ＵＴグループ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	若山 陽一	1971年2月23日生	1989年10月 ㈱テンポラリーセンター入社 1991年9月 ㈱クリスタル入社 1994年5月 ㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役 1995年4月 エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長 1996年7月 日本エイム㈱(現UTエイム㈱) 代表取締役社長 2007年4月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)1	9,031,178
取締役	渡邊 祐治	1970年4月22日生	1991年12月 ㈱アーガス入社 1992年10月 ㈱ダイテック転籍 2001年4月 ㈱アプロ転籍 営業推進室 室長 2002年11月 ㈱ダイテック転籍 営業推進本部 本部長 2003年5月 ㈱アイコンワールド(現㈱フジワーク)入社 2003年8月 同社 取締役 2012年10月 当社入社 2017年4月 当社 上席執行役員 ソリューション部門長 2019年4月 当社 上席執行役員 カスタマーソリューション部門長 コーポレート戦略事業担当 2019年6月 当社 取締役(現任) 2020年4月 当社 上席執行役員 グループセールス&ソリューション事業部門担当 2021年4月 当社 上席執行役員 カスタマーソリューション事業部門担当(現任)	(注)1	51,114
取締役	外村 学	1968年1月21日生	1991年4月 ㈱リクルート入社 2002年4月 同社 HR本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー 2006年4月 同社 人事部 人事部長 兼 総務部総務部長 2011年4月 同社 HRカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー 2012年5月 ㈱ベルシステム24 執行役 2014年3月 同社 常務執行役員 2014年3月 ㈱ベルシステム24ホールディングス執行役員 2017年6月 当社入社 上席執行役員 社長室長 2019年6月 当社 取締役(現任) 2020年4月 当社 上席執行役員 経営改革部門担当(現任)	(注)1	1,500
取締役	鉢嶺 登	1967年6月22日生	1991年4月 森ビル㈱入社 1994年3月 ㈲デカレッグス(現㈱デジタルホールディングス)設立 代表取締役社長 2016年6月 当社 社外取締役(現任) 2017年3月 ソウルドアウト㈱ 取締役(現任) 2020年3月 ㈱オプトホールディング(現㈱デジタルホールディングス) 代表取締役会長(現任) 2020年4月 ㈱デジタルシフト 代表取締役社長 2021年4月 同社 代表取締役会長(現任)	(注)1	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	吉松 徹郎	1972年8月13日生	1996年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社 1999年7月 ㈲アイ・スタイル(現㈱アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任) 2008年2月 ㈱コスメネクスト 取締役 2012年5月 istyle Global (Hong Kong) Co., Limited (現istyle China Corporation Limited) 代表取締役 2012年8月 istyle Global (Singapore)Pte. Limited 取締役(現任) 2014年9月 istyle China Co., Limited 董事長 2014年12月 ㈱アイスタイルトレーディング 代表取締役 2015年7月 istyle China Co., Limited 董事(現任) 2016年6月 当社 社外取締役(現任) 2016年9月 ㈱Eat Smart 取締役 2018年7月 ㈱アイスタイルキャリア 代表取締役 2018年10月 ㈱プラネット 社外取締役(現任) 2019年4月 ㈱ISものづくり設立準備会社 代表取締役(現任) 2019年4月 ㈱ISクリエイティブエージェンシー設立準備会社(現㈱Dot&Space) 代表取締役 2019年4月 ㈱ISタレントマネジメント設立準備会社(現㈱Over The Border) 代表取締役 2019年7月 ㈱アイスタイルキャリア 取締役 2019年7月 ㈱Dot&Space 取締役(現任) 2020年9月 ㈱Over The Border 取締役(現任) 2020年10月 ㈱Eat Smart 取締役(現任)	(注)1	-
取締役	井垣 太介	1973年5月4日生	2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所入所 2008年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2013年6月 西村あさひ法律事務所入所 法人社員弁護士(現任) 2018年6月 当社 社外取締役(現任) 2018年6月 エン・ジャパン㈱ 社外監査役 2020年6月 同社 社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役	佐々木 裕子	1973年10月29日生	1996年4月 日本銀行入行 2001年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2009年10月 ソニー㈱ 変革室付トランスフォーメーションデザイナー 2010年10月 ㈱チェンジウェーブ設立 代表取締役社長(現任) 2016年9月 ㈱リクシス設立 代表取締役社長CEO(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	小松 理一郎	1947年3月21日生	1965年4月 ㈱太陽銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1994年4月 ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)小岩支店長 1996年4月 ㈱廣済堂へ出向 常務取締役 1999年4月 同社へ転籍 常務取締役 2003年4月 同社 専務取締役 2011年4月 同社 代表取締役専務 2016年6月 同社 代表取締役専務を退任 2018年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	福森 正人	1960年10月1日生	1979年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入社 2005年5月 ㈱アイコンワールド(現㈱フジワーク)入社 2012年4月 UTアイコム㈱入社 2013年12月 当社出向 内部監査室 室長 2014年4月 当社転籍 内部監査室 室長 2014年12月 当社 経営基盤部門 人事・総務ユニット 総務セクション 担当部長 2016年12月 当社 経営基盤部門 派遣請負管理ユニット 統括部長 2017年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	2,200
監査役	水上 博和	1947年7月12日生	1970年4月 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行 1998年6月 同行 取締役 米州地区統括支配人兼ニューヨーク支店長兼ナッソー支店長委嘱 1999年6月 同行 常務取締役兼常務執行役員 海外事業部長 委嘱 2001年6月 同行 取締役兼常務執行役員 2003年12月 ㈱あおぞら銀行 代表取締役社長 2007年8月 ミズカミアンドカンパニー㈱設立 代表取締役 2008年12月 アドヴァンウェルスマネジメント㈱(現アドヴァンキャピタル㈱)設立 代表取締役(現任) 2009年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	-
監査役	吉田 博之	1968年8月26日生	1994年11月 監査法人誠和会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1998年4月 公認会計士登録 2002年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)マネージャー 2004年8月 辻・本郷税理士法人入所 2013年4月 辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱取締役 2015年4月 辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱常務取締役 2015年6月 当社監査役(現任) 2016年7月 辻・本郷税理士法人 法人第1部総括部長 2018年11月 税理士法人渡邊芳樹事務所 資産課税本部 本部長 2019年6月 日本ハイウエイ・サービス㈱ 社外監査役(現任) 2019年8月 吉田公認会計士事務所 所長(現任) 2019年8月 ㈱ハイブレイン 代表取締役(現任)	(注)5	-
計					9,087,992

(注) 1.取締役の任期は、2021年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏、佐々木裕子氏は社外取締役であります。
3.監査役の任期は、2018年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役小松理一郎氏、水上博和氏、吉田博之氏は、社外監査役であります。
7.当社は、取締役鉢嶺登氏、吉松徹郎氏、井垣太介氏、佐々木裕子氏及び監査役小松理一郎氏、福森正人氏、水上博和氏、吉田博之氏との間で、会社法423条第1項に定める社外取締役及び監査役の当社に対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
8.当社は、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、以下のとおりであります。なお、その他、執行役員27名となります。

会社における地位	氏名	担当
上席執行役員	筑井 信行	マニュファクチャリング事業部門
上席執行役員	山田 津寿	エリア戦略事業部門
上席執行役員	山岸 建太郎	キャリア開発部門
上席執行役員	守安 智	事業開発部門
上席執行役員	山田 隆仁	経営基盤部門

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、取締役7名のうち4名が社外取締役、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。

社外取締役である鉢嶺登氏は、株式会社デジタルホールディングスの創業者であります。目まぐるしく変化するIT業界において数多くのIT企業の成長を支えており、その経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社デジタルシフトと当社との間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であります。

社外取締役である吉松徹郎氏は、株式会社アイスタイルの創業者であります。「生活者中心の市場創造」をビジョンに掲げ、独自のデータベースを活用することによって、メディア・小売・流通・人材とビジネスを展開しており、その経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏が代表取締役等を務める現任企業と当社との間に、特別な関係はありません。

社外取締役である井垣太介氏は、弁護士としてクロスボーダー案件、M&A、事業再生、訴訟案件等、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏が社外取締役を務めるエン・ジャパン株式会社及び法人社員弁護士を務める西村あさひ法律事務所と当社との間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であります。

社外取締役である佐々木裕子氏は、株式会社チェンジウェーブの創業者であります。数多くの企業の経営改革に携わり、人材育成の観点から社会・企業・組織・個人の変革を担うサービスを展開しており、その経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏が代表取締役社長CEOを務める株式会社リクシスと当社との間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であります。

社外監査役である小松理一郎氏は、長年の銀行業務を経て、出向先の株式会社廣済堂で代表取締役専務まで歴任しました。その経験から、当社の経営全般における監視と監査における有益な助言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。同氏は兼職している会社はありません。

社外監査役である水上博和氏は、長年にわたる金融機関での豊富な知識と実務経験を有しております。その経験から、当社の経営執行に対する、適法性、健全性、透明性について適切な助言を行っていただけると考え、社外監査役に選任しております。同氏が代表取締役を務めるアドヴァンキャピタル株式会社と当社との間に、特別な関係はありません。

社外監査役である吉田博之氏は、税務、会計分野の専門的な知識と幅広い経験を有しております。その経験から、当社の経営執行に対する適切な助言を行っていただけると考え、社外監査役に選任しております。同氏が代表取締役等を務める現任企業及び事務所と当社との間に特別な関係はありません。

また、社外取締役4名及び社外監査役3名につきましては、独立性が高く、一般株主との利益相反を生じるおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。