株式会社三ッ星 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役 社長	青木 邦博	1948年2月24日生	1971年4月 大日本インキ化学工業㈱(現DIC㈱)入社 1996年6月 台湾佳龍加工廠有限公司 出向、同総経理 2001年10月 大日本インキ化学工業㈱ 大阪支店営業部長 2003年10月 DIC投資有限公司 出向 2004年10月 中山DIC色料有限公司 出向、同董事長 2022年10月 当社 代表取締役社長 就任(現任) 2023年3月 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION 取締役 2023年6月 ㈱河南伸銅所 代表取締役社長(現任) 2023年11月 エムシーレフィラ㈱ 代表取締役社長 (現任) 2024年4月 当社 執行役員 ポリマテック事業 営業統括(現任) 2024年5月 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION CHAIRMAN AND PRESIDENT 2024年6月 シルバー鋼機㈱ 取締役(非常勤)(現任) 2024年6月 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION CHAIRMAN(現任) (他の法人等の代表状況) ㈱河南伸銅所 代表取締役社長 エムシーレフィラ㈱ 代表取締役社長 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION CHAIRMAN	(注)2	14
取締役 副社長	唐澤 利武	1964年2月19日生	1986年4月 日本航空電子工業㈱ 入社 1992年7月 帝人㈱ 入社 2007年4月 帝人化成㈱(現帝人㈱樹脂事業本部)計画部長 2010年4月 同社 生産管理部長 2012年1月 Teijin Polycarbonate Singapore Pte. Ltd. 取締役社長(Managing Director) 2016年4月 帝人㈱ 樹脂事業本部 企画管理部門長 2017年4月 同社 樹脂事業本部 樹脂新事業推進 部門長 2019年4月 帝人グループ理事 人事・総務管掌補佐(DCHO)日本地域人事・総務総括 兼 業務変革推進室長 2023年4月 帝人㈱ ミッションエグゼクティヴ 人事・総務管掌 補佐 2024年1月 帝人ソレイユ㈱ 代表取締役社長 2024年6月 当社 取締役副社長就任 事業統括・M&A担当(現任) MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT(現任) (他の法人等の代表状況) MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT	(注)2	-
取締役	羽生 忍	1962年11月26日生	1994年9月 プラスチック工業㈱(現カナフレックスコーポレーション㈱)入社 2009年6月 カナフレックスコーポレーション㈱ 千葉工場長 2014年6月 同社 滋賀工場長 2017年6月 北京カナフレックス 出向 2019年4月 カナフレックスコーポレーション㈱ 栃木工場長 2021年12月 同社 滋賀工場長 2022年3月 同社 製造担当執行役員 2023年6月 当社入社 執行役員 工場統括 2024年4月 当社 工場アドバイザー 2024年6月 当社 取締役就任 生産革新担当(現任)	(注)2	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
社外取締役	上村 多恵子	1953年7月6日生	1974年9月 京南倉庫㈱ 代表取締役(現任) 1998年4月 学校法人甲南学園 常任理事 2000年5月 (一社)関西経済同友会 幹事 2004年5月 (公社)日本港湾協会 理事(現任) 2005年2月 国土交通省 社会資本整備審議会委員 2005年8月 金融庁 金融行政アドバイザリー 2009年3月 国土交通省 交通政策審議会委員 2010年9月 日本高速道路保有・債務返済機構高架下 利用審議会委員 2013年3月 (公財)日本道路交通情報センター 理事(現任) 2015年6月 (一社)建設コンサルタンツ協会理事 2016年5月 内閣府 民間資金等活用事業推進委員会委員(現任) 2017年5月 (一社)関西経済同友会 常任幹事 2019年4月 スバル興業㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年5月 (一社)関西経済同友会 幹事(現任) 2024年6月 当社 社外取締役就任(現任) (他の法人等の代表状況) 京南倉庫㈱ 代表取締役	(注)2	-
社外取締役 (監査等委員)	渡邉 雅之	1970年5月2日生	1998年4月 総理府(官房総務課)入府 2001年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2001年10月 アンダーソン・毛利法律事務所 (現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2007年5月 Columbia Law School(LL.M.)修了 2009年8月 弁護士法人三宅法律事務所入所 2011年5月 同パートナー(現任) 2014年6月 ㈱王将フードサービス 社外取締役 2016年6月 日特建設㈱ 社外取締役(現任) 2017年4月 政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員 2020年6月 ㈱廣済堂(現㈱広済堂ホールディングス) 社外取締役(現任) 2021年6月 ㈱代々木アニメーション学院 社外取締役(現任) 2022年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年3月 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION 取締役(現任) 2023年4月 日本製麻㈱ 社外取締役(監査等委員) (現任) 2023年6月 東都水産㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	加藤 正憲	1971年2月15日生	1995年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2003年2月 ㈱KPMG FAS入社 2012年10月 加藤公認会計士事務所設立・同事務所 代表(現任) 2014年10月 エムケーアソシエイツ合同会社 代表社員(現任) 2019年6月 ㈱廣済堂(現㈱広済堂ホールディングス) 社外監査役(現任) 2020年6月 ㈱ナカヨ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年3月 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION 取締役(現任) 2023年6月 シルバー鋼機㈱ 監査役(現任) (他の法人等の代表状況) 加藤公認会計士事務所 代表、エムケーアソシエイツ合同会社 代表社員	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
社外取締役 (監査等委員)	吉永 久三	1951年11月15日生	1970年4月 警視庁 入庁 1999年3月 警視庁 組織犯罪対策第三課 (前暴力団対策課) 2011年9月 警視庁 武蔵野署警部 2012年4月 ㈱東京証券取引所グループ総務部(参与) 2017年7月 ㈱アクロディア(現THE WHY HOW DO COMPANY㈱)コンプライアンス担当顧問 2017年9月 同社 社外監査役 2022年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					17

(注)1.上村 多恵子氏、渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏及び吉永 久三氏は、社外取締役であります。
2.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.当社では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は代表取締役社長 ポリマテック事業 営業統括 青木邦博氏及び総務部長 松山 元氏、の計2名で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役 上村 多恵子氏、渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏及び吉永 久三氏と、当社との間で、人的関係、資本関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役。以下同じ。)と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。
社長直轄の監査室(1名)を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、取締役(監査等委員を除く取締役。)及び社外取締役に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。