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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LVYU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社UACJ 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長執行役員
石原 美幸1957年7月9日生
1981年4月住友軽金属工業株式会社入社
2012年10月同社執行役員
2013年10月当社執行役員
2015年6月当社取締役兼執行役員
2017年4月当社取締役兼常務執行役員
2018年4月当社取締役
2018年6月当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
(注)148
取締役
副社長執行役員
土屋 博範1956年10月5日生
1980年4月古河電気工業株式会社入社
2011年6月当社取締役
2013年6月当社取締役兼常務執行役員
2017年4月当社取締役兼専務執行役員
2017年6月当社専務執行役員
2020年4月当社副社長執行役員
2020年6月当社取締役兼副社長執行役員(現任)
(他の主要な会社の代表状況)
UACJ (Thailand) Co., Ltd 取締役社長
(注)169
取締役
専務執行役員
新堀 勝康1958年8月9日生
1982年4月古河電気工業株式会社入社
2012年6月当社取締役
2013年6月当社執行役員
2017年4月当社常務執行役員
2018年6月当社取締役兼常務執行役員
2021年4月当社取締役兼専務執行役員(現任)
(他の主要な会社の代表状況)
株式会社UACJ押出加工取締役社長
(注)153
取締役
常務執行役員
川島 輝夫1959年12月21日生
1982年4月住友軽金属工業株式会社入社
2013年4月同社執行役員
2013年10月当社執行役員
2019年4月当社常務執行役員
2019年6月当社取締役兼常務執行役員(現任)
(他の主要な会社の代表状況)
UACJ North America Inc.CEO
(注)141
取締役
常務執行役員
平野 清一1959年4月4日生
1984年4月住友軽金属工業株式会社入社
2019年4月当社執行役員
2020年6月当社取締役兼執行役員
2021年4月当社取締役兼常務執行役員(現任)
(注)171
取締役
執行役員
田中 信二1963年1月17日生
1987年4月住友軽金属工業株式会社入社
2018年4月当社執行役員
2021年6月当社取締役兼執行役員(現任)
(他の主要な会社の代表状況)
UACJ Australia Pty.Ltd.取締役社長
(注)133
取締役鈴木 俊夫1947年5月19日生
1988年4月東京大学助教授
1994年6月同大学教授
1995年4月同大学大学院教授
2012年3月同大学定年退職
2012年6月同大学名誉教授(現任)
2013年10月当社取締役(現任)
(注)125


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役杉山 涼子1955年7月27日生
1996年5月
株式会社杉山・栗原環境事務所設立、代表取締役
1997年12月株式会社岐阜新聞社取締役
1999年12月株式会社岐阜放送取締役
2007年8月株式会社杉山・栗原環境事務所取締役(現任)
2009年12月株式会社岐阜新聞社取締役社主
2010年4月富士常葉大学(現 常葉大学)社会環境学部教授
2010年6月レシップホールディングス株式会社社外取締役
2014年5月株式会社岐阜新聞社社主・取締役会長
2015年6月当社取締役(現任)
2016年1月一般財団法人(現 公益財団法人)岐阜杉山記念財団代表理事(現任)
2016年6月レシップホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現任)
2017年3月常葉大学社会環境学部教授退職
2017年6月栗田工業株式会社社外取締役(現任)
2018年12月株式会社岐阜新聞社社主・代表取締役(現任)
2019年12月株式会社岐阜放送取締役会長(現任)
(注)136
取締役池田 隆洋1951年7月9日生
1975年4月三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
2006年4月三菱化学株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)執行役員ポリマー本部副本部長
2007年4月同社執行役員化学本部本部長
2008年7月ダイアケミカル株式会社取締役社長
2010年6月三菱レイヨン株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)常務執行役員
2013年4月同社取締役兼常務執行役員
2015年4月同社顧問
2016年3月同社顧問退任
2016年4月伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社エグゼクティブアドバイザー
2016年5月株式会社ティーアイ・アソシエイト代表取締役(現任)
2018年3月伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社エグゼクティブアドバイザー退任
2018年6月当社取締役(現任)
(注)115
取締役作宮 明夫1952年9月10日生
1975年4月立石電機株式会社(現 オムロン株式会社)入社
2003年6月同社執行役員アミューズメント機器事業部長兼オムロン一宮株式会社(現 オムロンアミューズメント株式会社)代表取締役社長
2009年4月オムロン株式会社執行役員エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー社長
2010年6月同社執行役員常務エレクトロニック&メカニカルコンポーネンツビジネスカンパニー社長
2011年6月同社専務取締役
2014年6月同社取締役副社長
2017年6月同社取締役副社長退任
2018年3月旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)社外監査役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)17


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
常勤監査役田中 清1958年5月5日生
1981年4月古河電気工業株式会社入社
2010年6月当社取締役
2013年6月当社取締役兼常務執行役員
2020年4月当社取締役
2020年6月当社監査役(現任)
(注)247
常勤監査役坂上 淳1963年2月3日生
1985年4月住友軽金属工業株式会社入社
2018年4月当社執行役員
2020年4月当社理事
2021年6月当社監査役(現任)
(注)210
監査役浅野 明1946年10月7日生
1970年4月三菱レイヨン株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
1994年4月同社経営企画室部長
1995年6月同社人事部人事担当部長
2003年6月同社総務部長
2004年6月同社理事
2008年6月同社退職
2009年6月住友軽金属工業株式会社社外監査役
2013年6月当社監査役(現任)
(注)310
監査役入山 幸1947年11月19日生
1970年4月新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社
1999年4月同社海外事業企画部長
2002年6月同社取締役海外事業企画部長
2006年4月同社常務取締役
2009年6月同社常任顧問
2012年10月新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)常任顧問
2014年6月同社顧問(非常勤)
2015年3月梶谷綜合法律事務所客員弁護士(現任)
2015年6月同社顧問(非常勤)退任
2017年5月フランスVallourec S.A.取締役(現任)
2018年6月当社監査役(現任)
(注)37
監査役山﨑 博行1954年9月5日生
1982年10月監査法人中央会計事務所入所
1994年9月中央監査法人社員
2000年8月中央青山監査法人代表社員
2005年10月同監査法人理事
2006年5月同監査法人理事長代行
2007年11月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
2008年8月同監査法人常務理事
2013年7月日本ベンチャーキャピタル協会監事
2017年7月日本ベンチャーキャピタル協会監事退任
2017年7月公認会計士山﨑博行事務所所長(現任)
2017年12月株式会社ランドビジネス社外取締役
2018年6月当社監査役(現任)
2018年6月株式会社SANKYO社外取締役(現任)
2019年12月株式会社ランドビジネス社外取締役退任
2020年12月株式会社ランドビジネス取締役副社長(現任)
(注)34
監査役元山 義郎1956年3月14日生
1980年4月三菱自動車工業株式会社入社
2003年4月三菱ふそうトラック・バス株式会社生産本部生産技術部シニアエキスパート
2005年4月同社生産本部生産技術部部長
2010年8月同社生産本部技術管理統括部長
2014年3月同社取締役副社長生産本部長
2017年8月株式会社竹中取締役CTO
2018年6月当社監査役(現任)
2019年8月株式会社竹中常務取締役(現任)
(注)33
481

(注)1.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
2.前任者の辞任に伴う就任につき、補欠として選任された監査役の任期は、当社定款に基づき、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、前任者の任期は、2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
4.取締役 鈴木俊夫、杉山涼子、池田隆洋及び作宮明夫の各氏は、社外取締役であります。
5.監査役 浅野明、入山幸、山﨑博行及び元山義郎の各氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は4名であります。
社外取締役である鈴木俊夫氏は、金属工学に関する豊富な学識経験に基づき、引き続き当社グループの研究開発やデジタル改革をはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である杉山涼子氏は、環境に関する豊富な学識経験及び企業の取締役として経営に携わられた経験に基づき、引き続き当社グループのESGやサステナビリティ、多様性の推進をはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、公益財団法人岐阜杉山記念財団の代表理事、レシップホールディングス株式会社の社外取締役監査等委員、栗田工業株式会社の社外取締役、株式会社岐阜新聞社の社主・代表取締役及び株式会社岐阜放送の取締役会長を兼務しております。なお、当社と公益財団法人岐阜杉山記念財団、レシップホールディングス株式会社、株式会社岐阜新聞社及び株式会社岐阜放送との間には特別な利害関係はありません。当社と栗田工業株式会社との間には、当社は同社へ工場設備の点検整備を発注する等の取引関係があります。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である池田隆洋氏は、大手化学メーカーの取締役として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営に関する広範な視野を活かし、引き続き当社グループの国内外のビジネス展開やリスクマネジメントをはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社ティーアイ・アソシエイトの代表取締役を兼務しております。なお、当社と株式会社ティーアイ・アソシエイトの間には特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である作宮明夫氏は、大手電機機器メーカーの取締役副社長として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わり、当該企業の取締役等に係る人事や報酬に関する各種諮問委員会の委員・副委員長を務めるなど豊富な経験とコーポレートガバナンスに係る深い見識に基づき、引き続き当社グループの経営戦略やコーポレートガバナンスをはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、AGC株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社とAGC株式会社の間には特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である浅野 明氏は、大手化学メーカーの幹部として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられ、そこで培われた知識、経験等を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である入山 幸氏は、大手鉄鋼メーカーの常務取締役を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、また企業法務に精通する弁護士として職務を通じて培われた高度な法律の専門的知識を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、フランスVallourec S.A.の取締役を兼務しております。なお、当社とフランスVallourec S.A.の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である山﨑博行氏は、企業会計に精通する公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた高度な会計の専門的知識を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社SANKYOの社外取締役及び株式会社ランドビジネスの取締役副社長を兼務しております。なお、当社と株式会社SANKYO及び株式会社ランドビジネスの間には特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である元山義郎氏は、大手自動車メーカーの取締役副社長を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた経営に関する広範な視野を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社竹中の常務取締役を兼務しております。なお、当社と株式会社竹中の間には特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
なお、上記の社外取締役4名及び社外監査役4名との資本関係は「① 役員一覧」に記載しております。
当社は、東京証券取引所が定める基準及び当社の独立性に関する基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係を勘案し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる方を独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者として適切に選定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役監査と内部監査の連携は、それぞれの年度方針・計画実施に基づく往査計画の実施内容の事前確認並びに往査結果の報告等を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有を図っております。
また、会計監査人とも、それぞれの監査結果を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化、指摘事項のフォローを実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01330] S100LVYU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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