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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OHKG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 NCホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長梶 原 浩 規1962年5月13日生
1986年4月株式会社三和銀行 入行
2000年4月ソニー生命株式会社 入社
2006年10月株式会社カジ・ビジネス・コンサルティング 代表取締役社長
2012年2月株式会社ライフプラザパートナーズ 入社 本社営業部長
2017年3月明治機械株式会社 太陽光発電事業部長
2017年6月当社取締役(監査等委員)
2018年6月当社代表取締役社長(現任)
2018年6月日本コンベヤ株式会社代表取締役社長(現任)
(注)210,623
取締役
経営企画本部長
吉 川 博 志1962年12月9日生
1985年4月スルガ銀行株式会社 入行
2007年1月株式会社ダッチェス 代表取締役
2013年6月株式会社雪国まいたけ 取締役管理本部長
2015年3月チムニー株式会社 執行役員総務部長
2015年6月同社 執行役員総務部長兼事業推進部長
2017年11月当社経営企画本部経営企画部長
2018年6月当社取締役経営企画本部長 管理部門担当、コンプライアンス担当(現任)
2018年6月エヌエイチサービス株式会社代表取締役社長(現任)
2021年4月ジャパンパーキングサービス株式会社 取締役(現任)
2021年6月日本コンベヤ株式会社 取締役経営企画担当(現任)
(注)28,153
取締役
管理本部長
村 田 秀 和1958年8月11日生
1984年4月三菱重工業株式会社 入社
1989年6月株式会社日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)入行
2009年9月東京コンピュータサービス株式会社 入社
2009年10月エヌ・ティ・ティシステム開発株式会社 取締役
2010年6月株式会社アイレックス 監査役
ユニシステム株式会社 監査役
2013年6月株式会社テクノ・セブンシステムズ監査役
2014年6月一般社団法人新産業技術開発機構 理事
2015年6月武藤工業株式会社 取締役3Dプリンタ事業部開発部長
明治機械株式会社 取締役
2016年6月明治機械株式会社 取締役監査等委員
2017年6月当社 取締役管理本部長
株式会社テクノ・セブン 取締役監査等委員
2018年6月当社 管理本部長
エヌエイチサービス株式会社 監査役(現任)
2021年6月当社取締役管理本部長(現任)
日本コンベヤ株式会社 取締役人事・総務担当(現任)
(注)212,041


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役橋 本 泰1972年12月12日生
1995年4月オリックス株式会社 入社
2006年9月株式会社ワールドイン 取締役
2008年6月キーノート株式会社代表取締役
Jトラスト株式会社 取締役
2013年6月アドアーズ株式会社(現 株式会社Key Holder)取締役不動産本部長
2017年7月ホームワーク株式会社 代表取締役(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
日本コンベヤ株式会社 取締役(現任)
(注)2
取締役
藤 枝 政 雄1967年5月29日生
1995年3月日本公認会計士協会登録
1999年9月藤枝政雄公認会計士事務所開設
2008年6月日本コンベヤ株式会社 監査役
2010年6月株式会社TBグループ 社外取締役
2015年6月日本コンベヤ株式会社 取締役(監査等委員)
2016年4月当社取締役(監査等委員)
2016年4月日本コンベヤ株式会社 監査役
2018年6月株式会社アサヒペン 社外取締役(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)2
取締役木下(牧野)安与1977年12月12日生
2002年4月有限会社 ATRIER FOLIUM一級建築士事務所 入社
2004年9月株式会社メガハウス 入社
2005年11月株式会社テクノアソシエーツ 入社
2007年12月株式会社サンベルトパートナーズ(現かえでファイナンシャルルアドバイザリー株式会社) 入社
2014年5月株式会社クラリスキャピタル設立 代表取締役(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)2
取締役
小 松 弘 明1961年12月4日生
1984年4月三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行
2000年4月ソフトブレーン株式会社 専務取締役
2004年6月ソフトブレーン株式会社 取締役副社長
2004年7月ソフトブレーン・フィールド株式会社(現 株式会社mitorizu)代表取締役
2005年6月株式会社ソフトブレーン・サービス株式会社 取締役会長
2005年9月株式会社ダイヤモンド・セールス編集企画(現 株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画)代表取締役
2021年12月ソフトブレーン・サービス株式会社 マネジメントアドバイザー(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)2


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
監査等委員
北 川 健 太 郎1959年9月14日生
1985年4月検事任官
2009年10月大阪地方検察庁刑事部長
2015年12月大阪高等検察庁次席検事
2017年9月最高検察庁刑事部長
2018年2月大阪地方検察庁検事正
2019年11月退官
2020年3月弁護士登録
弁護士法人中央総合法律事務所入所(現任)
2020年6月株式会社ロイヤルホテル 監査役(現任)
2021年11月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
監査等委員
片 山 卓 朗1950年10月8日生
1980年4月司法修習生
1982年4月弁護士登録
弁護士黒田節哉の下で勤務弁護士
1984年4月片山綜合法律事務所開設 所長・弁護士
2018年5月奥・片山・佐藤法律事務所開設
代表弁護士(現任)
2019年6月当社取締役
2021年6月日本コンベヤ株式会社 監査役(現任)
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
監査等委員
髙 橋 浩 司1965年1月27日生
1988年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
2003年9月中小企業診断士登録
2005年7月高橋ビジネスプランニング代表(現任)
2017年12月発電機負荷試験テクノ株式会社 代表取締役(現任)
2020年3月合同会社BCPホールディングス代表社員(現任)
2021年6月当社取締役
日本コンベヤ株式会社 取締役(現任)
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
取締役
監査等委員
松木 謙一郎1967年8月24日生
1990年4月アーサーアンダーセン会計事務所 入所
1997年1月山田&パートナーズ会計事務所 入所
1999年1月山田ビジネスコンサルティングに転籍
2004年8月公認会計士・税理士松木謙一郎事務所 代表(現任)
2019年4月日本コンベヤ株式会社 取締役
2021年6月当社取締役
日本コンベヤ株式会社 監査役(現任)
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
30,817

(注) 1.取締役 橋本泰氏、藤枝政雄氏、木下(牧野)安与氏および小松弘明氏並びに監査等委員である取締役 北川健太郎氏、片山卓朗氏、髙橋浩司氏および松木謙一郎氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する、会社法第2条第15号に規定する社外取締役です。
2.2022年3月期定時株主総会終了時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.2022年3月期定時株主総会終了時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外取締役と当社との関係
イ 社外取締役の選任状況
当社の社外取締役は8名で、内4名は、監査等委員である取締役であります。これらの社外取締役と当社には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
これらの社外取締役である橋本泰氏、藤枝政雄氏、木下(牧野)安与氏、小松弘明氏、北川健太郎氏、片山卓朗氏、髙橋浩司氏および松木謙一郎氏の8名全員は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役橋本泰氏は、大手金融機関に勤務した後、上場会社を含む多くの企業の取締役を歴任した実績、並びに現在自ら企業経営者として活躍している実績などを活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役藤枝政雄氏は、公認会計士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役木下(牧野)安与氏は、企業評価や事業創出のプロフェッショナルであるM&Aアドバイザーとしての経験を活かし、経営全般について有効な助言を期待しております。
社外取締役小松弘明氏は、事業会社の役員として東証1部上場を果たすなど、経営に関する深い経験と知見をもっていることから、経営全般について有効な助言が頂けるものと期待しております。
社外取締役(監査等委員)北川健太郎氏は、弁護士の資格を有しており、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っています。
社外取締役(監査等委員)片山卓朗氏は弁護士の資格を有し、取締役会に出席し、専門的見地から発言を行っております。
社外取締役(監査等委員)髙橋浩司氏は、大手都市銀行に勤務した経験、その後独立して経営コンサルタントとして活躍した実績など活かし、経営全般について有効な助言を期待しています。
社外取締役(監査等委員)松木謙一郎氏は、大手公認会計士事務所で勤務経験のある公認会計士として有効な助言を行って頂きます。
当社は、社外取締役(監査等委員)を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、当社との間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない独立性を有しており、専門知識、経験等が当社の監査体制の強化に生かせると判断できる方を選任しております。
ロ 社外取締役(監査等委員)と監査部門の連携状況
社外取締役(監査等委員)は取締役の業務執行、意思決定及び内部統制システムの整備状況を監査するため取締役会に出席し意見を述べるとともに、独立性の保持に努めるとともに常に公正不偏の立場を保持し監査を行っております。
また、内部監査部門である内部監査室と必要に応じ財務報告に係る内部統制報告制度の内部監査に関し打合せを行っております。
会計監査人とも必要に応じて、会計上及び内部統制に関する打ち合わせを行い相互に連携を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32026] S100OHKG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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