株式会社スマレジ 役員の状況 (2019年4月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	山本 博士	1977年11月14日	1998年4月 株式会社椿本チエイン入社 2003年1月 オールインワンソリューション株式会社入社 2006年11月 当社入社 2007年7月 当社取締役就任 2010年12月 株式会社プラグラム 代表取締役就任 2013年8月 当社代表取締役社長就任 2018年4月 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	484,000
取締役副社長	湊 隆太朗	1978年7月21日	2001年4月 三井ホーム株式会社入社 2003年10月 オールインワンソリューション株式会社入社 2008年12月 当社入社 2010年12月 株式会社プラグラム入社 2013年8月 当社取締役就任 2016年9月 当社取締役開発本部長 2019年7月 当社取締役副社長就任(現任)	(注)3	267,000
取締役 営業本部長	地引 一由	1972年9月27日	1995年4月 ラオックス株式会社入社 2002年2月 株式会社ゼウス入社 2005年12月 同社代表取締役就任 2011年6月 SBI AXES株式会社(現 SBI FinTech Solutions株式会社)取締役COO就任 2013年7月 株式会社ブルー設立 同社代表取締役就任 2014年3月 当社社外取締役就任 2015年11月 当社取締役就任(現任) 2016年9月 当社取締役営業本部長就任 (現任)	(注)3	106,600
取締役 ブランド戦略室室長	徳田 誠	1977年12月15日	1997年4月 株式会社ジャンクション・プロデュース入社 2001年1月 個人事業 the dis 設立 2005年5月 当社設立 当社代表取締役就任 2010年12月 株式会社プラグラム設立 同社取締役就任 2013年8月 当社代表取締役会長就任 2016年7月 当社取締役会長就任 2016年9月 当社取締役会長ブランド戦略室室長就任 2018年4月 当社取締役ブランド戦略室室長就任(現任)	(注)3	1,603,000
取締役 管理部長	田川 良行	1975年11月7日	2000年5月 神戸市管工事業協同組合入職 2007年9月 バルテス株式会社入社 2009年1月 夢展望株式会社入社 2014年10月 同社財務経理部部長 2017年1月 当社入社管理部長 2018年4月 当社取締役管理部長就任(現任)	(注)3	-
取締役 開発本部長	宮﨑 龍平	1987年1月15日	2007年11月 アイオステクノロジー株式会社 入社 2011年1月 当社入社開発課長 2017年1月 当社開発部長 2019年7月 当社取締役開発本部長就任 (現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	鈴木 雅哉	1975年7月24日	1998年4月 住友商事株式会社入社 2000年11月 出向 株式会社MonotaRO 同社システムチーム課長 2006年3月 住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部 2006年5月 楽天株式会社 第二EC事業本部 2006年11月 同社ブックメディア事業部 マーケティングチーム長 2007年4月 株式会社MonotaRO マーケティング部長 2008年3月 同社執行役マーケティング部長 2011年8月 株式会社K-engine 取締役就任 2012年3月 株式会社MonotaRO 取締役代表執行役社長就任(現任) 2013年1月 NAVIMRO Co.,Ltd. 理事就任(現任) 2016年8月 PT Sumisho E-Commerce Indonesia(現 PT MONOTARO INDONESIA) 取締役就任(現任) 2018年2月 卓易隆電子商務(上海)有限公司董事長就任(現任) 2018年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

監査役 (常勤)	望月 拓也	1975年12月9日	2001年4月 株式会社イーニュース入社 2005年5月 当社入社 当社取締役就任 2017年7月 当社監査役就任(現任)	(注)4	192,000
監査役	大平 豊	1968年10月5日	1994年11月 清友監査法人入所 1998年7月 公認会計士登録 2001年7月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2004年9月 なぎさ監査法人入所 2014年7月 大平総合会計事務所開設 同所所長就任(現任) 2017年3月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	村田 雅幸	1969年2月14日	1991年4月 大阪証券取引所 入所 2001年7月 株式会社大阪証券取引所 経営企画本部グループリーダー 2002年7月 同社東京事務所長 2003年7月 同社執行役員 2013年1月 同社上席執行役員 2013年6月 株式会社東京証券取引所 執行役員 2018年4月 パブリックゲート合同会社 代表社員就任(現任) 2018年7月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					2,652,600

(注) 1 取締役鈴木雅哉氏は、社外取締役であります。
2 監査役大平豊氏及び村田雅幸氏は、社外監査役であります。
3 2019年7月30日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 2018年12月25日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります
5 所有株式数は、事業年度末現在の状況を表示しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社はこれら社外役員3名全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
鈴木雅哉氏は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言いただくことで経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社潜在株式3,000株を所有しておりますが、同氏と当社の間には、そのほかに人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
大平豊氏は、当社社外監査役としての経験に加え、公認会計士の資格を有し、財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社潜在株式5,000株を所有しておりますが、同氏と当社の間には、そのほかに人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
村田雅幸氏は、証券業界での豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では内部統制の有効性及び実際業務の執行状況については、内部監査人(1名)による監査・調査を定期的に実施しております。内部監査人は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで内部監査を実施し、監査結果を代表取締役と被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
また、監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査人が適宜、監査役会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に1回以上の頻度で内部監査人と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査人と監査法人との連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席いたします。監査役会と監査法人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。