伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	菊地 哲 (1952年12月29日生)	1976年4月 伊藤忠商事㈱入社 2006年6月 同社執行役員 2008年4月 同社常務執行役員 2008年6月 同社代表取締役常務取締役 2010年4月 同社代表取締役常務執行役員 2012年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注3)	350
取締役 兼 副社長執行役員 社長補佐(兼)経営管理グループ/グローバルビジネス管掌役員(兼)経営管理グループ担当役員(兼)CFO(兼)CCO	松島 泰 (1955年4月16日生)	1979年4月 伊藤忠商事㈱入社 2006年6月 同社執行役員 2009年4月 同社常務執行役員 2010年6月 同社代表取締役常務執行役員 2014年4月 当社専務執行役員 経営企画グループ担当役員 2014年6月 当社取締役(現任) 2015年4月 当社副社長執行役員 経営管理グループ担当役員 (兼)CCO(現任) 当社グローバルビジネス担当 CTC GLOBAL SDN. BHD.チェアマン アンド ディレクター CTC GLOBAL PTE. LTD.チェアマン アンド ディレクター 2015年6月 当社CFO(現任) 2016年4月 当社社長補佐(現任) 2017年11月 Netband Consulting Co.,Ltd.(現 CTC Global (Thailand) Ltd.)オーソライズド ディレクター 2018年4月 当社経営管理グループ/グローバルビジネス管掌役員(現任)	(注3)	245
取締役 兼 専務執行役員 社長補佐(技術戦略特命)(兼)CTO	大久保 忠崇 (1956年7月20日生)	1981年1月 伊藤忠データシステム㈱入社 1989年10月 移籍により当社社員 2002年6月 当社執行役員 2004年1月 当社情報マネジメント担当役員 2004年4月 当社情報システム・BPR担当役員(兼)CIO 2007年4月 当社金融システム事業グループ担当役員代行 2011年4月 当社常務執行役員 2013年4月 当社クロスファンクショングループ担当役員(兼)CTO 2014年4月 当社ITサービス事業グループ担当役員(兼)CTO 2014年6月 当社取締役(現任) 2017年4月 当社専務執行役員(現任) 当社技術戦略グループ担当役員 (兼)技術戦略グループ/ITサービスグループ管掌役員 (兼)CTO(兼)CIO 2019年4月 当社社長補佐(技術戦略特命)(兼)CTO(現任)	(注3)	184

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	岩崎 尚子 (1975年5月30日生)	2008年4月 早稲田大学電子政府・自治体研究所講師 2012年4月 早稲田大学電子政府・自治体研究所准教授 2017年4月 早稲田大学電子政府・自治体研究所教授(現任) 国際CIO学会理事長(会長)(現任) シンガポール南洋理工大学ARISE諮問委員(現任) 2018年4月 北京大学客員研究員(現任) 2018年9月 総務省「地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会」委員(現任) 2019年1月 APEC スマート・シルバー・イノベーション委員長(現任) 2019年6月 現職に就任	(注3)	-
取締役	本村 彩 (1978年11月22日生)	2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 長島・大野・常松法律事務所入所 2008年9月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP(New York Office)勤務 2009年2月 ニューヨーク州弁護士登録 2009年7月 金融庁総務企画局市場課勤務 2013年10月 稲葉総合法律事務所パートナー(現任) 2013年12月 環境不動産普及促進機構 耐震・環境不動産形成促進事業 審査委員会委員(現任) 2014年3月 イオン・リートマネジメント㈱ コンプライアンス委員会外部委員(現任) 2019年6月 現職に就任	(注3)	-
取締役	今川 聖 (1964年11月12日生)	1988年4月 伊藤忠商事㈱入社 2002年7月 伊藤忠エレクトロニクス㈱ (現伊藤忠インタラクティブ㈱)取締役 2004年7月 同社代表取締役社長 2008年4月 伊藤忠商事㈱ビジネスソリューション部長 2009年4月 同社メディア・ネットビジネス部長 2011年4月 エキサイト㈱取締役副社長 2012年4月 同社代表取締役社長 2018年4月 同社代表取締役 伊藤忠商事㈱情報・通信部門長(現任) 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱取締役(現任) 2018年5月 ㈱ベルシステム24ホールディングス取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注3)	-

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	高田 博史 (1957年12月13日生)	1980年4月 伊藤忠データシステム㈱入社 1989年10月 移籍により当社社員 2001年4月 当社業務総括室長 2007年4月 当社サービス事業統括室長代行 2010年4月 当社監査室長 2015年4月 当社執行役員 人事総務室長 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注4)	109
常勤監査役	原田 恭行 (1959年1月15日生)	1982年4月 伊藤忠商事㈱入社 2013年4月 同社執行役員 2014年4月 伊藤忠インターナショナル会社CEO 2015年4月 伊藤忠商事㈱常務執行役員 2016年4月 同社住生活カンパニープレジデント 2016年6月 同社代表取締役 常務執行役員 2017年4月 同社常務執行役員 住生活カンパニープレジデント 2018年4月 同社より出向 European Tyre Enterprise Limited CEO (英国Letchworth駐在) 2019年3月 同社より出向 European Tyre Enterprise Limited ADVISOR TO CEO(英国Letchworth駐在) 2019年6月 現職に就任	(注5)	-
監査役	多田 敏明 (1968年7月28日生)	1996年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1996年12月 日比谷総合法律事務所入所 2002年7月 ニューヨーク州弁護士登録 2008年6月 電気化学工業㈱(現デンカ㈱)監査役 2012年6月 当社監査役(現任)	(注4)	-
監査役	原 勝彦 (1955年7月7日生)	1980年8月 デロイト・ハスキンズ&セルズ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年2月 公認会計士登録 1984年3月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年5月 同法人代表社員(現 シニアパートナー) 2018年6月 日精樹脂工業㈱取締役(現任) 2019年6月 現職に就任	(注5)	-
計				888

(注) 1.取締役の岩崎 尚子及び本村 彩の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役の原田 恭行、多田 敏明及び原 勝彦の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.任期は、2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間となっております。
4.任期は、2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間となっております。
5.任期は、2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間となっております。
6.取締役 岩崎 尚子氏の戸籍上の氏名は山際 尚子であります。

7.当社は、執行役員制度を導入しております。
2019年6月20日現在の取締役を兼務していない執行役員は、以下の24名であります。

役名	氏名	役割
副社長執行役員	松澤 政章	社長補佐(事業グループ・事業会社総括統制特命) (兼)事業グループ管掌役員 (兼)金融事業グループ担当役員
常務執行役員	原口 栄治	サービスデザイングループ担当役員(兼)CIO
常務執行役員	寺田 育彦	情報通信事業グループ担当役員
常務執行役員	江田 尚	広域・社会インフラ事業グループ担当役員
常務執行役員	粟井 利行	ITサービス事業グループ担当役員
常務執行役員	湊原 孝徳	エンタープライズ事業グループ担当役員
常務執行役員	尾本 昇	流通事業グループ担当役員
常務執行役員	森山 一信	中部支社長 (兼)広域・社会インフラ事業グループ担当役員代行 (兼)中日本統括本部長 (兼)エンタープライズ事業グループ担当役員補佐
常務執行役員	関 鎮	CFO代行(兼)財経・業務室長
執行役員	正西 康英	エンタープライズ事業グループ担当役員付
執行役員	大橋 博仁	西日本支社長(兼)西日本統括本部長
執行役員	森本 保志	リスクマネジメント室長
執行役員	藤岡 良樹	ITOCHU Techno-Solutions America, Inc. President & CEO
執行役員	永松 誠司	情報システム室長
執行役員	鳥越 浩嗣	エンタープライズ事業グループ担当役員代行
執行役員	松丸 達也	流通事業グループ担当役員補佐(兼)フィナンシャルサービス本部長
執行役員	大塚 忠明	監査室長
執行役員	廣岡 純治	グローバルビジネス担当(兼)グローバルビジネス本部長
執行役員	吉田 良徳	金融事業グループ担当役員代行(兼)金融事業推進室長
執行役員	平山 伸一	経営企画室長
執行役員	澤登 寿	人事総務室長
執行役員	上 克也	情報通信第3本部長
執行役員	松田 欣也	クラウド・セキュリティサービス本部長
執行役員	中谷 寿宏	情報通信第1本部長

② 社外役員の状況
a. 社外取締役
・当社の社外取締役は2名であります。
・社外取締役 岩﨑尚子氏は、当社との間で特別な利害関係を有していない大学教授であります。
・社外取締役 本村彩氏は、当社との間で特別な利害関係を有していない弁護士であります。

b. 社外監査役
・当社の社外監査役は3名であります。
・社外監査役 多田敏明氏は、当社との間で特別な利害関係を有していない弁護士であります。
・社外監査役 原田恭行氏は、2015年4月から親会社である伊藤忠商事㈱常務執行役員等を歴任し、2018年4月から当社常勤監査役に就任する直前までは、同社よりEuropean Tyre Enterprise Limitedへ出向しておりました。また、同氏は当社との間で特別な利害関係を有しておりません。
・社外監査役 原勝彦氏は、当社との間で特別な利害関係を有していない公認会計士であります。

c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準に加え、社外取締役は、企業経営について客観的・専門的な視点を持つ方から選任し、多様な視点から取締役会の適切な意思決定、経営監督機能の実現を図っております。また、社外監査役は、専門的分野に関する豊富な知識と経験を基に客観的な視点より監査を行える方から選任し、経営の健全性と透明性を確保しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、決算開示及び内部統制に関する取締役会審議において、会計監査の結果及び内部統制の評価について報告を受けております。また、社外監査役は、常勤監査役と連携して内部監査及び内部統制部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。なお、上記5名のうち、社外取締役 岩﨑尚子、本村彩の両氏及び社外監査役 多田敏明、原勝彦の両氏の4名は、当社及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。