株式会社Ｒｅｂａｓｅ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	佐藤 海	1989年11月27日生	2013年6月 De Anza College修了 2014年2月 株式会社elpido設立 代表取締役就任(現任) 2014年4月 当社設立 取締役就任 2016年4月 代表取締役CEO就任 2021年4月 代表取締役CEO兼社長室長就任(現任)	(注)3	2,355,500
取締役CTO	髙畠 裕二	1986年6月13日生	2009年4月 株式会社ミログ設立 取締役CTO就任 2011年10月 UGM Partners株式会社設立 取締役CTO就任 2011年10月 株式会社ビットセラー入社 2014年4月 当社設立 取締役CTO就任 2020年10月 当社取締役CTO システムグループ グループマネージャー就任 2021年2月 株式会社El Monte Garage設立 代表取締役就任(現任) 2021年4月 当社取締役CTO CTO室長(現任)	(注)3	755,500
取締役COO	石田 貴心 アレキサンダー	1988年6月15日生	2012年9月 Ernst & Young入社 2013年8月 FlyData Inc.入社 2016年1月 Uber Japan株式会社入社 2017年5月 当社取締役COO就任 2020年10月 当社取締役COO ビジネスグループ グループマネージャー マーケティングチームリーダー就任 2022年4月 当社取締役COO ビジネスグループ グループマネージャー就任(現任)	(注)3	-
取締役	大辻 琢磨	1981年4月23日生	2005年4月 ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社 2016年7月 サイジニア株式会社入社 2017年7月 当社入社 2020年10月 当社コーポレートグループ グループマネージャー 2021年7月 当社取締役 コーポレートグループマネージャー就任(現任)	(注)3	-
社外取締役	平垣内 久隆	1962年5月2日生	1985年4月 運輸省入省 2000年8月 鹿児島県警察本部 警務部長 2005年7月 日本政府観光局 米州統括事務所長 2013年7月 国土交通省大臣官房 会計課長 2014年7月 国土交通省航空局 航空ネットワーク部長 2016年6月 国土交通省航空局 次長 2017年7月 内閣官房東京オリパラ推進事務局 企画・推進統括官 2018年7月 国土交通省 危機管理・運輸安全政策審議官 2019年7月 内閣府 総合海洋政策推進事務局長 2020年11月 三井住友海上火災保険株式会社 顧問 2021年9月 株式会社富士急ハイランド 顧客安全マネジメント調査委員会 委員 2021年10月 公益財団法人日本海事センター 理事長(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役 (社外監査役)	渡辺 永二	1970年3月7日生	1991年4月 株式会社エスアールエル入社 2006年8月 ディップ株式会社入社 2008年1月 株式会社リクルートエージェント(現株式会社リクルート)入社 2008年9月 ディップ株式会社入社 2009年3月 同社経営企画室長 2011年3月 同社執行役員社長室長 2012年3月 同社執行役員社長室長 兼 管理本部副本部長 2013年3月 同社執行役員管理本部長 2014年3月 同社執行役員経営管理本部長 2014年5月 同社取締役執行役員 経営管理本部長 2019年1月 DIP America, Inc. Treasurer and Secretary 入社 2019年11月 株式会社エナリス入社 財務経理部長 2020年3月 同社経営管理本部副本部長 2020年8月 同社経営管理本部副本部長 兼 事業推進部長 2021年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
社外監査役	岩館 徹	1980年3月4日生	2002年4月 UFJ信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 2005年9月 比較.com株式会社(現手間いらず株式会社)入社 2008年4月 ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社 2015年1月 YJキャピタル株式会社(現Z Venture Capital株式会社)入社 2015年4月 株式会社カービュー 管理本部長就任 2015年6月 同社取締役CFO就任 2016年1月 株式会社Safari 社外監査役就任 2017年1月 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 社外取締役就任 2018年8月 株式会社KENKEY 代表取締役就任 2020年4月 同社代表取締役社長就任(現任) 2021年6月 当社監査役就任(現任) 2021年6月 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 取締役就任(現任) 2022年2月 LINE証券株式会社 取締役就任(現任)	(注)4	-
社外監査役	小山 嘉信	1981年7月10日	2006年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 2012年5月 Debevoise & Plimpton LLP(New York)勤務 2017年1月 長島・大野・常松法律事務所 パートナー就任(現任) 2022年4月 東京大学法学部非常勤講師(現任) 2022年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					3,111,000

(注)1.取締役 平垣内 久隆は、社外取締役であります。
2.監査役 渡辺 永二、岩館 徹及び小山 嘉信は、社外監査役であります。
3.2022年8月22日開催の臨時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年8月22日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

いずれの社外役員についても、各人及び各人が所属する団体と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の平垣内久隆氏は、国土交通省、内閣府、鹿児島県警などにおける行政と危機管理の経験、空港コンセッションや政府観光局における財務やマーケテイングなど幅広い国内外の経験に加え、公益法人、損保会社など広範な知見や経験を有していることから、同氏は適任であると判断し、選任いたしました。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
社外監査役の渡辺永二氏は、上場企業における取締役として、事業戦略やコーポレート・ガバナンスを中心とした経営全般の豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する助言・提言と当社のガバナンスやコンプライアンスに対する高い監査機能が期待できるものと判断し、選任いたしました。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
社外監査役の岩館徹氏は、上場企業における取締役や事業会社における代表取締役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般に対する助言・提言と当社の経営に対する高い監査機能が期待できるものと判断し、選任いたしました。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
社外監査役の小山嘉信氏は、弁護士の資格を所有し、長島・大野・常松法律事務所のパートナーとして法律分野における豊富な経験、知識と高い見識を有しており、監査の実効性を高めることができるものと判断し、選任いたしました。当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。
なお、社外取締役の平垣内久隆氏、社外監査役の渡辺永二氏、岩館徹氏および小山嘉信氏を独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

ハ.社外役員の独立性の基準

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、企業経営における幅広い知見、経験と、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。

ニ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会を通じて内部監査や会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営者の業務執行を監督しております。
社外監査役は、経営会議及び定時取締役会並びに臨時取締役会に出席し、取締役の業務執行について、適宜それぞれの経験や知見を踏まえ意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施します。また、内部監査担当や会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めます。