株式会社東京通信グループ 役員の状況 (2022年12月期)

①役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 会長	外川 穣	1971年12月29日	1994年4月 株式会社博報堂入社 2000年3月 株式会社サイバーエージェント入社 2000年5月 株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)設立、代表取締役社長就任 2003年12月 株式会社サイバーエージェント専務取締役就任 2015年12月 当社代表取締役会長就任 2017年12月 basepartners有限責任事業組合(現TT1有限責任事業組合)代表組合員職務執行者就任 2022年3月 当社取締役会長就任(現任)	(注)4	2,346,827 (注)6
代表取締役 社長CEO	古屋 佑樹	1986年11月14日	2009年4月 株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社 2015年5月 当社設立、代表取締役社長就任(現任)	(注)4	600,000 (注)7
取締役 CFO	赤堀 政彦	1985年7月4日	2009年4月 株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社 2010年9月 セレンディップ・コンサルティング株式会社(現セレンディップ・ホールディングス株式会社)入社 2016年3月 同社取締役就任 2018年6月 株式会社MIEコーポレーション社外取締役就任 2019年5月 株式会社マネジメントソリューションズ入社 2020年2月 元嵩管理顧問股分有限公司監察人 2020年6月 株式会社グローバルウェイ取締役就任 2022年3月 当社取締役就任 2022年6月 株式会社グローバルウェイ取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年7月 当社取締役CFO(現任)	(注)4	7,200
取締役 (非常勤)	塚本 信二	1970年12月1日	1993年4月 三井物産株式会社入社 1999年10月 クリティカルパス・ジャパン株式会社代表取締役社長、米国本社バイスプレジデント 2003年6月 日本マイクロソフト株式会社入社 マイクロソフト アドバタイジング ジャパンカントリーマネージャー 2007年3月 ライムライト・ネットワークス・ジャパン株式会社代表取締役社長、米国本社バイスプレジデント 2012年3月 アマゾンジャパン合同会社入社 アマゾンメディアグループ ジャパンカントリーマネージャー 2015年5月 米ダフル インク設立、ダフル インターナショナル プレジデント 2019年6月 アマゾンジャパン合同会社 アマゾン アド ジャパンカントリーマネージャー 2022年1月 アマゾン バイスプレジデント、アマゾン アド アジア太平洋地区統括(現任) 2023年4月 当社取締役(就任予定)	(注)4	-

取締役 (常勤監査等委員)	芝﨑 香琴	1976年6月28日	2000年10月 中央青山監査法人入所 2006年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2016年10月 芝﨑香琴公認会計士事務所代表(現任) 2018年10月 当社監査役就任 2022年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (非常勤監査等委員)	髙橋 由人	1940年3月9日	1962年4月 野村證券株式会社入社 1985年12月 株式会社野村総合研究所取締役就任 1994年6月 同社取締役副社長就任 1996年6月 同社顧問就任 財団法人野村マネジメントスクール学長就任 2000年7月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問就任(現任) 2000年10月 株式会社ネットプライス(現BEENOS株式会社)監査役就任 2007年8月 株式会社セレス監査役就任 2015年12月 BEENOS株式会社取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年10月 当社監査役就任 2021年3月 株式会社セレス取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
取締役 (非常勤監査等委員)	串田 規明	1975年11月11日	2004年10月 株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社 2014年12月 加藤・西田・長谷川法律事務所入所 2017年2月 法律事務所スタートライン代表(現任) 2017年4月 株式会社マクアケ 社外監査役就任 2018年10月 当社監査役就任 2020年12月 株式会社マクアケ取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
計					2,954,027

(注) 1.2022年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 芝﨑 香琴 委員 髙橋 由人 委員 串田 規明
3.取締役 塚本 信二、取締役(監査等委員) 芝﨑 香琴、髙橋 由人及び串田 規明は、社外取締役であります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
6.取締役会長外川穣の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社YSホールディングスが所有する株式数を含んでおります。
7.代表取締役社長CEO古屋佑樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社monoliceが所有する株式数を含んでおります。

②社外役員の状況

当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)を1名、社外取締役(監査等委員)を3名選任しております。
塚本信二氏は、マーケティング・広告領域における経営・マネジメント経験と豊富な専門知識に基づき、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に関する助言をいただけることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
芝﨑香琴氏は、公認会計士であり、その経歴を通じて培った財務・会計や内部統制等に関する経験、見識からの視点に基づく監査を期待し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を200個(新株予約権の目的となる株式の数1,000株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
髙橋由人氏は、金融機関を中心としたこれまでの経験と幅広い見識を有しており、当該見識等をもとに客観的に経営の妥当性を監査し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を100個(新株予約権の目的となる株式の数500株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
串田規明氏は、弁護士であり、その経歴を通じて培った企業法務に関する経験、見識からの視点に基づく監査を期待し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を100個(新株予約権の目的となる株式の数500株)保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。