株式会社バルニバービ 役員の状況 (2020年7月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	佐藤 裕久	1961年8月18日生	1985年4月 ㈱ヘンスフォース入社 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役 1991年9月 ㈲バルニバービ総合研究所(現 当社)代表取締役(現任) 2007年7月 ㈲D&D APARTMENT(現 ㈱バルニバービインターフェイス)代表取締役 2008年9月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2011年3月 バルニバービ・スピリッツ&カンパニー㈱代表取締役(現任) 2012年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外監査役 2013年10月 ㈱ワナビー(現 ㈱to-Compass)代表取締役 2013年12月 ㈱HUMO代表取締役(現任) 2014年3月 ㈱アスリート食堂代表取締役(現任) 2014年8月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役 2016年2月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役 ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役(現任) 2016年8月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役 2017年12月 ㈱菊水代表取締役 2018年8月 ㈱BAR Backs Brand代表取締役 ㈱バルニバービLeap Time代表取締役 ㈱グローリーブス代表取締役 2018年10月 ㈱アワエナジー代表取締役(現任) 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	4,792,900 (注)6
常務取締役 営業本部長	安藤 文豪	1979年7月19日生	2002年4月 ㈱オンテックス入社 2003年9月 ㈱吉田商会入社 2006年9月 ㈱ラヴィール代表取締役 2009年3月 ㈱パティスリードパラディ入社 2012年7月 当社入社 執行役員 2012年9月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2013年10月 当社取締役 2014年3月 ㈱アスリート食堂取締役(現任) 2014年7月 バルニバービ・スピリッツ&カンパニー㈱取締役(現任) ㈱パティスリードパラディ取締役 2014年8月 当社常務取締役営業本部長 2016年2月 当社常務取締役営業本部長兼関東営業部長 2016年8月 当社常務取締役営業本部長(現任) 2018年8月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 2019年8月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役	(注)3	101,300
常務取締役 企画本部長	中島 邦子	1954年8月26日生	1981年9月 ㈱ヘンスフォース取締役 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 1993年9月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年1月 当社入社 2000年7月 当社取締役 2013年10月 当社取締役企画本部長 2014年8月 当社常務取締役企画本部長(現任)	(注)3	152,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田中 亮平	1976年7月15日生	1999年4月 大阪府警察警備部奉職 2002年4月 山文青果㈱入社 2004年6月 当社入社 2010年9月 ㈱ワナビー(現 ㈱to-Compass)代表取締役 2011年7月 当社入社 執行役員 2013年10月 当社取締役 2014年7月 ㈱ワナビー(現 ㈱to-Compass)取締役 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 2014年8月 当社取締役営業本部副本部長 2016年2月 当社取締役関西営業部長 2016年8月 当社取締役社長室長 2017年8月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役(現任) 2018年8月 当社取締役(現任)	(注)3	52,800
取締役 営業開発部長	水澤 完昭	1961年12月26日生	1985年4月 ㈱ウールン商会入社 1986年1月 ㈱ベイズウォーター入社 1987年3月 ㈱ルモンデグルメ入社 1991年3月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年4月 松下酒類卸㈱入社 1999年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 2000年10月 当社入社 2005年4月 ㈱フーズネット入社 2010年5月 当社入社 2010年10月 当社執行役員 2013年10月 当社取締役管理本部長 2014年8月 当社取締役管理本部副本部長 2016年2月 当社取締役営業開発部長(現任) 2018年10月 ㈱アワエナジー取締役(現任)	(注)3	4,100
取締役 総務人事部長	永島 宏美	1973年9月3日生	1996年4月 ㈱キング入社 2011年7月 当社入社 2013年8月 当社執行役員 2013年10月 当社執行役員総務人事部長 2016年10月 当社取締役総務人事部長(現任)	(注)3	7,200
取締役	谷間 真	1971年10月6日生	1997年1月 公認会計士谷間真事務所開業 1999年5月 ㈱ディー・ブレイン関西代表取締役 2002年7月 ㈱ザッパラス社外監査役 2002年8月 ㈱プロ・クエスト代表取締役 2004年10月 当社社外取締役(現任) 2004年11月 ㈱関門海社外取締役 2005年7月 ㈱ザッパラス社外取締役 2007年4月 ㈱関門海代表取締役 2012年2月 ㈱T-REVIVEコンサルティング代表取締役(現任) 2013年3月 ㈱セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役(現任) 2014年5月 ㈱アクリート社外取締役 2014年7月 ㈱ザッパラス監査役 2015年12月 ㈱キャリア社外取締役(現任) ㈱日本医療機器開発機構社外監査役(現任) 2017年3月 ㈱FREEMIND社外取締役(現任) 2017年7月 ㈱ザッパラス社外取締役監査等委員(現任) 2018年1月 シンフォニーマーケティング㈱社外取締役(現任) 2018年6月 ㈱ココカラファイン社外取締役(現任) 2018年8月 メディカルフィットネスラボラトリー㈱(現 CAPS㈱)社外取締役(現任) 2019年12月 ㈱ミライロ社外取締役(現任) 2020年7月 monoAI technology㈱社外取締役(現任)	(注)3	16,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	柴田 政義	1954年4月4日生	1973年4月 ㈱書店ダイヤ入社 1976年9月 ㈱高槻ブックセンター入社 1980年9月 ㈱カワノ入社 1995年3月 M/S office 開業 2004年6月 柴田商店開業 2013年10月 当社監査役(現任)	(注)4	100
監査役	青木 巌	1967年9月2日生	1992年4月 ㈱フジタ入社 1997年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 2000年2月 アセット・マネジャーズ㈱(現 いちごグループホールディングス㈱)設立 2004年10月 同社代表取締役 2009年4月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長(現任) 2010年12月 ㈱ネクシィーズ(現 ㈱ネクシィーズグループ)社外監査役 2014年7月 当社監査役(現任) 2017年3月 エリアリンク㈱社外監査役(現任) 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
監査役	佐藤 亨樹	1979年3月1日生	2002年4月 ㈱大広入社 2009年6月 ㈱デジタルアイデンティティ(現 ㈱Orchestra Holdings) 2011年2月 ㈱ビズスタイル取締役 2011年2月 ㈱デジタルアイデンティティ(現 ㈱Orchestra Holdings)取締役 2014年10月 TSKcapital㈱代表取締役 2015年11月 ㈱デジタルアイデンティティ(現 ㈱Orchestra Holdings)取締役COO 2016年3月 ㈱デジタルアイデンティティ(現 ㈱Orchestra Holdings)代表取締役COO 2017年6月 ㈱Orchestra Investment代表取締役(現任) 2017年7月 ㈱ライフテクノロジー(現 ㈱Sharing Innovations)取締役 2018年4月 ㈱ライフテクノロジー(現 ㈱Sharing Innovations)代表取締役 2018年7月 ㈱Sharing Innovations代表取締役COO 2018年12月 ㈱ネクシィーズグループ取締役(現任) 2019年1月 ㈱Sharing Innovations取締役副会長 2019年4月 ㈱Orchestra Holdings代表取締役(現任) 2020年10月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					5,127,200

(注)1.取締役谷間 真は、社外取締役であります。
2.監査役青木 巌及び佐藤 亨樹は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年10月29日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年10月29日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年10月29日就任後、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱HUMOが保有する株式数を含んでおります。
7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
齊藤 圭太	1981年10月24日生	2006年11月 司法試験合格 2008年9月 弁護士登録 原口総合法律事務所入所 2010年3月 大原法律事務所入所(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を1名選任しております。
社外取締役の谷間 真は当社の普通株式16,600株及び新株予約権300個(6,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外監査役を2名選任しております。
社外監査役の青木 巌は当社新株予約権300個(6,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が役員を兼務する会社と当社との間で、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役1名は取締役会において当社の経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役社長との間で定期的に意見交換をしております。
社外監査役2名は、取締役会への出席、取締役との定期的な意見交換により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査役監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保するため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、全部門の業務監査を実施しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、定期的に情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するとともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査役、取締役にも定期的に報告しております。