の監督が期待できることから、選任しております。
村 田 雅 詩参天製薬株式会社において、経営企画、事業企画、マーケティング等幅広い分野に従事し、豊富な知識と経験を有するとともに、同社において監査役の経験を有するなど企業統治にも造詣が深く、当社社外監査役に就任以降、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かして職務を適切に遂行しており、今後も、これら幅広い職務経験によって培われた知識と経験を踏まえた適切な助言や業務執行の監督が期待できることから、選任しております。

⑥社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会のほか、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会、指名・報酬委員会、サステナビリティ委員会に参画することで、当社の経営に対する監査、および監督機能を担う一員として業務執行側に様々な助言及び提言を行っております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01327] S100R2LJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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