シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OL64 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 平河ヒューテック株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
会長
隅田 和夫1949年1月2日生
1971年3月当社入社
1984年5月当社取締役 業務部長
1986年5月当社常務取締役 営業本部長
1988年7月HIKAM AMERICA, INC.
代表取締役(現任)
1990年6月当社専務取締役
1993年10月当社代表取締役社長
1994年3月HEWTECH SINGAPORE PTE LTD.
代表取締役(現任)
2012年6月当社 会長
2014年6月当社取締役 会長(現任)
2014年11月ヒューテックグループ代表(現任)
(注)3524,154
代表取締役
社長
篠 祐一1970年9月20日生
1996年4月当社入社
2015年4月当社 管理本部長
2016年4月当社執行役員社長
2016年6月当社取締役 執行役員社長
2017年6月当社代表取締役 執行役員社長(現任)
(注)322,735
取締役目黒 裕次1951年4月5日生
1975年3月当社入社
2004年10月当社 総務部長
2006年4月当社理事 総務部長
2009年5月当社理事 管理本部副本部長
2010年6月当社取締役 管理本部長
2012年6月当社代表取締役 社長
2016年4月当社代表取締役
2017年6月当社取締役(現任)
(注)348,820
取締役湯佐 富治1944年4月4日生
1974年3月公認会計士登録
1978年5月米国ニューヨーク州公認会計士登録
1986年9月米国デトロイトハスキンズ・アンド・セルズ(現 デトロイト・チュッシュ)ニューヨーク事務所パートナーに就任
1990年5月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
1990年7月監査法人トーマツ代表社員に就任
2006年9月監査法人トーマツ退社
2007年4月株式会社マーキュリーファイナンシャルブレイン代表取締役(現任)
2015年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役沼田 恵1950年5月28日生
1973年3月高周波熱錬株式会社入社
2003年6月同社取締役
2009年6月同社常勤監査役
2015年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役戸田 哲郎1952年12月18日生
1977年4月大日本インキ化学工業株式会社 入社
1985年9月同社 退社
1985年10月戸田工業株式会社 入社
1987年12月同社 創造本部 開発課長
1994年4月同社 社長室 マーケティング部長
1999年10月戸田工業ヨーロッパGmbH 社長
2003年4月戸田アメリカ 社長(兼務)
2007年4月戸田工業Ecology Solution Company プレジデント 執行役員
2010年4月同社 創造本部 技術マーケティンググループリーダー 参与
2015年3月同社 次世代電池材料開発グループリーダー 技監
2017年12月同社 退社
2018年2月戸田コンサルティング(現任)
2018年3月大村塗料株式会社 取締役(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役橋本 孝1955年12月12日生
1980年3月当社入社
2010年7月当社管理本部 総務部長
2016年6月当社常勤監査役(現任)
(注)437,481
監査役阿部 博1970年9月2日生
2008年7月公認会計士登録
2010年12月公認会計士事務所開設
2011年1月税理士登録
2013年6月当社社外監査役(現任)
(注)5-
監査役江部 安弘1962年3月28日生
1990年10月監査法人加藤事務所(現 SK東京監査法人)入社
1993年3月公認会計士登録
2001年5月同監査法人代表社員に就任(現任)
2015年6月当社社外監査役(現任)
(注)6-
633,190
(注)1.取締役 湯佐富治及び沼田 恵、戸田 哲郎は社外取締役であります。
2.監査役 阿部 博及び江部安弘は社外監査役であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年
6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年
7.当社では、意思決定・監督機能と業務執行の分離により双方の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、篠祐一(社長 兼 営業本部長)、石戸隆雄(ケーブル事業部長)、澤口健一(デバイス事業部長)、小野関義孝(車載統括事業部長)、大滝博紀(ME事業部長)、林繁夫(米州事業統括・ソーラー関連事業統括)、佐藤彰洋(電源コード事業部長)で構成されております。

② 社外役員の状況
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役(3名)及び社外監査役(2名)を選任しております。
社外取締役湯佐富治、沼田恵、戸田哲郎及び社外監査役阿部博(公認会計士、税理士)、江部安弘(公認会計士)との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行っております。社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するために、経営会議や取締役会に出席し、経営の意思決定及び業務執行の適法性/健全性/妥当性のチェックを行っております。
また、当社は東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準を踏まえ、当社独自に独立性について検討・整理し、当社の独立性判断基準を策定しております。社外役員候補の選定にあたっては、コーポレート・ガバナンスの充実という観点から独立性についても重視しており、同基準を用いて独立性を有していることを確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査は監査室が行っており、連結子会社も含め各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づき、書類並びに実地監査をいたしております。監査結果は、社長に報告され、問題があれば、社長の指示により、改善勧告等を行い、その後、改善状況等の確認監査を随時実施いたしております。
なお、原則として会計監査人、監査役及び監査室は、年複数回適宜会合を設け、緊密なる連携のもと、当社グループの監査体制の充実を図っております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01352] S100OL64)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。