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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GD20

有価証券報告書抜粋 株式会社マツオカコーポレーション 役員の状況 (2019年3月期)


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① 役員一覧
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長
CEO
松岡 典之1957年1月24日
1980年4月当社入社
1983年4月当社営業部長
1991年5月当社取締役営業部長
1995年1月当社専務取締役営業部長
2000年6月当社代表取締役社長
2001年6月茉織華実業(集団)有限公司董事長(現任)
2002年3月嘉興徳永紡織品有限公司董事長(現任)
2005年9月上海茉織華服飾有限公司董事長
2006年2月浙江茉織華貿易有限公司董事長
2009年5月
TM Textiles & GarmentsS (HK) Ltd. President(現任)
2009年7月
TM Textiles & Garments Ltd. Director(現任)
2013年7月嘉興茉織華華為制衣有限公司董事長
2014年6月当社代表取締役社長兼最高経営責任者
2016年6月当社代表取締役社長
2018年6月当社代表取締役社長CEO(現任)
(重要な兼職の状況)
茉織華実業(集団)有限公司董事長
嘉興徳永紡織品有限公司董事長
TM Textiles & Garments(HK) Ltd. President
(注)31,532,000
代表取締役
副社長
CSO
西脇 徹1975年7月27日
2000年10月中央青山監査法人 入所
2004年7月財務省 出向
2007年8月野村證券株式会社 入社
2012年10月株式会社産業革新機構 入社
2015年12月
株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス
入社
2016年11月当社入社 IPO推進室室長
2017年6月当社常務取締役IPO推進室室長
2018年4月当社常務取締役経営企画部担当
2018年6月当社取締役副社長CSO
2019年6月当社代表取締役副社長CSO(現任)
(注)3
取締役
CFO
内田 修平1972年7月2日
1996年4月株式会社ミクロネシア 入社
1999年6月当社入社
2007年4月当社経理部次長
2012年6月当社管理部次長
2013年6月当社取締役管理部長
2013年7月嘉興茉織華華為制衣有限公司董事
2015年6月当社取締役管理部長兼最高財務責任者
2016年6月当社専務取締役管理部長
2017年4月当社専務取締役管理本部長
2018年6月当社取締役CFO(現任)
(注)325,000
取締役
COO
山口 哲司1959年1月8日
1981年4月蝶理株式会社 入社
2010年7月同社 ユニフォーム部長
2012年6月同社 執行役員 繊維製品副本部長
2015年6月同社 専任理事
蝶理MODA株式会社 代表取締役社長
2017年6月蝶理株式会社 顧問
2019年6月当社取締役COO(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役江島 貴志1971年10月22日
1996年8月
オカノハイテック株式会社(現 オー・
エイチ・ティー株式会社)入社
2008年7月
同社取締役検査システム事業本部
冶具製造部長
2008年12月同社代表取締役
2013年10月同社取締役営業本部長
2015年1月株式会社誠和入社 事業統括本部長
2015年6月当社監査役
2017年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役中川 康明1954年12月23日
1978年4月
株式会社オンワード樫山(現:株式会社オンワードホールディングス)入社
2007年9月オンワード商事株式会社 企画統括部長
2008年3月同社 取締役 SP事業本部長
2014年3月同社 取締役 国際部部長
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3
監査役
(常勤)
栗山 文宏1952年11月3日
1975年4月株式会社ワールド 入社
2005年6月株式会社ワールド 執行役員
2008年12月上海世界聯合服装有限公司 董事長
世界時興(上海)貿易有限公司 董事長
2014年2月当社顧問
2014年6月当社取締役副社長
2016年6月当社顧問
2017年6月当社監査役(現任)
(注)420,000
監査役
(常勤)
郷 英訓1953年3月19日
1975年4月沢藤電機株式会社 入社
1982年3月
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 入所
1985年8月公認会計士登録
1995年8月
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1996年12月税理士登録
1997年1月当社顧問
1997年6月当社監査役
2012年6月当社監査役退任
2013年6月当社監査役(現任)
(注)410,000
監査役岡 耕一郎1975年4月24日
2004年10月弁護士登録
2010年7月日東製網株式会社 監査役
2010年10月岡耕一郎法律事務所 所長(現任)
2012年6月当社監査役(現任)
2015年7月日東製網株式会社 社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
岡耕一郎法律事務所 所長
(注)4
監査役松本 久幸1971年8月2日
1994年4月信用組合関西興銀 入行
2000年10月中央青山監査法人 入所
2004年4月公認会計士登録
2005年10月株式会社KPMG FAS 入社
2010年1月株式会社Stand by C 代表取締役(現任)
2014年10月税理士登録
2017年6月当社監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社Stand by C 代表取締役
(注)4
1,587,000


(注) 1.取締役 江島貴志及び中川康明は、社外取締役であります。
2.監査役 岡耕一郎及び松本久幸は、社外監査役であります。
3.取締役 松岡典之、西脇徹、内田修平、山口哲司、江島貴志及び中川康明の任期は2019年6月27日開催の定時株主総会終結の日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 栗山文宏、郷英訓、岡耕一郎及び松本久幸の任期は、2017年10月18日開催の臨時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の意思決定を迅速化して機動的な経営を行うと共に、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであり、役職名の( )内は子会社等での役職であります。
執行役員:男性16名 女性1名(執行役員のうち女性の比率5.88%)
役職名氏名
上席執行役員 事業1部統括
(茉織華実業(集団)有限公司 総経理)
松岡 辰徳
上席執行役員 事業2部統括戸田 輝明
上席執行役員 事業3部統括渡邉 篤史
上席執行役員 事業4部統括
(PT.MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA
PRESIDENT DIRECTOR)
川原 慶士
上席執行役員 事業4部 生産担当
(PT.MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA DIRECTOR)
馬場 誠
執行役員 事業1部 営業担当
(茉織華実業(集団)有限公司 副総経理)
張 潔
執行役員 事業2部 生産担当
(MYANMAR POSTARION CO.,LTD MANAGING DIRECTOR)
升田 幸雄
執行役員 事業2部 生産担当
(MK APPARELS LTD. MANAGING DIRECTOR)
申 泳均
執行役員 事業2部 生産担当
(BAC GIANG MATSUOKA CO.,LTD DIRECTOR)
森野 輝隆
執行役員 事業3部 生産担当実森 弘幸
執行役員 事業3部 生産担当
(PHU THO MATSUOKA CO.,LTD GENERAL DIRECTOR)
滝本 愼吾
執行役員 事業4部 生産担当近藤 武
執行役員 事業4部 生産担当
(PT.TI MATSUOKA WINNER INDUSTRY DIRECTOR)
岡田 淳二
執行役員 事業5部統括
(TM Textiles & Garments Ltd.
MANAGING DIRECTOR)
進東 正弘
執行役員 経営企画部担当久保 綱一郎
執行役員 管理部担当金子 浩幸
執行役員 管理部 管理担当
(茉織華実業(集団)有限公司 副総経理)
李 光熙



② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役江島貴志は、元企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役中川康明は、アパレル業界における豊富な知識と元企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営力強化を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役岡耕一郎は、弁護士として企業法務に関し高い見識を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。なお、同氏は岡耕一郎法律事務所の代表を務めておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役松本久幸は、公認会計士、税理士として豊富な経験、専門知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏は株式会社Stand by Cの代表取締役を務めておりますが、同社と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを判断して社外取締役及び社外監査役を選任しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、社外取締役は2名以上、社外監査役は監査役の半数以上の人数を選任する方針であります。
なお、当社は社外取締役2名及び社外監査役2名全員が東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の議案審議での発言等、社外監査役は取締役会や監査役会の出席等を通じて、外部の視点に立った監督、監査をそれぞれ行っております。
内部監査は内部監査室が行っており、内部監査室は、業務活動に関する運営状況、業務実施の適切性や有効性等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じ具体的な助言や勧告を行っております。
会計監査人は、専門的な知識を活かして会計や財務の監査を担っており、管理部門を中心とした内部統制部門が常時、誤謬の未然防止等に努めております。
社外取締役と監査役が定期的に会議を開催して積極的な意見交換・情報共有を図って連携すると共に、内部監査及び会計監査、内部統制部門を活用しながら監督や監査の実効性・効率性を確保しております。

株式所有者別状況


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