マナック株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	杉之原 祥二	1949年12月5日生	1973年4月 当社入社 1990年6月 取締役 1998年6月 常務取締役営業本部長 2001年6月 代表取締役常務事業本部統括 2003年6月 代表取締役専務 2006年4月 代表取締役社長 2009年4月 八幸通商㈱代表取締役社長 2013年6月 八幸通商㈱代表取締役会長 2018年4月 代表取締役会長(現任) 2019年12月 ㈱リグノマテリア取締役(現任) 2020年7月 日東製網㈱社外取締役(現任)	(注)3	257
代表取締役 社長	村田 耕也	1953年5月15日生	1976年4月 当社入社 2000年6月 取締役営業本部副本部長 2001年4月 取締役事業本部長 2008年4月 取締役事業開発部長 2008年6月 常務取締役事業開発部長 2009年4月 常務取締役福山工場長 購買、環境品質保証部門管掌 2011年6月 常務取締役福山地区統括 購買、環境品質保証部門、ヘルスサポート事業管掌 2013年6月 常務取締役社長室長 海外企画開発部門管掌 八幸通商㈱代表取締役社長 2015年3月 八幸通商㈱代表取締役 2015年4月 常務取締役事業統括 兼 社長室長 兼 海外企画開発室長 2016年6月 専務取締役事業統括 2017年4月 専務取締役ケミカル・ソリューション事業部担当 兼 研究所、マナック(上海)貿易有限公司管掌 兼 購買統括 2018年4月 代表取締役社長 2019年6月 代表取締役社長 兼 研究所関与(現任)	(注)3	97
代表取締役専務 福山総代表	小林 和正	1956年9月14日生	1985年4月 東洋曹達工業㈱(現 東ソー㈱)入社 2006年6月 同社南陽事業所塩ビ製造部長 2010年6月 同社技術センタープロセス開発室長 2012年6月 東ソー・ファインケム㈱ 兼 東ソー・エフテック㈱ 兼 東ソー有機化学㈱(出向) 2016年5月 東ソー㈱ 理事 東ソー・ファインケム㈱取締役兼 東ソー・エフテック㈱取締役兼 東ソー有機化学㈱取締役 2016年6月 当社代表取締役専務福山総代表 2018年6月 当社代表取締役専務福山総代表 兼 環境品質保証室担当 兼 製造部門関与(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	千種 琢也	1957年11月25日生	1980年4月 三菱商事㈱入社 2000年4月 同社紙・包装資材ユニット 紙製品チームリーダー 2010年4月 三菱製紙販売㈱ 本店直需一部長(出向) 2013年6月 同社執行役員 社長室長 当社取締役(非常勤) 2015年6月 同社執行役員 直需三部・大阪直需三部・直需四部・大阪直需四部担当 当社取締役(監査等委員、非常勤) 2016年6月 当社常務取締役社長室長 兼 管理部長 2018年6月 当社常務取締役社長室長 兼 管理部長 兼 臭素・難燃ソリューション事業部、マナック(上海)貿易有限公司、八幸通商㈱、エムシーサービス㈱関与 八幸通商㈱取締役(現任) 2019年6月 当社常務取締役社長室長 兼 ケミカル・ソリューション事業部、臭素・難燃ソリューション事業部(現 マテリアル・ソリューション事業部)関与 兼 IoT推進担当(現任) 2020年6月 当社常務取締役 ケミカル・ソリューション事業部、マテリアル・ソリューション事業部関与(現任) マナック(上海)貿易有限公司董事長(現任)	(注)3	26
取締役	亀崎 尊彦	1963年8月1日生	1986年4月 東洋曹達工業㈱(現 東ソー㈱)入社 1990年6月 同社ゴム事業部 ゴム営業部 ゴム課 1995年12月 同社国際事業室 1996年2月 TOSOH EUROPE B.V.(出向) 2002年11月 東ソー㈱有機化成品事業部 臭素・中間体部 2004年2月 同社有機化成品事業部 アミン部 2010年6月 同社オレフィン事業部 営業部 2011年6月 P.T.Standard Toyo Polymer(出向) 2015年6月 東ソー㈱ポリマー事業部 機能性ポリマー部長 2019年6月 当社取締役(非常勤)(現任) 東ソー㈱執行役員 有機化成品事業部長 兼 企画開発室長 (現任)	(注)3	-
取締役	相田 美砂子	1955年3月24日生	1998年10月 広島大学理学部教授 2000年4月 同大学大学院理学研究科教授 2013年4月 同大学副学長(大学経営企画担当) 2016年4月 同大学理事・副学長(大学改革担当) 2020年4月 同大学学術・社会連携室特任教授(現任) 2020年4月 同大学学長特命補佐(研究人材育成担当)(現任) 2021年6月 当社取締役(非常勤)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	杉之原 誠	1959年4月10日生	1982年4月 当社入社 2003年4月 経営管理本部総務・人事部長 2007年4月 購買部長 2010年6月 管理部長 2018年6月 執行役員管理部副部長 2019年4月 監査室長 2019年6月 取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 八幸通商㈱監査役(現任)	(注)4	7
取締役 (監査等委員)	内海 康仁	1950年7月2日生	1975年6月 光和物産㈱取締役 1995年1月 同社代表取締役社長(現任) 2003年6月 当社監査役(非常勤) 2011年12月 ㈱松永カントリークラブ代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	4
取締役 (監査等委員)	本田 祐二	1955年6月22日生	1990年4月 本田祐二法律事務所開設 (弁護士) 2003年4月 弁護士法人ばらのまち法律事務所代表社員(現任) 2005年6月 2015年6月 当社監査役(非常勤) 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	4
取締役 (監査等委員)	豊田 基嗣	1967年1月29日生	1990年4月 住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社 1997年10月 青山監査法人(プライスウォーターハウス)入所 2008年1月 豊田公認会計士事務所代表 (現任) 2008年9月 ㈱サニーサイドアップ社外監査役 2014年5月 ㈱ブルーフィールドコンサルティング代表取締役(現任) 2017年9月 ㈱サニーサイドアップ(現 ㈱サニーサイドアップグループ)社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員) (現任) 2019年6月 アシードホールディングス㈱社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	2
計					408

(注)1.取締役 亀崎 尊彦、相田 美砂子、内海 康仁、本田 祐二及び豊田 基嗣は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員 杉之原 誠、委員 内海 康仁、委員 本田 祐二、委員 豊田 基嗣
3.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間


② 社外役員の状況
当社は、取締役10名のうち5名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、企業統治の有効性を強化しております。また、取締役(監査等委員)4名のうち3名を社外取締役とし、経営監視の客観性と公正性を高めております。
社外取締役 亀崎尊彦氏は、東ソー㈱の執行役員 有機化成品事業部長 兼 企画開発室長で、同社は当社の主要株主であり、議決権20.5%を所有する資本関係があります。また、当社と同社との間に営業取引関係がありますが、取引条件は一般条件と同様に決定しており、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 相田美砂子氏は、大学教授であり資本関係、営業取引関係はありません。
社外取締役 内海康仁氏は、光和物産㈱及び㈱松永カントリークラブの代表取締役社長であり、同社が当社の議決権1.5%を所有する資本関係があります。また、当社と光和物産㈱との間には営業取引関係がありますが、取引条件は一般取引条件と同様に決定しており、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 本田祐二氏は、弁護士であり資本関係、営業取引関係はありません。
社外取締役 豊田基嗣氏は、公認会計士であり資本関係、営業取引関係はありません。
当社は上記の社外取締役5名を選任することで、独立性・客観性を有する立場からの適切な監視、監督が行われることにより、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っているものと考えております。
なお、当社は、社外取締役の選任について特別な基準は設けておりません。
また、当社の現在の社外取締役の選任状況については、その人数、取締役会及び監査等委員会への出席状況、発言内容に鑑みて、独立性・客観性を有する立場からの適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を果たしており、実効性のある体制であると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では取締役10名のうち5名が社外取締役であり、取締役会等を通じて、内部監査、取締役(監査等委員)監査、会計監査との相互連携を図り状況把握できるような関係にあります。また、取締役(監査等委員)は、会計監査人及び内部監査担当(内部統制担当と同一)と都度情報交換を行っております。加えて当社は、取締役(監査等委員)からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。