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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OL9L (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ヒロセ通商株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長野市 裕作1978年7月31日
2004年5月当社 入社
2007年10月当社 管理部長
2008年2月当社 取締役広報部長
2012年10月HIROSE TRADING HK LIMITED
取締役(現任)
2019年4月当社 代表取締役社長(現任)
(注)
3
331,800
専務取締役
内部管理部長
衣川 貴裕1978年1月6日
2004年5月当社 入社
2007年5月当社 取締役業務IT担当
2007年10月当社 取締役管理本部担当
2008年2月当社 取締役内部管理部長
2009年6月JFX株式会社取締役(現任)
2012年10月HIROSE TRADING HK LIMITED
取締役(現任)
2014年10月Hirose Financial MY Limited
取締役(現任)
2015年6月HIROSE FINANCIAL LIMITED
取締役(現任)
2015年6月当社 専務取締役内部管理部長(現任)
2020年11月LION PAYMENT UK LTD.
取締役(現任)
(注)
3
301,800
常務取締役
業務本部長
広報部長
友延 雅昭1967年9月23日
2004年3月当社 設立 取締役監査担当
2007年10月当社 取締役内部監査担当
2008年2月当社 取締役本部長
2008年6月当社 常務取締役業務本部長(現任)
2014年10月Hirose Financial MY Limited
取締役(現任)
2015年6月HIROSE FINANCIAL UK LTD.
取締役(現任)
2019年4月当社 広報部長(現任)
(注)
3
612,000
取締役
業務部長
石原 愛1976年1月16日
2004年5月当社 入社
2007年10月当社 業務本部統括部長
2008年2月当社 取締役業務部長(現任)
(注)
3
381,800
取締役
マーケティング部長
松井 隆司1976年10月7日
2004年5月当社 入社
2007年10月当社 業務部長
2008年2月当社 取締役経営企画室長
2021年4月当社 取締役マーケティング部長
(現任)
(注)
3
361,800
取締役
管理部長
美濃出真吾1981年8月4日
2008年1月当社 入社
2014年3月JFX株式会社 取締役(現任)
2014年4月当社 管理部長
2021年6月当社 取締役管理部長(現任)
(注)
3
6,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
丸茂 英雄1972年9月7日
2014年7月 財務省近畿財務局証券取引等監視官・証券検査官(専門官・弁護士)として出向
2016年7月 神戸伊藤町法律事務所 開設 共同代表(現任)
2017年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)
4
取締役
(監査等委員)
津田 和義1966年1月13日
2003年8月株式会社エム・エム・ティー取締役
2008年3月株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役(現任)
津田和義公認会計士・税理士事務所開設代表(現任)
2008年8月当社 社外監査役
2015年3月シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 社外監査役(現任)
2016年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2021年6月株式会社中山製鋼所 社外監査役
(現任)
(注)
4
取締役
(監査等委員)
籔内 正樹1973年10月3日
2010年4月籔内法律事務所開設代表
2010年9月当社 社外監査役
2016年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2018年4月H&S法律事務所 入所(現任)
(注)
4
1,995,700

(注) 1.取締役(監査等委員)丸茂英雄、津田和義及び籔内正樹は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 丸茂英雄、委員 津田和義、委員 籔内正樹
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。
社外取締役 丸茂 英雄は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、主にコンプライアンスの観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社と社外取締役 丸茂 英雄との間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 津田 和義は、公認会計士の資格を有しており、会計の専門知識及び会社の管理体制構築に関する業務に精通していることから、主に内部統制の有効性の観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社と社外取締役 津田 和義との間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 籔内 正樹は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通していることから、主にコンプライアンスの観点から経営全般の監視・監査を行っております。当社と社外取締役 籔内 正樹との間には、人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

上記の理由により、監査等委員である社外取締役それぞれが専門的な知識を有しており、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、社外取締役は専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監視・監査しており、当社経営陣の監督機能として重要な役割を果たすとともに、会計監査人や内部監査室と定期的にミーティングを行う等の方法で連携をとり、効果的な監査体制の構築を図っております。
なお、当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は、社外取締役全員で構成されているため、下記(3)「監査の状況」①に記載のとおりであります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32109] S100OL9L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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