株式会社マツオカコーポレーション 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長 CEO	松岡 典之	1957年1月24日	1980年4月 当社入社 1983年4月 当社営業部長 1991年5月 当社取締役営業部長 1995年1月 当社専務取締役営業部長 2000年6月 当社代表取締役社長 2001年6月 茉織華実業(集団)有限公司董事長(現任) 2002年3月 嘉興徳永紡織品有限公司董事長(現任) 2005年9月 上海茉織華服飾有限公司董事長 2006年2月 浙江茉織華貿易有限公司董事長 2009年5月 TM Textiles & GarmentsS (HK) Ltd. President(現任) 2009年7月 TM Textiles & Garments Ltd. Director(現任) 2013年7月 嘉興茉織華華為制衣有限公司董事長 2014年6月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2016年6月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役社長CEO(現任) (重要な兼職の状況) 茉織華実業(集団)有限公司董事長 嘉興徳永紡織品有限公司董事長 TM Textiles & Garments(HK) Ltd. President	(注)3	1,532,000
代表取締役 副社長 CSO	西脇 徹	1975年7月27日	2000年10月 中央青山監査法人 入所 2004年7月 財務省 出向 2007年8月 野村證券株式会社 入社 2012年10月 株式会社産業革新機構 入社 2015年12月 株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス 入社 2016年11月 当社入社 IPO推進室室長 2017年6月 当社常務取締役IPO推進室室長 2018年4月 当社常務取締役経営企画部担当 2018年6月 当社取締役副社長CSO 2019年6月 当社代表取締役副社長CSO(現任)	(注)3	―
取締役 CFO	内田 修平	1972年7月2日	1996年4月 株式会社ミクロネシア 入社 1999年6月 当社入社 2007年4月 当社経理部次長 2012年6月 当社管理部次長 2013年6月 当社取締役管理部長 2013年7月 嘉興茉織華華為制衣有限公司董事 2015年6月 当社取締役管理部長兼最高財務責任者 2016年6月 当社専務取締役管理部長 2017年4月 当社専務取締役管理本部長 2018年6月 当社取締役CFO(現任)	(注)3	25,000
取締役 COO	山口 哲司	1959年1月8日	1981年4月 蝶理株式会社 入社 2010年7月 同社 ユニフォーム部長 2012年6月 同社 執行役員 繊維製品副本部長 2015年6月 同社 専任理事 蝶理MODA株式会社 代表取締役社長 2017年6月 蝶理株式会社 顧問 2019年6月 当社取締役COO(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	江島 貴志	1971年10月22日	1996年8月 オカノハイテック株式会社(現 オー・ エイチ・ティー株式会社)入社 2008年7月 同社取締役検査システム事業本部 冶具製造部長 2008年12月 同社代表取締役 2013年10月 同社取締役営業本部長 2015年1月 株式会社誠和入社 事業統括本部長 2015年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	中川 康明	1954年12月23日	1978年4月 株式会社オンワード樫山(現:株式会社オンワードホールディングス)入社 2007年9月 オンワード商事株式会社 企画統括部長 2008年3月 同社 取締役 SP事業本部長 2014年3月 同社 取締役 国際部部長 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	栗山 文宏	1952年11月3日	1975年4月 株式会社ワールド 入社 2005年6月 株式会社ワールド 執行役員 2008年12月 上海世界聯合服装有限公司 董事長 世界時興(上海)貿易有限公司 董事長 2014年2月 当社顧問 2014年6月 当社取締役副社長 2016年6月 当社顧問 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	20,000
監査役 (常勤)	郷 英訓	1953年3月19日	1975年4月 沢藤電機株式会社 入社 1982年3月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 入所 1985年8月 公認会計士登録 1995年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年12月 税理士登録 1997年1月 当社顧問 1997年6月 当社監査役 2012年6月 当社監査役退任 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)4	10,000
監査役	岡 耕一郎	1975年4月24日	2004年10月 弁護士登録 2010年7月 日東製網株式会社 監査役 2010年10月 岡耕一郎法律事務所 所長(現任) 2012年6月 当社監査役(現任) 2015年7月 日東製網株式会社 社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 岡耕一郎法律事務所 所長	(注)4	―
監査役	松本 久幸	1971年8月2日	1994年4月 信用組合関西興銀 入行 2000年10月 中央青山監査法人 入所 2004年4月 公認会計士登録 2005年10月 株式会社KPMG FAS 入社 2010年1月 株式会社Stand by C 代表取締役(現任) 2014年10月 税理士登録 2017年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社Stand by C 代表取締役	(注)4	―
計					1,587,000

(注) 1.取締役 江島貴志及び中川康明は、社外取締役であります。
2.監査役 岡耕一郎及び松本久幸は、社外監査役であります。
3.取締役 松岡典之、西脇徹、内田修平、山口哲司、江島貴志及び中川康明の任期は2019年6月27日開催の定時株主総会終結の日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 栗山文宏、郷英訓、岡耕一郎及び松本久幸の任期は、2017年10月18日開催の臨時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の意思決定を迅速化して機動的な経営を行うと共に、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであり、役職名の( )内は子会社等での役職であります。
執行役員:男性16名 女性1名(執行役員のうち女性の比率5.88%)

役職名	氏名
上席執行役員 事業1部統括 (茉織華実業(集団)有限公司 総経理)	松岡 辰徳
上席執行役員 事業2部統括	戸田 輝明
上席執行役員 事業3部統括	渡邉 篤史
上席執行役員 事業4部統括 (PT.MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA PRESIDENT DIRECTOR)	川原 慶士
上席執行役員 事業4部 生産担当 (PT.MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA DIRECTOR)	馬場 誠
執行役員 事業1部 営業担当 (茉織華実業(集団)有限公司 副総経理)	張 潔
執行役員 事業2部 生産担当 (MYANMAR POSTARION CO.,LTD MANAGING DIRECTOR)	升田 幸雄
執行役員 事業2部 生産担当 (MK APPARELS LTD. MANAGING DIRECTOR)	申 泳均
執行役員 事業2部 生産担当 (BAC GIANG MATSUOKA CO.,LTD DIRECTOR)	森野 輝隆
執行役員 事業3部 生産担当	実森 弘幸
執行役員 事業3部 生産担当 (PHU THO MATSUOKA CO.,LTD GENERAL DIRECTOR)	滝本 愼吾
執行役員 事業4部 生産担当	近藤 武
執行役員 事業4部 生産担当 (PT.TI MATSUOKA WINNER INDUSTRY DIRECTOR)	岡田 淳二
執行役員 事業5部統括 (TM Textiles & Garments Ltd. MANAGING DIRECTOR)	進東 正弘
執行役員 経営企画部担当	久保 綱一郎
執行役員 管理部担当	金子 浩幸
執行役員 管理部 管理担当 (茉織華実業(集団)有限公司 副総経理)	李 光熙

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役江島貴志は、元企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役中川康明は、アパレル業界における豊富な知識と元企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営力強化を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役岡耕一郎は、弁護士として企業法務に関し高い見識を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。なお、同氏は岡耕一郎法律事務所の代表を務めておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役松本久幸は、公認会計士、税理士として豊富な経験、専門知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏は株式会社Stand by Cの代表取締役を務めておりますが、同社と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを判断して社外取締役及び社外監査役を選任しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、社外取締役は2名以上、社外監査役は監査役の半数以上の人数を選任する方針であります。
なお、当社は社外取締役2名及び社外監査役2名全員が東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の議案審議での発言等、社外監査役は取締役会や監査役会の出席等を通じて、外部の視点に立った監督、監査をそれぞれ行っております。
内部監査は内部監査室が行っており、内部監査室は、業務活動に関する運営状況、業務実施の適切性や有効性等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じ具体的な助言や勧告を行っております。
会計監査人は、専門的な知識を活かして会計や財務の監査を担っており、管理部門を中心とした内部統制部門が常時、誤謬の未然防止等に努めております。
社外取締役と監査役が定期的に会議を開催して積極的な意見交換・情報共有を図って連携すると共に、内部監査及び会計監査、内部統制部門を活用しながら監督や監査の実効性・効率性を確保しております。