東邦金属株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小 樋 誠 二	1958年6月20日生	1981年4月 当社入社 2006年4月 当社品質保証部部長 2008年4月 当社深川工場工場長 2010年6月 当社品質保証部部長 2011年4月 当社門司工場工場長 2013年8月 当社品質保証部部長 2013年10月 当社内部監査室室長兼品質保証部部長 2014年4月 当社寝屋川工場工場長 2016年4月 当社生産本部本部長兼技術開発部部長 2016年6月 当社取締役生産本部長兼技術開発部長 2018年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	4,300
専務取締役	藤 原 一 信	1962年1月10日生	1985年11月 太陽鉱工㈱入社 2002年7月 同社営業部大阪支店長 2006年10月 同社京都工場工場長 2009年12月 同社福井工場工場長 2013年4月 当社嘱託 2013年6月 当社取締役営業本部長兼東京支店長 2015年6月 当社常務取締役 2020年6月 当社専務取締役(現)	(注)3	3,200
取締役	岩 隈 和 夫	1960年7月4日生	1984年4月 当社入社 2013年7月 当社門司工場工場長 2016年6月 当社取締役門司工場長 2020年6月 当社常務取締役 2022年6月 当社取締役(現)	(注)3	2,361
取締役	鈴 木 一 史	1976年2月11日生	1998年4月 日商岩井(株)(現 双日(株))入社 2005年7月 Sojitz(Malaysia)Sdn.Bhd.出向 2008年4月 Sojitz Taiwan Corporation 出向 2013年10月 太陽鉱工㈱入社 開発部部長 2014年6月 同社取締役開発部長 2015年6月 同社常務取締役 2015年6月 当社取締役(現) 2017年6月 太陽鉱工㈱取締役副社長 2018年6月 同社代表取締役社長(現) 2019年3月 ㈱ニチリン社外取締役(現) 2021年6月 日本精化㈱社外監査役(現)	(注)3	―
取締役	飯 島 宗 文	1945年7月20日生	1993年3月 共栄火災海上保険(相)東北第一支店長 1997年3月 同社営業推進部長 1999年6月 同社取締役関西圏総合開発部長 2000年6月 同社上席執行役員関西圏総合開発部長 2001年4月 同社上席執行役員 2001年6月 同社常務取締役 2003年6月 2004年6月 共栄火災海上保険㈱常務取締役 共栄火災しんらい生命保険㈱(現 フコクしんらい生命保険㈱)監査役 2007年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	林 成 行	1958年10月12日生	1984年4月 当社入社 2012年10月 当社購買部部長 2016年10月 当社寝屋川工場工場長 2019年3月 当社内部監査室室長 2022年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	1,144
監査役	深 瀬 真 一	1956年2月28日生	2005年6月 日本精化㈱経理部部長 2011年6月 同社執行役員管理本部副本部長兼経理 部長 2013年6月 同社取締役執行役員管理本部長兼経理 部長 2014年6月 当社監査役(現) 2015年2月 日精興産㈱代表取締役社長 2018年4月 日本精化㈱取締役執行役員管理本部長	(注)5	―
監査役	大 谷 泰 史	1979年5月25日生	2003年11月 監査法人大成会計社(現・EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年2月 公認会計士登録 2015年9月 新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)退所 2015年10月 大谷公認会計士事務所設立(現) 2015年12月 税理士登録 2020年12月 神戸監査法人パートナー(現) 2023年6月 当社監査役(現)	(注)5	―
計					11,005

(注) 1 取締役 鈴木一史及び飯島宗文は、社外取締役であります。
2 監査役 深瀬真一及び大谷泰史は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
木 村 敏 文	1952年12月9日生	1975年4月	太陽鉱工㈱入社	(注)2	―
		2001年7月	同社経理部部長
		2006年5月	陽和興産㈱監査役
		2006年5月	太陽ビルディング㈱監査役(現)
		2006年7月	太陽鉱工㈱営業部大阪支店支店長
		2007年6月	同社取締役総務部長兼経理部長
		2013年4月	同社取締役福井工場長
		2013年8月	鈴木薄荷㈱監査役(現)
		2015年6月	太陽鉱工㈱監査役(現)

(注) 1 補欠監査役 木村敏文は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

1) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係及び取引関係

社外取締役 鈴木一史氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役、株式会社ニチリンの社外取締役、日本精化株式会社の社外監査役を兼務しております。太陽鉱工株式会社は当社の発行済株式の31.35%を保有する株主であり、当社は同社よりモリブデン原材料の購入等の取引を行っております。株式会社ニチリンは当社の発行済株式の1.24%を保有する株主であります。同社と当社の間には取引関係はありません。日本精化株式会社は当社の発行済株式の1.14%を保有する株主であります。同社と当社の間には取引関係はありません。
社外取締役 飯島宗文氏、社外監査役 深瀬真一氏及び社外監査役 大谷泰史氏と当社の間に、特記すべき事項はありません。

2) 社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役 鈴木一史氏は、当社の属する業界に精通し、幅広い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、企業統治の実効性確保及び企業価値向上に役割を果たしております。
社外取締役 飯島宗文氏は、他業種の経営者及び監査役として培った豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、企業統治の実効性確保及び企業価値向上に役割を果たしております。
社外監査役 深瀬真一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、独立性の確保の観点から企業統治の透明性向上に役割を果たしております。
社外監査役 大谷泰史氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、その専門的見地から、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、独立性の確保の観点から企業統治の透明性向上に役割を果たしております。
また、社外取締役 飯島宗文氏、社外監査役 深瀬真一氏及び社外監査役 大谷泰史氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、当社は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性を判断しております。

3) 社外取締役及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査の結果は代表取締役社長に報告し、対応策が検討され、また重要なものは社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告され、業務の改善と適切な運営を確保しております。
社外監査役を含む監査役と内部監査室とは、緊密に連絡・連携をとっており、内部監査室を通じて、内部統制の状況・評価結果を相互に報告し合うとともに、会計監査人も含めて助言、勧告、意見交換等をしております。