セレンディップ・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長兼CEO	竹内 在	1970年11月19日	1994年12月 ニフティ株式会社入社 1999年7月 株式会社東海総合研究所(現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 2001年7月 SAPジャパン株式会社入社 2006年7月 日本オラクル株式会社入社 2011年4月 株式会社シンプレクス・コンサルティング(現 シンプレクス株式会社)入社 コーポレート・イノベーショングループ執行役員就任 2013年3月 当社監査役就任 2014年3月 当社代表取締役社長就任 2014年10月 天竜精機株式会社取締役就任(現任) 2015年10月 佐藤工業株式会社取締役就任 2016年7月 エムジーホールディングス株式会社社外取締役就任(現任) 2017年1月 佐藤工業株式会社取締役退任 2018年4月 同社監査役就任 2018年6月 同社監査役退任 2018年6月 同社取締役就任(現任) 2018年8月 三井屋工業株式会社取締役就任(現任) 2018年12月 株式会社サンテクト(現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社)取締役就任(現任) 2020年7月 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社取締役就任(現任) 2020年7月 株式会社エムジエク(現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社)取締役就任 2020年7月 当社社長執行役員就任(現任) 2022年3月 株式会社エスネットワークス社外取締役(監査等委員・現任) 2023年1月 株式会社アペックス取締役就任(現任) 2023年6月 当社代表取締役社長兼CEO就任(現任) 2024年3月 株式会社レディーバード取締役就任(現任) 2024年3月 株式会社Leighton取締役就任(現任)	(注)2	1,015,126 (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役CIO	髙村 徳康	1968年2月22日	1990年4月 岡三証券株式会社入社 1997年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2006年8月 当社設立 代表取締役社長就任 2006年10月 Sync Partners株式会社設立 代表取締役就任 2009年11月 株式会社ケイズコーポレーション社外監査役就任(現任) 2014年3月 当社代表取締役社長辞任 2014年10月 天竜精機株式会社取締役就任 2015年10月 佐藤工業株式会社取締役就任 2016年3月 当社代表取締役会長就任 2017年2月 天竜精機株式会社取締役退任 2018年8月 三井屋工業株式会社取締役就任 2018年12月 株式会社サンテクト(現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社)取締役就任 2020年7月 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社代表取締役就任(現任) 2020年7月 株式会社エムジエク(現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社)取締役就任 2020年7月 当社会長執行役員就任 2022年6月 佐藤工業株式会社取締役退任 2022年6月 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社取締役退任 2022年9月 日本ものづくり事業承継投資株式会社 代表取締役就任(現任) 2023年6月 三井屋工業株式会社取締役退任 2023年6月 当社代表取締役会長・会長執行役員辞任 2023年6月 当社執行役員就任(現任) 2023年6月 当社取締役CIO就任(現任)	(注)2	1,014,738 (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役CFO	北村 隆史	1976年4月10日	2000年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)入社 2004年10月 税理士法人トーマツ入社 2008年4月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社入社 2009年2月 株式会社八神製作所入社 2012年10月 トヨタメディアサービス株式会社(現 トヨタコネクティッド株式会社)入社 2015年3月 有限責任監査法人トーマツ入社 2018年5月 東海電子株式会社社外取締役就任(現任) 2018年6月 当社入社 2018年8月 三井屋工業株式会社常務執行役員就任 2022年4月 当社人事・企画部担当執行役員就任 2022年5月 天竜精機株式会社取締役就任(現任) 2023年10月 当社コーポレート企画本部担当執行役員就任(現任) 2024年3月 株式会社レディーバード取締役就任(現任) 2024年3月 株式会社Leighton取締役就任(現任)	(注)2	811
取締役 (監査等委員)	西山 一彦	1959年7月11日	1982年4月 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 2006年4月 同社名古屋企業法人部長 2017年9月 株式会社五合入社 社長室長 2018年6月 当社入社 2018年6月 当社監査役就任 2018年6月 佐藤工業株式会社監査役就任(現任) 2018年7月 天竜精機株式会社監査役就任(現任) 2018年8月 三井屋工業株式会社監査役就任(現任) 2018年12月 株式会社サンテクト(現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社)監査役就任(現任) 2020年3月 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社監査役就任(現任) 2020年7月 株式会社エムジエク(現 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社)監査役就任 2020年12月 株式会社アペックス監査役就任(現任) 2024年3月 株式会社レディーバード監査役就任(現任) 2024年3月 株式会社Leighton監査役就任(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	156
取締役 (監査等委員)	村松 高男	1953年10月1日	1979年4月 東京国税局入局 1988年4月 東京地方検察庁特捜部主任捜査官 1991年7月 国税庁調査査察部査察官 1998年7月 国税庁調査査察部主査 2003年7月 渋谷税務署副署長 2005年7月 東京国税局査察部統括国税査察官 2009年7月 大阪国税局首席監察官 2010年7月 国税庁首席監察官 2012年7月 名古屋国税局総務部長 2013年6月 高松国税局長 2014年10月 税理士登録 村松税理士事務所所長(現任) 2016年3月 当社社外監査役 2016年6月 グローブライド株式会社社外取締役就任(監査等委員・現任) 2023年4月 ベステラ株式会社社外取締役就任(監査等委員・現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	山口 豪	1959年1月8日	1984年4月 日産自動車株式会社入社 2008年4月 同社執行役員就任 2014年4月 同社副社長執行役員就任 2022年3月 同社副社長執行役員退任 2023年6月 当社取締役就任 2024年5月 株式会社五十嵐電機製作所 社外取締役就任(監査等委員・現任) 2024年6月 将来宇宙輸送システム株式会社 社外取締役就任(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	橋詰 水音	1980年7月8日	2009年1月 最高裁判所判事補任官 京都地方裁判所 2012年4月 大阪法務局訴務部(出向) 2014年4月 最高裁判所判事補任官 静岡地方裁判所浜松支部 2016年7月 大阪家庭裁判所 2019年1月 最高裁判所判事任官 2019年4月 さいたま地方裁判所 2022年3月 弁護士登録 レックス法律事務所(現任) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					2,030,831

(注)1.取締役(監査等委員)村松高男氏、山口豪氏及び橋詰水音氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
2.取締役の任期は2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.竹内在氏が所有する当社の株式の数には、同氏の資産管理会社である ネクストシークエンス合同会社が保有する株式数を、髙村徳康氏の所 有する当社の株式の数には、同氏の資産管理会社である一徳合同会社 が保有する株式数も含めて記載しております。
5.当社は執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員は、上記の取締役兼務者3名を含む下記の13名であります。

役名	氏名	職名
社長執行役員	竹内 在	セレンディップ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長兼CEO
執行役員	髙村 徳康	セレンディップ・ホールディングス株式会社 取締役CIO
執行役員	北村 隆史	セレンディップ・ホールディングス株式会社 取締役CFO
執行役員	小野 賢一	天竜精機株式会社 代表取締役社長
執行役員	岩田 正樹	天竜精機株式会社 取締役
執行役員	植村 達司	佐藤工業株式会社 代表取締役社長
執行役員	髙橋 直輝	三井屋工業株式会社 代表取締役社長
執行役員	森 博和	セレンディップ・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長
執行役員	本多 伸彦	株式会社アペックス 代表取締役社長
執行役員	横澤 直希	株式会社レディーバード 代表取締役社長
執行役員	小谷 和央	セレンディップ・ホールディングス株式会社 インベストメント担当
執行役員	梅下 翔太郎	セレンディップ・ホールディングス株式会社 インベストメント担当
執行役員	和田 正信	セレンディップ・ホールディングス株式会社 コンサルティング事業部担当

② 社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しております。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外取締役の当社との関係及び選任理由は以下のとおりです。

氏名 (就任年月)	当社との関係	選任の理由
村松 高男 (2024年6月就任)	村松高男氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。	村松高男氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接経営に関与した経験はありませんが、税務及び会計に関する豊富な経験・見識を有しており、その豊富な経験・見識をも って取締役の執務執行に対する監督、助言等をいただくため、監査等委員である社外取締役として招聘しております。 なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。
山口 豪 (2024年6月就任)	山口豪氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。	山口豪氏は、長年にわたり自動車産業における研究開発部門に携わり、電気自動車、自動運転、コネクティッド・カー&サービス、ソフトウェア&サービスプラットフォーム、カーボンニュートラルなどの技術の戦略構築及び開発に関する豊富な経験と知見を有しております。その豊富な経験・見識をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくため、監査等委員である社外取締役として招聘しております。 なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。
橋詰 水音 (2024年6月就任)	橋詰水音氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。	橋詰水音氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、法律に関する豊富な 経験・見識を有しており、その豊富な経験・見識をもって取締役の執務執行に対する監督、 助言等をいただくため、監査等委員である社外取締役候補者として招聘しております。 なお、東京証券取引所が定める独立要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いと判断し、独立役員に指定し届け出ております。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員監査・会計監査の状況について情報共有及び意見交換を行い、相互連携して内部統制の監督・監査を行っています。
具体的には、取締役会において、内部監査結果及び内部監査計画、監査等委員監査結果及び監査実施計画、並びに会計監査人のマネジメントレターの概要のほか、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、リスク・コンプライアンス委員会の活動状況、その他の内部統制に関する体制の整備・運営状況についても定期的に報告がなされます。
また、常勤監査等委員である取締役が内部統制部門及び会計監査人と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役の活動を支援しております。