ＳＡＡＦホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	前 俊守	1967年1月16日生	1989年4月 株式会社ワキタ入社 1997年6月 株式会社サムシング代表取締役社長就任 2000年10月 サムシングホールディングス株式会社代表取締役社長就任(現任) 2001年6月 Something Re.Co.,Ltd.代表取締役社長就任 2009年2月 ジオサイン株式会社取締役就任 2013年1月 株式会社GIR代表取締役社長就任 2013年3月 株式会社E-ma代表取締役社長就任 2013年4月 SOMETHINGHOLDINGS ASIA PTE.LTD.代表取締役社長就任 2016年6月 株式会社GIR取締役社長就任 2017年1月 株式会社サムシング代表取締役社長就任 2018年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 当社営業本部長就任(現任) 2019年4月 株式会社サムシング代表取締役会長就任(現任) 2019年6月 株式会社アースプライム代表取締役会長就任 2019年7月 ジオサイン株式会社取締役就任(現任) 2019年9月 Something Holdings Asia PTE. LTD.代表取締役社長就任(現任) 2020年4月 株式会社アースプライム取締役会長就任(現任)	(注3)	917,700
取締役	塚本 勲	1943年9月1日生	1968年9月 加賀電子株式会社設立 代表取締役社長就任 2007年4月 同社代表取締役会長就任(現任) 2021年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注3)	-
取締役	渡邉 美樹	1959年10月5日生	1984年4月 有限会社渡美商事設立 代表取締役 1986年5月 株式会社ワタミ(現ワタミ株式会社)設立 代表取締役社長就任 2001年3月 特定非営利活動法人School Aid Japan理事長就任(現 公益財団法人School Aid Japan)(現任) 2003年3月 学校法人郁文館理事長就任(現 学校法人郁文館夢学園)(現任) 2009年3月 ワタミ株式会社代表取締役会長・CEO就任 2010年11月 特定非営利活動法人みんなの夢をかなえる会理事長就任(現 公益財団法人みんなの夢をかなえる会)(現任) 2011年2月 ワタミ株式会社取締役最高顧問 2011年5月 同社取締役会長就任(非常勤) 2011年6月 岩手県陸前高田市復興対策参与就任(現任) 2013年6月 公益財団法人Save Earth Foundation理事長就任(現任) 2013年7月 参議院議員 2019年9月 ワタミ株式会社代表取締役会長兼グループCEO就任(現任) 2021年3月 復興推進委員会 委員(現任) 2021年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注3)	-
取締役	石田 伸一	1947年12月11日生	1968年3月 小田原信用金庫入庫 1986年3月 TSD株式会社入社 1993年12月 アイ・システム株式会社入社 1993年12月 同社常勤監査役就任 1995年3月 同社代表取締役社長就任 2019年1月 ITbook株式会社入社 2019年6月 同社代表取締役社長就任(現任) 2021年6月 当社取締役就任(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	松場 清志	1951年2月18日生	1973年4月 大和証券株式会社入社 1979年5月 DBS大和セキュリティーズ・インターナショナル副社長就任 1983年7月 BIA(ブルネイ政府投資庁)アドバイザー就任 1989年6月 大和シンガポールリミテッド代表取締役社長就任 1997年3月 SIMEX(現シンガポール取引所)理事就任 1999年3月 MAS(シンガポール通貨金融庁)アドバイザー就任 1999年6月 大和証券グループ本社取締役就任、アジア・オセアニア地域担当 2001年6月 大和証券SMBCヨーロッパリミテッド代表取締役会長就任 2003年6月 大和証券SMBC株式会社欧州・中近東地域担当常務執行役員就任 2005年6月 エヌ・アイ・エフ・ベンチャーズ株式会社専務取締役就任 2008年6月 キャピタル・パートナーズ証券株式会社取締役会長就任 2010年4月 アジアコネクト株式会社代表取締役会長就任(現任) 2013年6月 ITbook株式会社社外監査役就任 2015年6月 同社社外取締役就任 2016年3月 サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任 2018年3月 同社社外取締役就任 2021年6月 当社取締役就任(現任)	(注3)	-
常勤監査役	西山 靖	1964年9月2日生	1987年4月 山一證券株式会社入社 1998年2月 ブルームバーグL.P.入社 1999年11月 ナスダック・ジャパン株式会社入社 2002年11月 DLJディレクトSFG証券株式会社(現楽天証券株式会社)入社 2004年2月 IPO証券株式会社(現アイネット証券株式会社)入社 常務取締役資本市場本部長就任 2007年6月 ばんせい証券株式会社入社 取締役資本市場本部長就任 2013年10月 Asian Wealth Management株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2018年4月 株式会社ページワン・ネオ・バンク社外取締役就任 (現任) 2018年7月 株式会社STUDIO55取締役就任 2018年9月 M&Aマックス株式会社社外取締役就任 2020年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注4)	-
監査役	三谷 総雄	1944年2月5日生	1967年4月 第百生命保険相互会社入社 1983年4月 同社京阪支社長 1985年4月 同社徳島支社長 1991年4月 同社和歌山支社長 1995年8月 同社事業法人部代理店推進担当部長 1998年6月 帝都自動車交通株式会社常勤監査役就任 2001年8月 株式会社協真エンジニアリング常勤監査役就任 2006年9月 株式会社白組社外監査役就任(現任) 2015年6月 ITbook株式会社社外監査役就任 2018年10月 当社社外監査役就任(現任)	(注5)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	岡田 憲治	1947年5月7日生	1970年4月 三井物産株式会社入社 1973年8月 旭化成株式会社入社 1996年8月 税理士登録 1997年10月 旭化成ホームズ株式会社経理部長 2000年6月 同社常勤監査役就任 2003年10月 同社コンプライアンス推進室長 2006年11月 サムシングホールディングス株式会社常勤社外監査役就任 2006年11月 株式会社サムシング監査役就任(現任) 2018年10月 当社社外監査役就任(現任)	(注5)	-
計					917,700

(注)1 取締役塚本勲氏および渡邉美樹氏は社外取締役であります。
2 監査役三谷総雄氏および岡田憲治氏は社外監査役であります。
3 任期は2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 任期は2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 任期は当社の設立日である2018年10月1日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
田坂滋基	1960年10月26日生	1985年4月	日本勧業角丸証券株式会社入社	-
		1994年8月	リーマン・ブラザーズ証券会社入社
		1998年10月	有限会社イスコ(現:ハリウッドウェイ有限会社)代表取締役就任(現任)
		2000年5月	インテグラル・ファイナンシャル・プロダクツ株式会社代表取締役社長就任
		2012年12月	東京アプリケーションシステム株式会社取締役就任
		2013年1月	同社取締役東京支社長
		2015年5月	ヴィンテージリゾート株式会社(ヴィンテージゴルフ倶楽部)取締役社長(総支配人)就任
		2017年7月	イケバナソリューションズ合同会社営業部長(現任)
		2019年11月	当社監査役就任

② 社外役員について
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である塚本勲氏は、電子機器・半導体ビジネスやEMS、情報機器販売・システム構築等を営む加賀電子株式会社を設立し、同社の経営者として事業拡大に携わっております。以上につき、経営についての豊富な経験と情報ビジネス分野における幅広い見識を基に、当社の経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待されます。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である渡邉美樹氏は、ワタミ株式会社設立後、外食事業、海外外食事業および農場経営等、飲食業界における事業拡大および、環境事業や人材サービス事業の展開など、経営者としてワタミグループの事業規模の拡大に携わっております。以上につき、経営についての豊富な経験と事業展開における幅広い見識を基に、当社の経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待されます。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である三谷総雄氏は、監査役としての豊富な経験と、生命保険業界で得られた幅広い見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である岡田憲治氏は、監査役としての豊富な経験と、税理士の資格を有し、財務および会計に関する豊富な見識を有しているため、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務執行の監視をしつつ、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させる立場で意見を述べております。社外監査役は、株主の代わりに取締役の職務執行を監査するため、取締役会に積極的に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。当社では、常勤監査役自らが取締役会その他重要会議への出席などから収集した情報だけでなく、内部監査室との連携により知り得た情報を監査役会において共有しております。毎月1回程度の頻度で内部監査室と監査役との打合せを行っており、必要に応じて取締役に対し、諸事項について報告および打合せを行うようにしております。また社外取締役は、監査役との連携により、その内容についても共有しております。当社では、会社の情報を適確に提供できるように内部監査室と取締役、監査役との連携を確保した運用を行っております。
(b)監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、実効的な監査役監査を実現するため、四半期毎に会計監査の実施状況の把握だけでなく、様々な事象やリスクについて意見交換の場を設けております。具体的には、会計監査人と内部監査室との打合せを行い、内部監査部門より監査役会に報告する体制を整えております。監査役会にて、必要があると認めるときは、会計監査に対し説明を求めるようにしております。また、当社は、監査役監査および会計監査の適正性を担保するため、内部監査室をはじめとする管理部門によるリスク管理を行っております。