株式会社ダブルスタンダード 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	清水 康裕	1975年9月24日生	1999年4月 積水ハウス株式会社 入社 2001年8月 アートコーポレーション株式会社 入社 2005年9月 有限会社アックス 入社 2010年9月 パワーテクノロジー株式会社(現:株式会社システムソフト) 入社 2014年1月 当社 代表取締役(現任) 2014年1月 株式会社LITTLE DISCOVERY 代表取締役(現任) 2014年5月 株式会社アスタース 取締役(現任)	(注)2	250,000
取締役	中島 正三	1970年1月24日生	1994年4月 ソニー生命保険株式会社 入社 2000年9月 アクサ生命保険株式会社 入社 2001年11月 東京海上あんしん生命保険株式会社(現:東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 入社 2003年4月 パワーテクノロジー株式会社 代表取締役 2004年6月 株式会社プレステージ・インターナショナル 取締役 2013年1月 株式会社システムソフト 取締役 2013年4月 当社 取締役(現任) 2013年4月 株式会社LITTLE DISCOVERY 取締役(現任) 2014年6月 株式会社N-PARTNERS 代表取締役(現任) 2015年2月 株式会社Double-D 取締役	(注)2	2,203,500
取締役	飯島 学	1973年1月23日生	1995年4月 株式会社アドービジネスコンサルタント 入社 2002年5月 アクシスソフト株式会社 入社 2008年4月 株式会社CSKシステムズ 入社 2009年9月 株式会社アークテック 入社 2013年5月 株式会社システムソフト 入社 2018年1月 当社 入社 2018年5月 当社 執行役員 2020年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	―
取締役	德永 博久	1972年7月24日生	1996年4月 商工組合中央金庫 入庫 2003年11月 旧司法試験合格(第58期修習) 2005年10月 東京地方検察庁 検察官検事 2006年4月 さいたま地方検察庁 検察官検事 2007年4月 小林総合法律事務所 弁護士 2009年2月 小笠原六川国際総合法律事務所 弁護士 2011年1月 同事務所 パートナー弁護士(現任) 2012年9月 公益財団法人日本防犯安全振興財団 理事 2013年6月 同法人 監事(現任) 2017年6月 当社 取締役(現任) 2018年11月 エブレン株式会社 監査役(現任) 2019年9月 SBIソーシャルレンディング株式会社 監査役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	赤浦 徹	1968年8月7日生	1991年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現:株式会社ジャフコ) 入社 1999年10月 独立開業 2000年3月 株式会社エスプール 取締役(現任) 2003年4月 独立行政法人情報処理振興機構 参事(2009年4月退任) 2003年10月 株式会社エイ・アイ・シー 取締役(現任) 2005年6月 株式会社jig.jp 取締役(現任) 2006年1月 インキュベイトキャピタル3号投資事業組合 業務執行組合員(解散済) 2007年8月 Sansan株式会社 取締役(現任) 2008年7月 インキュベイトキャピタル株式会社 代表取締役 2010年2月 株式会社ワークハピネス 取締役(現任) 2010年9月 インキュベイトファンド株式会社 代表取締役 2011年6月 株式会社Aiming 取締役(2018年6月退任) 2012年8月 ウェブリオ株式会社 取締役(2018年8月退任) 2012年9月 インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 2013年4月 インキュベイトファンド1号G投資事業有限責任組合 無限責任組合員 2013年7月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 理事就任 2014年4月 株式会社スピカ 取締役(現任) 2014年5月 インキュベイトトラスト株式会社 取締役 2014年10月 当社 監査役 2014年10月 インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合設立 無限責任組合員 2015年3月 株式会社retro 取締役(現任) 2015年3月 ClipLine株式会社 取締役(現任) 2015年4月 Crevo株式会社 取締役(現任) 2015年7月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 常務理事 2016年6月 株式会社ゆめみ 取締役(現任) 2016年7月 Tyffon Inc. 取締役 2017年3月 TRANSIBLE株式会社 監査役(2018年6月退任) 2017年3月 IFホールディングス株式会社 代表取締役(現任) 2017年6月 IncubateFund4有限責任事業組合 組合員 2017年7月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 副会長(現任) 2017年12月 株式会社ispace 取締役(現任) 2017年12月 IncubateFundLP有限責任事業組合 組合員 2018年9月 ベルフェイス株式会社 取締役(現任) 2019年1月 株式会社Hosty 監査役(現任) 2019年7月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長(現任) 2020年11月 株式会社岩谷技研 取締役(現任) 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	120,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	大島 康則	1950年2月24日生	1976年4月 株式会社河合楽器製作所 入社 1980年10月 和光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社 入社 2010年3月 パワーテクノロジー株式会社(現:株式会社システムソフト) 入社 2010年3月 同社 内部監査室長 2014年6月 当社 監査役 2021年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	松井 敬一	1950年6月4日生	1976年2月 ヒグチトラベル株式会社 入社 1981年8月 アートコーポレーション株式会社 入社 2000年12月 同社 取締役 2004年12月 同社 常務取締役 2012年10月 K&HIRO株式会社 代表取締役(現任) 2015年5月 当社 監査役 2021年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	塚田 和哉	1968年3月9日生	1993年10月 公認会計士第二次試験合格 1997年4月 公認会計士第三次試験合格 公認会計士登録 2002年1月 優成監査法人(現:太陽有限責任監査法人) 社員 2003年4月 塚田公認会計士事務所 開設 2004年1月 税理士登録 2006年6月 ヴァイスコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2008年4月 税理士法人HSG 代表社員(現任) 2009年7月 フロンティア監査法人 代表社員 2013年4月 当社 監査役 2013年4月 株式会社LITTLE DISCOVERY 監査役(現任) 2021年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					2,573,500

(注) 1.取締役 德永博久、赤浦徹、大島康則、松井敬一、塚田和哉は「社外取締役」であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時
株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況

当社では、監査等委員でない社外取締役を2名置き、経営全般に対する取締役会の監督機能を強化しています。社外取締役は、豊富な経験と専門的知見をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から適切な意見・助言をいただける方を候補者とし、選任しています。なお、独立性は、候補者の出身会社と当社間の相互の取引関係や出資状況について、総合的に勘案して判断しています。
社外取締役の德永博久氏は、弁護士として豊富な知識と経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営に関する重要事項の決定に際して意見・助言を行っています。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の赤浦徹氏は、IT業界を中心とした豊富な知識と経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営に関する重要事項の決定に際して意見・助言を行っています。なお、本書提出日現在同氏は当社主要株主であるインキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、当社普通株式120,000株を所有しておりますが、同氏と当社との間には、その他に人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。



社外取締役は内部監査部門である監査部より、内部監査計画及び財務報告に係る内部統制の評価の基本方針、並びにその監査結果及び評価結果について説明を受け、これらに対し適宜意見を述べています。また、取締役会にて監査等委員会による監査計画及び監査方法の報告等に対し適宜意見を述べるほか、全監査等委員との会合を定期的に開催し、意見交換を行っています。さらに、社外取締役と会計監査人は定期的に面談を行い、必要な情報交換を行っています。


当社では、管理部が全社における内部統制企画立案機能を担い、業務を遂行する各部門自らが業務の適正を確保するための活動を行う体制としています。
社外取締役は、取締役会において業務執行とは独立した立場から当社の業務執行に対して意見・助言を述べることにより、その監督機能の強化に努めています。また、取締役会に付議される内部統制システム整備の基本方針や、毎期末に取締役会にて報告される内部統制システムの整備・運用状況の評価結果に対し、適宜意見を述べています。


当社では、監査等委員である社外取締役3名を置き、監査機能の客観性及び中立性を確保し、監査機能の充実を図っています。
監査等委員である社外取締役の大島康則氏は、証券業界での長い経験から豊富な知識及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の松井敬一氏は、事業会社における豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の塚田和哉氏は、公認会計士として税務及び会計に関して豊富な知識と経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。


監査等委員である社外取締役は、本社及び事業部門に対する業務監査や子会社への調査を実施するとともに、監査等委員会への出席などを通じて常勤監査等委員との情報共有に努めています。会計方針の変更等に際しては、その当否について会計監査人の意見を求めるほか、会計監査人から定期的に監査・レビュー報告を受けるなど相互に連携し、監査機能の充実を図っています。


当社では、管理部が全社における内部統制企画立案機能を担い、業務を遂行する各部門自らが業務の適正を確保するための活動を行う体制としています。
監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行とは独立した立場から当社の業務執行に対して意見・助言を述べることにより、その監督機能の強化に努めています。また、取締役会に付議される内部統制システム整備の基本方針や、毎期末に取締役会にて報告される内部統制システムの整備・運用状況の評価結果に対し、適宜意見を述べています。さらに、各業務執行担当部門に対する業務監査の一環として、その中立的・独立的な立場より内部統制部門に対する業務監査を実施しています。