中本パックス株式会社 役員の状況 (2025年2月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	中本 髙志	1948年9月13日生	1971年4月 住友スリーエム㈱(現スリーエムジャパン㈱)入社 1975年4月 当社入社 1979年10月 当社管理部次長 1980年5月 当社取締役就任 管理部担当 1985年6月 当社常務取締役就任 1990年9月 当社専務取締役就任 1991年10月 当社代表取締役社長就任 2017年4月 当社代表取締役会長就任 2025年5月 当社取締役会長就任(現任)	(注)2	5,068
代表取締役社長	河田 淳	1975年12月10日生	2000年4月 日製産業㈱(現㈱日立ハイテク)入社 2004年3月 当社入社 2007年4月 当社管理本部部長 2010年4月 中本包装(蘇州)有限公司 董事長就任 2012年1月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任 2012年6月 中本北井(蘇州)商貿有限公司 董事長就任 2012年9月 廊坊中本包装有限公司 董事就任 2012年10月 中本包装(蘇州)有限公司 総経理就任 2013年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任 2013年2月 ナピクル㈱ 取締役就任 2013年3月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任 2013年5月 当社取締役海外事業本部副本部長就任 2014年9月 当社取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2016年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任 2017年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2020年2月 ㈱サンタック 取締役就任(現任) 2020年2月 中本Fine Pack㈱ 取締役就任(現任) 2020年2月 ナピクル㈱ 代表取締役就任(現任) 2020年4月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任(現任) 2020年5月 NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED 会長 2023年2月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	109,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員 プロダクト事業本部 生産事業部長	栗山 浩幸	1966年9月29日生	1989年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任 2017年4月 当社カスタマーサービス室室長就任 2019年2月 中本Fine Pack㈱代表取締役会長就任(現任) 2020年2月 ㈱中本印書館代表取締役会長就任(現任) 2020年4月 当社執行役員プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2020年5月 当社取締役プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任 2022年5月 当社取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任 2025年5月 当社取締役常務執行役員プロダクト事業本部生産事業部長就任(現任)	(注)2	17,400
取締役 監査等委員	芦田 一志	1957年6月26日生	1984年4月 京都地方裁判所舞鶴支部入所 1988年5月 大阪地方裁判所入所 1993年4月 弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 1998年4月 小野・芦田法律事務所開設(現任) 2014年5月 当社監査役就任 2023年5月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	200
取締役 監査等委員	久保 俊裕	1953年4月5日生	1979年4月 ㈱クボタ入社 2014年7月 ㈱クボタ代表取締役副社長執行役員就任 2019年4月 ㈱クボタ特任顧問就任 2021年6月 健康保険組合大阪連合会会長就任(現任) 2021年6月 健康保険組合連合会副会長就任(現任) 2022年6月 西松建設㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2025年5月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	古谷 礼理	1969年8月8日生	1992年4月 野村證券㈱入社 1996年10月 太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 ■■1999年4月 公認会計士登録 2004年4月 野村證券㈱入社 2020年5月 古谷公認会計士事務所開設事務所長(現任) 2020年8月 ㈱SERIOホールディングス社外取締役就任 2020年9月 ㈱総医研ホールディングス社外監査役就任(現任) 2022年4月 ㈱クオルテック社外監査役就任(現任) 2025年5月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	-
計					132,268

(注)1.取締役 芦田 一志、 久保 俊裕及び 古谷 礼理は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年5月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年5月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は下記の8名です。

氏名	役職名
羽渕 英彦	常務執行役員 管理本部長
吉田 剛治	常務執行役員 パッケージング事業本部長
横谷 英城	上席執行役員 プロダクト事業本部営業事業部長
吉田 卓司	上席執行役員 管理本部総務・経営企画部長
本多 衛	上席執行役員 技術開発事業部長
奥出 誓一	執行役員 廊坊中本新型材料科技有限公司董事長 NAKAMOTO PACKS VIETNAM COMPANY LIMITED社長 中本アドバンストフィルム株式会社代表取締役社長 エイワファインプロセシング株式会社代表取締役社長
富永 誠二郎	執行役員 プロダクト事業本部生産事業部副事業部長 三国紙工株式会社代表取締役社長
小西 礼一	執行役員 プロダクト事業本部国際室長 Nakamoto Packs USA,Inc.CEO 株式会社アール代表取締役社長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役芦田一志は、弁護士の資格を有し企業法務に関する相当程度の知見を有し、社外取締役久保俊裕は、㈱クボタの代表取締役を経験しており、企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役古谷礼理は、証券会社の公開引受部で株式公開指導を行ってきた経験、公認会計士としての専門的な知識・経験と高い見識を有しております。当社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から監査を行います。
上記社外取締役3名と当社との間には、当社株式の所有(上記)を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社に対して独立した立場にあります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。
なお、上記社外取締役3名は監査等委員として、内部監査室及び会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の監査及びヒアリングを実施いたします。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査との関係は、各々の監査計画について情報交換し、会計監査人による往査に監査等委員または内部監査室が立ち会うこととしております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査等委員会・会計監査人それぞれの監査が実効性のあるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。