あいホールディングス株式会社 役員の状況 (2016年6月期)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長 (代表取締役)	最高経営責任者(CEO)	佐々木 秀吉	1956年9月25日生	1982年5月	東洋ホーム株式会社代表取締役	(注)3	110,055
				1993年5月	株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役
				1994年6月	同社代表取締役社長(現任)
				1995年5月	株式会社ビーエム総合リース代表取締役社長(現任)
				2000年12月	NBSカード株式会社代表取締役会長
				2007年4月	当社代表取締役会長最高経営責任者(CEO)(現任)
				2008年6月	グラフテック株式会社代表取締役会長
				2009年2月	株式会社あい設計代表取締役会長(現任)
				2009年6月	株式会社ニューロン代表取締役社長(現任)
				2009年7月	グラフテック株式会社代表取締役社長(現任)、あいエンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)
				2014年10月	NBSカード株式会社代表取締役社長(現任)
取締役社長 (代表取締役)	-	大島 昭彦	1947年5月27日生	1974年4月	全国中小企業団体中央会(通産省所管法人)	(注)3	805
				1994年6月	株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役(現任)
				1995年8月	同社取締役社長室長
				1997年10月	同社取締役管理本部長
				1998年9月	株式会社ビーエム総合リース取締役(現任)
				1999年4月	広島県議会議員
				2009年1月	株式会社あい設計取締役(現任)
				2012年9月	当社代表取締役社長(現任)
				2015年4月	広島県議会議員(現任)
取締役	管理本部長	吉田 周二	1960年4月6日生	1984年4月	グラフテック株式会社入社	(注)3	15
				2006年10月	同社国内情報機器営業本部長
				2008年7月	同社総合企画部長
				2009年1月	当社経営戦略部長
				2010年7月	グラフテック株式会社執行役員海外営業本部長
				2011年6月	日本電計株式会社社外取締役(現任)
				2014年7月	当社管理本部総務人事部長
				2014年9月	当社取締役管理本部長(現任)
取締役	-	三山 裕三	1955年2月28日生	1980年10月	司法試験合格	(注)3	955
				1983年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)
				1986年9月	三山裕三法律事務所開設
				2001年7月	三山総合法律事務所代表(現任)
				2007年4月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
取締役	-	河本 博隆	1947年3月1日生	1969年7月	通商産業省入省(鉱山石炭局石炭部炭政課)	(注)3	-
				1990年3月	基盤技術研究促進センター総務部長
				1993年6月	国土庁計画・調整局総務課長
				1994年7月	特許庁審査第一部長
				1995年6月	財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構専務理事
				1999年9月	社団法人全国石油協会専務理事(現任)
				2000年5月	全国石油商業組合連合会副会長専務理事(現任)
				2007年3月	全国石油業共済協同組合連合会副会長専務理事(現任)
				2016年9月	当社取締役(現任)
常勤監査役	-	田口 詞男	1948年5月5日生	1967年4月	日本事務器株式会社入社	(注)4	301
				1977年11月	株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社
				1996年4月	同社大宮支店長
				2001年7月	同社事業推進部長
				2002年6月	同社メーリングシステム営業部長
				2002年12月	同社映像システム事業部販売2部長
				2003年3月	同社映像システム販売統括部長
				2003年5月	同社横浜支店長
				2004年8月	同社大宮支店長
				2007年4月	当社常勤監査役(現任)
監査役	-	安達 一彦	1946年6月29日生	1972年9月	司法試験合格	(注)4	-
				1973年4月	税務大学校講師
				1975年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
				1980年4月	安達一彦法律事務所代表(現任)
				1996年6月	株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス監査役
				2007年4月	当社監査役(現任)
監査役	-	石本 哲敏	1962年6月1日生	1987年10月	司法試験合格	(注)4	-
				1990年4月	弁護士登録(東京弁護士会)
				2000年4月	石本哲敏法律事務所代表(現任)
				2006年9月	株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス監査役
				2007年4月	当社監査役(現任)
計							112,131

(注)1.取締役三山裕三及び河本博隆は、社外取締役であります。
2.監査役安達一彦及び石本哲敏は、社外監査役であります。
3.2016年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2014年9月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
関 道弥	1953年1月23日生	1976年12月	株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社	-
		1996年8月	同社経理部財務課長
		2000年8月	同社経理部副部長
		2000年10月	同社財務部副部長
		2005年3月	同社財務経理部長
		2007年4月	当社財務経理部長
		2013年6月	当社財務経理部専任部長、グラフテック株式会社経理財務部長
		2016年7月	当社財務経理部長(現任)
菊地 将人	1976年1月22日生	2002年11月	司法試験合格	-
		2004年10月	弁護士登録(東京弁護士会)
		2009年2月	石本哲敏法律事務所入所(現任)
		2011年3月	日本弁護士会常議員(現任)
		2011年4月	日本弁護士連合会代議員
		2013年4月	日本弁護士会綱紀委員(現任)