株式会社セコニック 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	白 土 清	1959年1月1日生	1982年4月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社 2007年4月 同社ITプロダクト事業部プロダクトセンター所長 2011年10月 パナソニックプラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長 2014年4月 パナソニック株式会社AVC社CMO 2015年4月 同社アプライアンス社エアコン事業部長 2018年10月 同社アプライアンス社エアコンカンパニーグローバル事業推進室長 2019年3月 当社顧問 2019年4月 当社執行役員 2019年6月 当社代表取締役社長(現任) 2019年6月 北部通信工業株式会社取締役 (現任)	(注)3	304
取締役恵州賽科尼可科技有限公司董事長	土 井 次 郎	1961年12月8日生	1991年9月 日本デンヨー株式会社入社 2003年10月 同社取締役 2011年10月 当社入社 2011年12月 賽科尼可有限公司董事(現任) 2012年6月 当社取締役 2014年5月 恵州賽科尼可科技有限公司董事 2015年1月 賽科尼可電子(常熟)有限公司 董事(現任) 2015年4月 恵州賽科尼可科技有限公司 董事長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	237
取締役 営業統括	澤 井 健 司	1958年11月11日生	1983年10月 日本電気株式会社入社 1990年1月 同社ニュージーランド首席 駐在員 2003年12月 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社アジア太平洋統括本部 グローバル営業本部長 2012年4月 クリーンテックス・ジャパン 株式会社取締役社長 2014年4月 トーマス・アンド・ベッツ・ インターナショナル・LLC 日本支社代表 2016年1月 当社入社 2016年6月 当社執行役員営業部長 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	108

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 経理部長	瀬 戸 尚 人	1964年4月18日生	1987年4月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社 2002年12月 パナソニック・オートモーティブシステムズ・メキシコ有限会社出向 経理取締役 2013年4月 パナソニック株式会社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社インフォテインメントシステム事業部 経理責任者 2016年8月 同社オートモーティブ経理部事業経理統括 2019年4月 パナソニック株式会社オートモーティブ社経理センター経理事業統括 2019年10月 当社入社 2020年6月 当社執行役員経理部長 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	4
取締役	世 羅 政 則(注)1	1957年10月11日生	1981年4月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社 2006年4月 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役経営企画部長 2012年1月 パナソニック株式会社CS本部 本部長 2016年2月 同社監査役室常勤監査役員 2018年4月 MUTOHホールディングス株式会社経営企画部長 武藤工業株式会社取締役経営 企画部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 MUTOHホールディングス株式会社取締役経営企画部長(現任)	(注)3	―
取締役	井 上 孝 司 (注)1	1965年1月23日生	1983年3月 北部通信工業株式会社入社 2003年11月 同社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2011年8月 株式会社セコニック電子取締役 2020年6月 北部通信工業株式会社代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	髙 山 芳 之	1977年3月28日生	2003年6月 東京コンピュータサービス株式会社入社(現:TCSホールディングス株式会社)取締役 2008年6月 MUTOHホールディングス株式会社取締役(現任) 2018年5月 TCSホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任) 東京コンピュータサービス株式会社代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	12,650
取締役 (監査等委員) (常勤)	平 林 純 一	1949年12月13日生	1970年4月 当社入社 2001年4月 当社安曇野事業所 生産管理部長 2004年6月 当社執行役員 2004年12月 賽科尼可有限公司董事 2010年6月 当社監査役 2012年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	齊 藤 征 志 (注)1	1959年10月31日生	1984年4月 東京コンピュータサービス株式会社入社 1990年4月 コムシス株式会社入社 1998年7月 Total Computing Solutions of America,Inc副社長(現任) 1998年12月 コムシス株式会社取締役 2007年6月 デジタルビジョンソリューション株式会社(現:コムシス株式会社)取締役 2011年6月 アンドール株式会社取締役 2012年6月 株式会社テクノ・セブン代表取締役社長(現任) 2018年6月 ニッポー株式会社取締役(現任) 2019年6月 シグマトロン株式会社代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	福 田 純 一 (注)1	1973年2月12日生	2006年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 弁理士登録(日本弁理士会) 村下法律特許事務所入所(弁護士・弁理士)(現任) 2007年4月 第一東京弁護士会法教育委員会委員 2009年4月 中央大学法学部兼任講師(現任) 2013年4月 第一東京弁護士会国際業務委員会委員 第一東京弁護士会人権擁護委員会第7部会(国際人権)委員(現任) 2018年10月 筑波大学法科大学院非常勤講師(現任) 2018年11月 株式会社アイレックス取締役(監査等委員) 2021年4月 株式会社アイレックス相談役(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					21,747

(注) 1 世羅政則、井上孝司、齋藤征志及び福田純一は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 平林純一、委員 齋藤征志、委員 福田純一
3 任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を4名選任することで経営への監視機能を強化しております。これにより、コーポレート・ガバナンス全般において、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。当社の社外取締役は、世羅政則氏、井上孝司氏、齋藤征志氏、福田純一氏の4名であります。
社外取締役世羅政則氏は、グローバル企業での豊富な経験と幅広い知識にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督をしており、豊富な知識・経験が当社の経営に資すると判断し、選任しております。
社外取締役井上孝司氏は、製造業における豊富な経験にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役(監査等委員)齋藤征志氏は、企業経験者としての豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、それらの実績と経験が当社グループの経営に資すると判断し、選任しております。当社と大株主を同一とする株式会社テクノ・セブンの代表取締役社長及びシグマトロン株式会社の代表取締役社長でありますが、当社と同社との間にはそれ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係について特筆すべき関係はありません。
社外取締役(監査等委員)福田純一氏は、弁護士としての豊富な業務経験と幅広い見識がが当社グループの経営に資すると判断し、選任しております。当社と大株主を同一とする株式会社アイレックスの相談役でありますが、当社と同社との間にはそれ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係について特筆すべき関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査という機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員3名のうち2名が社外取締役であります。内部統制・監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部統制・監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果について、定期的な報告等を受けており、相互連携が図られております。