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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IN0N (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ウエルシアホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長池野隆光1943年9月20日生
1966年4月全薬工業株式会社入社
1971年6月池野ドラッグを開設
2002年3月合併により、株式会社グリーンクロス・コア入社
2002年11月同社取締役副社長商品本部長
2004年11月同社取締役副社長営業本部長
2008年9月当社取締役グループ総務本部長
2008年12月ウエルシア関東株式会社取締役
2009年1月寺島薬局株式会社代表取締役社長
2009年11月当社取締役
2010年9月ウエルシア関東株式会社代表取締役社長
寺島薬局株式会社取締役
2010年11月当社取締役副社長
2011年9月寺島薬局株式会社代表取締役会長
2013年3月当社代表取締役会長(現任)
ウエルシア関東株式会社代表取締役会長
2014年5月ウエルシア介護サービス株式会社代表取締役会長
2014年9月ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長
2018年5月ウエルシア薬局株式会社取締役会長
ウエルシア介護サービス株式会社取締役
2019年3月ウエルシア薬局株式会社取締役
(注)4546


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役副会長
店舗開発担当
水野秀晴1954年1月22日生
1992年6月有限会社鈴木ファーマスイ取締役営業部長
1997年9月合併により株式会社グリーンクロス・コア取締役
2001年11月同社常務取締役営業本部長
2004年11月同社常務取締役商品本部長
2008年12月同社専務取締役営業本部長
2009年5月同社取締役副社長営業本部長
2010年11月当社取締役
2011年9月寺島薬局株式会社代表取締役社長
ウエルシア関東株式会社取締役副社長
2011年11月当社取締役兼執行役員グループ営業企画本部長
2013年3月
当社取締役副社長兼執行役員グループ営業企画本部長
ウエルシア関東株式会社代表取締役社長
寺島薬局株式会社代表取締役会長
2013年11月株式会社高田薬局代表取締役会長
2014年5月当社代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者兼グループ営業企画本部長
2014年9月当社代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者
ウエルシア薬局株式会社代表取締役社長
2015年5月株式会社CFSコーポレーション取締役
2017年3月イオン株式会社執行役ドラッグ・ファーマシー事業担当
2019年3月当社取締役副会長
ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長
2020年5月当社取締役副会長店舗開発担当(現任)
ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長最高店舗開発責任者(現任)
(注)472


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長
兼執行役員
最高業務執行責任者
松本忠久1958年9月21日生
1983年4月株式会社サンドラッグ入社
1991年6月株式会社いいの入社
2004年12月同社代表取締役社長
2006年3月合併によりウエルシア関東株式会社取締役副社長営業副本部長
2008年3月同社取締役副社長商品本部長
2008年9月当社取締役グループ経営企画本部長
2009年11月当社取締役兼執行役員グループ営業企画本部長
2010年9月寺島薬局株式会社代表取締役社長
ウエルシア関東株式会社取締役
2011年11月当社常務取締役
聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事兼総経理
2013年3月当社取締役副社長
2014年9月当社取締役副社長兼執行役員海外事業担当
ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼営業商品部門管掌兼調剤在宅本部長
2015年1月聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事
2015年5月ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼調剤在宅本部長
シミズ薬品株式会社取締役
2016年3月聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事長
2017年2月ウエルシア薬局株式会社取締役副社長
2017年3月Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd. Managing Director
2018年5月ウエルシア薬局株式会社代表取締役副社長営業統括本部兼調剤運営本部管掌
2019年3月当社代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者(現任)
ウエルシア薬局株式会社代表取締役社長(現任)
Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd. Director(現任)
(注)421



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役副社長
兼執行役員
最高財務責任者
佐藤範正1957年6月27日生
1984年10月株式会社アスキー入社
2000年1月株式会社グリーンクロス・コア入社
2000年11月同社取締役経理部長
2004年11月同社取締役財務経理本部長
2008年9月当社取締役グループ財務経理本部長兼グループ広報・IR本部長
2009年11月当社取締役兼執行役員グループ財務経理本部長兼グループ経営企画本部長
ウエルシア関東株式会社取締役
2010年11月当社常務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長
2011年11月聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)監事
2013年11月当社専務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長
2014年9月当社専務取締役兼執行役員最高財務責任者
ウエルシア薬局株式会社専務取締役兼管理部門管掌
2015年5月同社専務取締役
2015年12月同社専務取締役人事本部長
2017年5月ウエルシア介護サービス株式会社監査役
2019年3月ウエルシア薬局株式会社専務取締役財務経理・経営企画担当
2019年5月当社専務取締役兼執行役員最高財務責任者兼経営企画部担当
2020年3月ウエルシア薬局株式会社専務取締役
2020年5月当社取締役副社長兼執行役員最高財務責任者(現任)
ウエルシア薬局株式会社取締役(現任)
(注)420


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役副社長
兼執行役員
コーポレート担当
中村壽一1955年5月15日生
1980年4月野村證券株式会社入社
1999年3月同社北九州支店長
2005年1月株式会社京王ズ入社
2006年8月JPBM証券株式会社専務執行役員
2008年7月ウエルシア関東株式会社入社
2008年9月当社社長室長
2009年11月当社執行役員グループ経営企画本部IR・広報部長兼内部統制推進部長兼秘書・渉外担当
2010年11月当社執行役員グループ総務本部長兼IR・広報部長
2014年9月当社執行役員IR・企画部長兼総務部長
ウエルシア薬局株式会社取締役兼執行役員人事総務本部長
2014年11月当社取締役兼執行役員IR・企画部長兼総務部長
2015年12月当社取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当
ウエルシア薬局株式会社取締役執行役員総務本部長兼人事副本部長
2016年5月当社常務取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当
2016年9月ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務本部長兼人事副本部長
2017年3月当社常務取締役兼執行役員IR部・広報部・経営企画部・総務部・法務部担当
2017年5月シミズ薬品株式会社取締役
2017年9月ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務副本部長兼人事副本部長
2018年3月当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、経営企画部、総務部、法務部担当
ウエルシア薬局株式会社常務取締役教育本部長兼総務副本部長兼人事副本部長
2019年3月当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、経営企画部、業務部、法務部担当
ウエルシア薬局株式会社常務取締役管理担当兼教育本部長
2019年5月当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、業務部、法務部担当
2020年3月当社常務取締役兼執行役員IR部、広報部、業務部、法務部担当
ウエルシア薬局株式会社常務取締役
2020年5月当社取締役副社長兼執行役員コーポレート担当(現任)
ウエルシア薬局株式会社取締役(現任)
(注)42


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
情報システム担当
安倍 崇1960年9月21日生
1983年4月池野ドラッグ入社
2000年3月同社取締役
2002年3月合併により株式会社グリーンクロス・コア入社
同社商品部長
2005年1月同社営業部長
2008年10月同社執行役員営業推進室長
2011年9月当社営業企画部長
2014年9月ウエルシア薬局株式会社取締役物流・情報システム本部長
2017年9月同社取締役情報システム本部長(現任)
2018年5月当社取締役兼執行役員グループ業務改革IT担当
2020年5月当社取締役情報システム担当(現任)
(注)41
取締役
営業・商品担当
畑 和彦1961年11月27日生
1984年4月フォルマ・ネオ・ボランタリーグループ事業協同組合入社
1986年1月株式会社ファルマ槌屋入社
1992年12月同社取締役
2005年5月株式会社ハートランド取締役社長
2010年5月株式会社イレブン(現ウエルシア薬局株式会社)専務取締役営業統括本部長
2013年11月ウエルシア関東株式会社(現ウエルシア薬局株式会社)取締役
2014年9月同社取締役執行役員第4営業部長
2016年9月同社取締役東海支社長
2017年9月同社取締役営業統括本部長
2020年3月同社取締役商品本部長(現任)
2020年5月当社取締役営業・商品担当(現任)
(注)494



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役岡田元也1951年6月17日生
1979年3月ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
1990年5月同社取締役
1992年2月同社常務取締役
1995年5月同社専務取締役
1997年6月同社代表取締役社長
2002年5月イオンモール株式会社取締役相談役(現任)
2003年5月イオン株式会社取締役兼代表執行役社長
2005年11月株式会社ツルハホールディングス社外取締役相談役(現任)
2012年3月イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループCEO
2014年8月株式会社クスリのアオキ社外取締役
2014年11月当社取締役(現任)
2015年3月ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社取締役相談役(現任)
2016年11月株式会社クスリのアオキホールディングス社外取締役(現任)
2020年3月イオン株式会社取締役兼代表執行役会長(現任)
(注)4-
取締役成田由加里1964年10月24日生
1990年11月監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
2001年2月成田由加里公認会計士事務所代表(現任)
2004年2月成田由加里税理士事務所代表
2010年5月東北大学大学院経済学研究科 教授(現任)
2013年11月㈱サイバー・ソリューションズ社外取締役(現任)
2015年5月当社社外取締役(現任)
2015年7月PG税理士法人代表社員
2019年1月朝日仙台税理士法人入社(現任)
(注)4-
取締役中井智子1972年11月17日生
1997年4月最高裁判所司法研修所入所
1999年4月最高裁判所司法研修所修了
北村一夫法律事務所入所
2002年11月中町誠法律事務所入所
経営法曹会議会員(現任)
2012年1月中町誠法律事務所パートナー(現任)
2014年11月慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(現任)
2016年4月東京大学大学院法学政治学研究科法科大学院客員准教授
2019年5月当社社外取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役宮本俊男1949年10月29日生
1972年4月茨城県庁入庁
2010年4月寺島薬局株式会社入社
2013年3月ウエルシア関東株式会社調剤管理部薬事担当部長
2013年11月同社薬事監査室室長
2014年9月ウエルシア薬局株式会社薬事監査室長兼調剤在宅管理部長
2014年11月当社監査役(現任)
(注)51
監査役加々美博久1954年7月13日生
1983年4月裁判官任官
1995年4月東京弁護士会へ弁護士登録
2001年10月西内・加々美法律事務所開設パートナー
2008年6月日東工器株式会社社外監査役(現任)
2010年4月慶應義塾大学法科大学院非常勤講師
2012年11月当社社外監査役(現任)
2013年6月株式会社ビー・エム・エル社外監査役(現任)
2013年9月加々美法律事務所所長(現任)
(注)71
監査役杉山敦子
(現姓 松本)
1974年7月5日生
1999年10月朝日監査法人入所(現有限責任あずさ監査法人)
2003年4月公認会計士登録
2016年9月公認会計士杉山昌明事務所副所長(現任)杉山昌明税理士事務所副所長(現任)
2017年5月当社社外監査役(現任)
(注)6-
監査役市川康生1948年7月15日生
1971年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
1991年1月同行一ツ橋店支店長
1994年11月同行上海支店長
1999年4月同行神奈川法人営業本部長
2000年5月同行執行役員東京第一法人営業本部長兼神奈川法人営業本部長
2001年6月住友不動産販売株式会社常務取締役
2004年6月同社代表取締役専務取締役
2005年6月株式会社熊谷組専務執行役員
2011年6月同社取締役副社長
2013年3月ケネディクス株式会社取締役
2018年5月当社社外監査役(現任)
(注)50
762

(注) 1 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数(単元未満株を含む。)を記載しております。なお、提出日現在(2020年5月22日)の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、2020年2月末現在の実質持株数を記載しております。
2 成田由加里氏及び中井智子氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
3 加々美博久氏、杉山敦子氏及び市川康生氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
4 2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の成田由加里氏は、公認会計士・税理士であり、会計・税務の専門家の立場から、企業行動の経済的合理性等の判断を得られるとともに、女性の視点からも当社に有用な意見を得られると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。当社との特別の利害関係は、ありません。
社外取締役の中井智子氏は、弁護士としての法曹界での専門知識及び見識に加え、女性として当社の企業価値向上のための有用な視点を有しております。法律の専門家として、独立的な立場で当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるもの判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。当社との特別の利害関係は、ありません。
社外監査役の加々美博久氏は、弁護士の資格を有し、加々美法律事務所の所長であります。弁護士として法律専門家の立場から、コンプライアンス等を中心として、当社の経営に対して的確な助言・監督をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。社外監査役加々美博久氏と当社との人的・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の杉山敦子氏は、公認会計士・税理士であり、会計・税務の専門家の立場から、当社経営に対して適格な助言・監督をいただけるとともに、当社の女性の活躍促進を含むダイバーシティの推進に有用な意見をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。社外監査役杉山敦子氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役の市川康生氏は、長年に亘る金融機関での多様な経験及び専門知識に加え、不動産及び建設業界における実務経験と経営に関する高い見識を有しております。幅広い知見を活かし独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、当社の取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。社外監査役市川康生氏と当社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しておりますが、今後の選任については、取締役会が定めた社外役員の独立性判断基準の要件を満たし、多様なステークホルダーや地域社会の視点から成長戦略やコーポレートガバナンスの確保について積極的な役割を期待される者を選任することとしております。
また社外取締役及び社外監査役の連携強化、情報共有及び社外役員の独立性の担保に資するため、社外役員連絡会を設置しております。

当社は、独立社外役員(候補者を含む)本人及び本人が帰属する企業・団体と当社グループとの間に、以下の独立性要件を設け、選任の条件とする。なお、独立社外役員は、以下に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本基準に基づき、取締役会においてその独立性について検証する。
1)現在、当社または当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人でなく、過去においても当社グループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人であったことがないこと。
2)直近5事業年度において、当社の親会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
3)直近5事業年度において、当社の兄弟会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
4)直近5事業年度において、当社の大株主(議決権所有割合10%以上の株主)または当社グループが主要株主である会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
5)当社グループの主要な取引先企業(*)の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
(*)主要な取引先とは、直近3事業年度において、当社グループとの取引の支払額または受取額が、当社または取引先(その親会社及び重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう。
6)直近5事業年度において、当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと。
7)当社から多額の寄付(*)を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
(*)多額の寄付とは、直近3事業年度において、1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれかを超える大きい額を超えることをいう。

8)当社から役員報酬以外に、多額の金銭(*)その他財産を得ている弁護士・公認会計士・コンサルタント等でないこと。
(*)多額の金銭とは、直近3事業年度の平均で、個人で1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の2%以上を超えることをいう。
9)以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
ⅰ)当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人(*)
ⅱ)直近5事業年度において、当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
ⅲ)上記2)から8)で就任を制限している対象者
(*)重要な使用人とは、部長以上の使用人をいう。
10)その他、独立社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。

株式所有者別状況


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