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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100C234

有価証券報告書抜粋 株式会社エアトリ 役員の状況 (2017年9月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性11名女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長
吉村 英毅1982年5月23日2003年5月

2007年3月

2007年5月
2015年8月

2015年10月


2016年8月

2017年3月

2017年8月
2017年9月
株式会社Valcom設立 代表取締役社長(2009年10月当社と合併)
吉村ホールディングス株式会社設立、代表取締役社長就任(現任)
当社設立 代表取締役社長就任(現任)
EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任(現任)
EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED設立、取締役就任(現任)
株式会社エルモンテRVジャパン取締役就任(現任)
株式会社AirTrip Exchange代表取締役社長就任(現任)
株式会社かんざし取締役就任(現任)
株式会社まぐまぐ取締役就任(現任)
(注)3
取締役会長大石 崇徳1972年11月19日1995年11月

2000年8月

2007年5月
2007年8月

2009年10月
2015年8月

2017年5月

2017年9月
株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長(2011年10月当社と合併)
株式会社サイバーゲート設立、代表取締役就任
当社設立
株式会社DTS設立、代表取締役社長就任(2009年10月当社と合併)
当社取締役会長就任(現任)
EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任(現任)
株式会社東京マスターズ代表取締役社長就任(現任)
株式会社まぐまぐ取締役就任(現任)
(注)3
6,365,700
取締役
CFO
管理部管掌柴田 裕亮1982年8月5日2005年3月

2010年9月
2015年5月
2016年8月

2016年8月
2017年9月
監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
野村證券株式会社に出向(2012年帰任)
当社取締役CFO就任(現任)
株式会社エルモンテRVジャパン監査役就任(現任)
株式会社かんざし取締役就任(現任)
株式会社まぐまぐ取締役就任(現任)
(注)3
取締役
CMO
マーケティングーソリューション室管掌松濤 徹1972年5日10日1995年4月
2000年7月
2012年10月
2015年11月
2015年12月
2016年8月

2017年9月
近畿日本ツーリスト株式会社入社
ヤフー株式会社入社
グーグル株式会社入社
当社執行役員CMO就任
当社取締役CMO就任(現任)
株式会社らくだ倶楽部代表取締役就任(現任)
株式会社まぐまぐ取締役就任(現任)
(注)3
取締役経営企画室管掌王 伸1987年4月11日2010年4月

2013年9月

2014年11月
2015年4月
2016年8月

2016年12月
税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社
KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社
当社経営企画室室長就任(現任)
当社執行役員就任
株式会社エルモンテRVジャパン取締役就任(現任)
当社取締役就任(現任)
(注)3
取締役森部 好樹1948年12月5日1972年4月
1997年12月
1999年5月
2000年4月
2002年12月
2008年6月
2013年4月

2016年12月
株式会社日本興業銀行入行
興銀証券株式会社取締役就任
株式会社ビックカメラ取締役就任
株式会社興和代表取締役社長就任
株式会社オンデーズ代表取締役社長就任
株式会社共同広告社代表取締役社長就任
有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任(現任)
当社取締役就任(現任)
(注)3
取締役小俣 泰明1977年10月10日2003年1月
2005年12月
2009年6月
2010年5月

2012年8月

2016年1月

2016年12月
株式会社伊勢丹データーセンター入社
NTTコミュニケーションズ株式会社入社
クルーズ株式会社取締役就任
クルーズ株式会社 取締役 技術統括担当執行役員就任
株式会社トライフォート 代表取締役CVO/CTO就任
アルサーガパートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)
当社取締役就任(現任)
(注)3



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役若林 嗣弘1947年10月27日1971年4月
1982年3月
1989年5月
1993年1月
2004年11月
2006年8月
2009年6月
2010年6月
2011年3月

2011年8月
2016年8月

2016年8月
2016年9月
日清食品株式会社入社
Robert Bosch Japan入社
Jaguar Japan入社
Barclay Japan入社
モバイルキャスト株式会社入社
New City Property Service入社
当社入社
当社管理部ゼネラルマネージャー就任
当社内部監査室ゼネラルマネージャー就任
当社監査役就任(現任)
株式会社エルモンテRVジャパン監査役就任(現任)
株式会社かんざし監査役就任(現任)
株式会社らくだ倶楽部監査役就任(現任)
(注)416,200
監査役岡田 雅仁1952年3月25日1970年4月

2004年5月
2008年7月
2008年8月

2010年10月
株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社
株式会社すまい取締役就任
株式会社コスモライフ常務取締役就任
株式会社M&Eコンサルティング代表取締役(現任)
当社監査役(現任)
(注)46,900
監査役天屯 吉明1948年7月21日1971年11月
1976年9月
2000年6月
2008年1月
2008年6月
2010年8月

2011年4月
株式会社伊勢善入社
大京化学株式会社入社
衆議院議員公設第一秘書就任
株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)
当社社外取締役就任(2011年4月退任)
株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任
当社監査役(現任)
(注)46,500
監査役森田 正康1976年1月14日1999年9月
2002年4月
2003年6月
2005年5月
2006年12月
2009年4月
2011年12月
2014年4月

2014年12月
2015年5月

2015年5月

2015年9月


2016年6月
2016年7月

2017年9月
株式会社スペースアルク取締役
NPO教育支援協会理事
株式会社アルク取締役
株式会社代々木高校取締役就任(現任)
株式会社ヒトメディア代表取締役(現任)
株式会社English Central取締役(現任)
株式会社トランネット取締役(現任)
Classi株式会社取締役(現任)
株式会社AMPLE 取締役(現任)
当社非常勤監査役(現任)
株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)
株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役(現任)
English Central Inc.取締役(現任)
株式会社オープンエイト社外取締役(現任)
株式会社ポリグロッツ取締役(現任)
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社取締役(現任)
株式会社まぐまぐ監査役就任(現任)
(注)4
6,395,300


(注) 1.取締役森部好樹及び小俣泰明は、社外取締役であります。
2.監査役岡田雅仁及び森田正康は、社外監査役であります。
3.2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2015年12月18日開催の定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名生年月日略歴、地位及び重要な兼職の状況所有株式数
(株)
大山 亨1967年8月24日1991年4月
1997年10月
1998年4月

2001年3月
2002年2月



2003年7月
2003年10月
2004年6月


2005年4月
2008年1月
2013年4月
2014年6月
2015年10月
2005年6月
2011年12月

2012年3月

2015年4月
2015年4月
山一證券株式会社入社
株式会社関配(現株式会社キャプティ)入社
富士証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
HSBC証券会社東京支店入社
株式上場コンサルタントとして独立
有限会社トラスティ・コンサルティング
(現株式会社セイレーン)設立代表取締役就任(現任)
ウインテスト株式会社監査役就任
フィンテックグローバル株式会社監査役就任
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任(現任)
アールエイジ株式会社監査役就任(現任)
フィンテックグローバル株式会社監査
役就任(現任)
株式会社イオレ監査役就任(現任)
ウィンテスト株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社ユービーアイ代表取締役就任
ネクストイノベーション株式会社代表取締役就任(現任)
ソーシャルゲームアカデミー株式会社代表取締役就任(現任)
キッズブレア株式会社取締役就任(現任)
BLEA U.S.A.,INC CEO就任(現任)
18,000

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名役職氏名
執行役員グローバル展開事業部GM秋山 匡秀
執行役員オンライン旅行事業部GM増田 武
執行役員ITオフショア開発事業部GM宮島 徹雄

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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