株式会社ファミリーマート 役員の状況 (2017年2月期)

本吸収合併及び本吸収分割に伴い、2016年9月1日に当社(旧株式会社ファミリーマート)は「ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社」、株式会社サークルKサンクスは「株式会社ファミリーマート」へ商号変更しております。

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		髙柳 浩二	1951年11月4日生	1975年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)5	-
				2015年4月	同社取締役副社長執行役員食料カンパニープレジデント
				2017年3月	当社社長執行役員
				2017年5月	代表取締役社長(現)
代表取締役副社長		中山 勇	1957年10月12日生	1981年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)5	4.7
				2012年4月	同社常務執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント、(兼)食糧部門長
				2013年1月	当社社長執行役員
				2013年5月	代表取締役社長
				2016年9月 2017年3月	代表取締役副社長(現) 株式会社ファミリーマート代表取締役会長(現) ユニー株式会社取締役(現)
代表取締役副社長		佐古 則男	1957年7月16日生	1980年3月	ユニー株式会社入社 (注)4	(注)5	7.6
				2013年2月	ユニー株式会社代表取締役社長(現)
				2015年3月	ユニーグループ・ホールディングス株式会社代表取締役社長
				2016年9月	当社代表取締役副社長(現)
取締役	副社長執行役員 事業統括本部 CVS事業部長	澤田 貴司	1957年7月12日生	2005年10月 2016年3月 2016年5月 2016年9月 2017年5月	株式会社リヴァンプ設立 同社代表取締役社長、(兼)CEO 当社顧問 取締役・専務執行役員社長付 株式会社ファミリーマート代表取締役社長(現) 当社取締役・副社長執行役員事業統括本部CVS事業部長(現)	(注)5	1.1
取締役	専務執行役員 経営企画本部長	加藤 利夫	1961年3月2日生	1983年3月	当社入社	(注)5	2.7
				2001年3月	総合企画室長代行、(兼)総合企画室企画担当部長
				2003年3月	執行役員北関東ディストリクト部長
				2005年3月	常務執行役員商品本部長補佐、 (兼)商品企画・業務部長
				2007年3月	常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌
				2007年5月	取締役・常務執行役員オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌
				2011年3月	常務取締役・常務執行役員総合企画部長、(兼)経営企画室長
				2016年9月	取締役・専務執行役員経営企画本部長(現)
取締役	専務執行役員 経営管理本部長	越田 次郎	1954年12月20日生	1979年3月	ユニー株式会社入社 (注)4	(注)5	2.6
				2016年5月	ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役・専務執行役員グループ経理財務本部長、(兼)秘書・広報IR・関係会社担当
				2016年9月	当社取締役・専務執行役員経営管理本部長(現)
取締役	専務執行役員 事業統括本部 CVS事業部付部長	竹内 修一	1962年7月22日生	1991年11月 2013年2月 2017年1月 2017年5月	サークルケイ・ジャパン株式会社(株式会社サークルKサンクスへ商号変更))入社 同社代表取締役社長 株式会社ファミリーマート取締役・専務執行役員CKS営業推進本部長(現) 当社取締役・専務執行役員事業統括本部CVS事業部付部長(現)	(注)5	2.1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員 財務本部長、 (兼)事業審査部長、(兼)投融資委員長	中出 邦弘	1957年12月23日生	1980年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)5	0.1
				2015年4月	同社常務執行役員経理部長
				2016年5月	当社顧問
				2016年5月	取締役・常務執行役員管理本部長、(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長、(兼)業務プロセス改善委員長、(兼)社会・環境委員長
				2016年9月	取締役・常務執行役員財務本部長、(兼)事業審査部長、(兼)投融資委員長(現)
取締役	上席執行役員 総務人事本部長	髙橋 順	1959年8月24日生	1989年6月	サークルケイ・ジャパン株式会社入社	(注)5	1.7
				2016年5月	ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役・執行役員グループ戦略本部長、(兼)業務担当
				2016年9月	当社取締役・上席執行役員総務人事本部長(現)
取締役		渡辺 章博	1959年2月18日生	2002年10月	神戸大学大学院経営学研究科客員教授(現)	(注)5	-
				2004年4月	GCA株式会社設立
				2008年3月	同社代表取締役 GCAサヴィアングループ株式会社(現GCA株式会社)設立 同社代表取締役CEO(現)
				2016年5月	当社取締役(現)
取締役		佐伯 卓	1951年6月14日生	1974年4月	東邦瓦斯株式会社入社	(注)5	-
				2012年6月	同社代表取締役会長
				2014年5月	ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役
				2016年6月	東邦瓦斯株式会社取締役相談役(現)
				2016年9月	当社取締役(現)
常勤監査役		馬場 康弘	1956年5月25日生	1979年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)6	0.2
				2014年4月	同社審議役統合リスクマネジメント部長
				2016年5月	当社常勤監査役(現)
常勤監査役		伊藤 章	1957年3月15日生	1979年4月	株式会社ユーストア入社	(注)6	1.8
				2012年5月	ユニーグループ・ホールディングス株式会社常勤監査役
				2016年9月	当社常勤監査役(現)
監査役		髙岡 美佳	1968年6月19日生	2009年4月	立教大学経営学部教授(現)	(注)7	-
				2011年5月	当社監査役(現)
監査役		岩村 修二	1949年9月16日生	2011年8月	名古屋高等検察庁検事長	(注)8	-
				2012年10月	弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所顧問(現)
				2013年5月	当社監査役(現)
監査役		南谷 直毅	1965年3月11日生	1993年4月	弁護士登録	(注)6	-
				1999年9月	南谷法律事務所開設
				2011年5月	ユニーグループ・ホールディングス株式会社監査役
				2016年9月	当社監査役(現)
				計			24.8

(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役渡辺章博及び佐伯卓は、社外取締役であります。
3.監査役馬場康弘、髙岡美佳、岩村修二及び南谷直毅は、社外監査役であります。
4.2013年2月21日をもって、ユニー株式会社は、ユニーグループ・ホールディングス株式会社に商号変更しております。
5.2017年5月25日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2016年5月26日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.2015年5月27日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.2017年5月25日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
9.当社では、会社の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分して経営体質の強化、判断の正確さ及びスピードの向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計17名で、上記記載(6名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

職名	氏名
常務執行役員 総務人事本部長補佐	久保 勲
常務執行役員 経営企画本部IT推進部長	塚本 直吉
上席執行役員 経営管理本部経理部長	倉又 輝夫
上席執行役員 総務人事本部総務人事部長	杉浦 真
上席執行役員 総務人事本部法務部長	森田 英次
上席執行役員 経営企画本部経営企画部長、(兼)経営管理本部予算管理部長	澤田 浩
執行役員 財務本部財務部長	池田 知明
執行役員 経営企画本部関係会社管理部長	平松 和高
執行役員 財務本部付部長、(兼)財務部付稲沢担当部長、(兼)経営企画本部関係会社管理部付稲沢担当部長	西脇 幹雄
執行役員 経営企画本部付部長、(兼)経営企画部付稲沢担当部長	竹下 誠一郎
執行役員 秘書室長	叶田 義春