那須電機鉄工株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧

a.2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長	那須 幹生	1949年1月29日生	1971年4月 古河電気工業株式会社入社 1979年4月 当社入社 1987年6月 当社取締役大阪工場副工場長 2000年6月 当社常務取締役大阪工場長 2002年6月 当社専務取締役 2003年4月 当社取締役副社長 2007年6月 当社代表取締役社長 2019年6月 (現)当社代表取締役会長	(注)3	542
代表取締役社長	鈴木 智晴	1962年1月3日生	1984年4月 当社入社 2003年6月 当社執行役員電力・通信営業部長 2007年6月 当社取締役電力・通信営業部長 2011年6月 当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長 2013年4月 当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長兼沖縄支店長 2017年4月 当社常務取締役営業部門担当兼営業管理室長兼海外部長兼沖縄支店長 2017年5月 (現)那須電材産業株式会社代表取締役社長 2019年4月 当社常務取締役営業部門担当兼海外部長兼沖縄支店長 2019年5月 (現)東北那須電機株式会社代表取締役社長 2019年5月 (現)北海道那須電機株式会社代表取締役社長 2019年6月 (現)当社代表取締役社長 営業管掌 2022年5月 (現)那須電機商事株式会社代表取締役社長	(注)3	169
専務取締役 経営管理部長	横山 明男	1959年2月6日生	1983年4月 当社入社 2007年4月 当社生産管理室長 2014年6月 当社執行役員生産管理室長 2017年6月 当社取締役生産管理室長 2018年4月 当社取締役経営企画室長兼生産管理室長 2019年4月 当社取締役経営管理室長 2022年4月 当社取締役経営管理室長兼資材部長 2022年6月 当社常務取締役経営管理室長兼資材部長 2024年6月 当社専務取締役経営管理部長兼総務部担当兼経理部担当兼資材部担当 2025年4月 (現)当社専務取締役経営管理部担当兼総務部担当兼経理部担当兼資材部担当	(注)3	32
取締役 八千代工場長	大熊 幸夫	1963年6月27日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 当社知的財産管理室長 2011年4月 当社情報システム部長 2017年6月 当社執行役員情報システム部長 2020年3月 会津碍子株式会社代表取締役 2022年4月 当社上席執行役員八千代工場長 2022年5月 那須化成株式会社代表取締役社長 2022年6月 当社取締役生産担当兼八千代工場長 2024年6月 (現)当社取締役生産担当兼八千代工場長兼情報システム部担当	(注)3	8
取締役 電力・通信営業部長	清水 幸男	1966年3月24日生	1988年4月 当社入社 2017年4月 当社電力・通信営業部長 2018年4月 当社執行役員電力・通信営業部長 2022年4月 当社執行役員電力・通信営業部長兼公共営業部長 2023年4月 当社上席執行役員電力・通信営業部長 2024年6月 (現)当社取締役電力・通信営業部長兼技術開発部担当 2025年5月 (現)那須化成株式会社代表取締役社長	(注)3	9

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	西岡 雅之	1958年1月10日生	1980年4月 当社入社 2003年6月 当社執行役員公共営業部長 2007年6月 当社取締役公共営業部長 2012年4月 当社常務取締役営業部門担当 2017年6月 当社専務取締役管理部門担当 2024年6月 (現)当社取締役(監査等委員)	(注)4	48

取締役 (監査等委員)	黒滝 一雄	1972年1月8日生	1998年4月 中央監査法人入所 2002年4月 公認会計士登録 2003年9月 株式会社中央綜合ビジネスコンサルティング入社 2007年9月 (現)公認会計士黒滝一雄事務所開設 2007年11月 税理士登録 2014年6月 当社社外監査役 2015年6月 (現)当社取締役(監査等委員)	(注)4	―

取締役 (監査等委員)	中里 志万子	1980年5月31日生	2008年12月 弁護士登録 2009年1月 弁護士法人ITJ法律事務所入所 2011年6月 弁護士法人ITJ法律事務所退所 2011年6月 弁護士法人アディーレ法律事務所入所 2013年9月 弁護士法人アディーレ法律事務所退所 2013年10月 (現)原子力損害賠償紛争解決センター(文部科学省研究開発局 原子力損害賠償紛争和解仲介室)就任 2024年5月 (現)西新橋法律事務所入所 2024年6月 (現)当社取締役(監査等委員)	(注)4	―
計					808

(注)1. 監査等委員会は、議長 西岡雅之、委員 黒滝一雄および委員 中里志万子の3氏で構成されております。
2.監査等委員である取締役黒滝一雄、中里志万子の両氏は、社外取締役であります。
3. 任期は、2024年6月27日開催の第102回定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2023年6月29日開催の第101回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数(百株)
内藤 英俊	1963年10月20日生	1999年3月 2005年4月 2014年4月 2023年4月	学校法人産業能率大学入職 短期大学能率科講師 同大学総合研究所 同大学グローバルマネジメント研究所 (現)自由が丘産能短期大学教授	―

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。


b.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.6%)

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	鈴木 智晴	1962年1月3日生	1984年4月 当社入社 2003年6月 当社執行役員電力・通信営業部長 2007年6月 当社取締役電力・通信営業部長 2011年6月 当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長 2013年4月 当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長兼沖縄支店長 2017年4月 当社常務取締役営業部門担当兼営業管理室長兼海外部長兼沖縄支店長 2017年5月 (現)那須電材産業株式会社代表取締役社長 2019年4月 当社常務取締役営業部門担当兼海外部長兼沖縄支店長 2019年5月 (現)東北那須電機株式会社代表取締役社長 2019年5月 (現)北海道那須電機株式会社代表取締役社長 2019年6月 (現)当社代表取締役社長 営業管掌 2022年5月 (現)那須電機商事株式会社代表取締役社長	(注)3	169
常務取締役	大熊 幸夫	1963年6月27日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 当社知的財産管理室長 2011年4月 当社情報システム部長 2017年6月 当社執行役員情報システム部長 2020年3月 会津碍子株式会社代表取締役 2022年4月 当社執行役員八千代工場長 2022年5月 那須化成株式会社代表取締役社長 2022年6月 当社取締役生産担当兼八千代工場長 2024年6月 当社取締役生産担当兼八千代工場長兼情報システム部担当 2025年6月 (現)当社常務取締役管理部門担当兼生産部門担当	(注)3	8
取締役 電力・通信営業部長	清水 幸男	1966年3月24日生	1988年4月 当社入社 2017年4月 当社電力・通信営業部長 2018年4月 当社執行役員電力・通信営業部長 2022年4月 当社執行役員電力・通信営業部長兼公共営業部長 2023年4月 当社上席執行役員電力・通信営業部長 2024年6月 (現)当社取締役電力・通信営業部長兼技術開発部担当 2025年5月 (現)那須化成株式会社代表取締役社長	(注)3	9

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	西岡 雅之	1958年1月10日生	1980年4月 当社入社 2003年6月 当社執行役員公共営業部長 2007年6月 当社取締役公共営業部長 2012年4月 当社常務取締役営業部門担当 2017年6月 当社専務取締役管理部門担当 2024年6月 (現)当社取締役(監査等委員)	(注)4	48

取締役 (監査等委員)	黒滝 一雄	1972年1月8日生	1998年4月 中央監査法人入所 2002年4月 公認会計士登録 2003年9月 株式会社中央綜合ビジネスコンサルティング入社 2007年9月 (現)公認会計士黒滝一雄事務所開設 2007年11月 税理士登録 2014年6月 当社社外監査役 2015年6月 (現)当社取締役(監査等委員)	(注)4	―

取締役 (監査等委員)	中里 志万子	1980年5月31日生	2008年12月 弁護士登録 2009年1月 弁護士法人ITJ法律事務所入所 2011年6月 弁護士法人ITJ法律事務所退所 2011年6月 弁護士法人アディーレ法律事務所入所 2013年9月 弁護士法人アディーレ法律事務所退所 2013年10月 (現)原子力損害賠償紛争解決センター(文部科学省研究開発局 原子力損害賠償紛争和解仲介室)就任 2024年5月 (現)西新橋法律事務所入所 2024年6月 (現)当社取締役(監査等委員)	(注)4	―
計					234

(注)1. 監査等委員会は、議長 西岡雅之、委員 黒滝一雄および委員 中里志万子の3氏で構成されております。
2.監査等委員である取締役黒滝一雄、中里志万子の両氏は、社外取締役であります。
3. 任期は、2025年6月26日開催の第103回定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2025年6月26日開催の第103回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数(百株)
内藤 英俊	1963年10月20日生	1999年3月 2005年4月 2014年4月 2023年4月	学校法人産業能率大学入職 短期大学能率科講師 同大学総合研究所 同大学グローバルマネジメント研究所 (現)自由が丘産能短期大学教授	―

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は2名であります。
なお、当社は2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後も上記の社外取締役の構成に変更はありません。社外取締役黒滝一雄および中里志万子の両氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における業務執行状況ならびに決算についての報告、監査室からの内部統制システムに関する内部監査報告を受け、また、監査等委員会における意見交換・情報交換等を行うとともに会計監査人と連携を保ち、実効性のある監査を実施しております。