有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CZJD
パレモ・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年2月期)
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 吉 田 馨 | 1956年6月10日生 | 1979年3月 | ㈱鈴丹入社 | (注)3 | 16 | |
1997年5月 | 同社中部営業部長 | ||||||
2000年3月 | 同社西日本営業部長 | ||||||
2005年5月 | 同社執行役員 | ||||||
2006年5月 | 同社取締役営業部長 | ||||||
2009年2月 | 同社取締役商品部長 | ||||||
2010年2月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2012年2月 | 当社専務取締役アパレル事業本部長 | ||||||
2015年2月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2017年3月 | 株式会社パレモ代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | 管理担当兼子会社担当 | 永 井 隆 司 | 1955年7月9日生 | 1978年3月 | ユニー㈱(現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱)入社 | (注)3 | 19 |
2001年1月 | 当社経理管理部長 | ||||||
2004年5月 | 当社取締役経理管理部長 | ||||||
2008年5月 | 当社常務取締役経理管理部・情報サービス部担当兼経理管理部長 | ||||||
2010年1月 | 当社常務取締役管理担当 | ||||||
2015年5月 | 当社常務取締役管理担当兼子会社担当 | ||||||
2018年5月 | 当社専務取締役管理担当兼子会社担当(現任) | ||||||
取締役 | 社 長 室 長 | 福 井 正 弘 | 1965年1月21日生 | 1988年3月 | ㈱鈴丹入社 | (注)3 | 2 |
2012年2月 | 当社社長室マネージャー | ||||||
2013年2月 | 当社社長室統括マネージャー | ||||||
2015年5月 | 当社社長室長 | ||||||
2017年5月 | 当社執行役員社長室長 | ||||||
2018年5月 | 当社取締役社長室長(現任) | ||||||
取締役 | 竹 中 幹 雄 | 1976年8月28日生 | 2001年11月 | 朝日アーサーアンダーセン㈱(現PwCコンサルティング(同))入社 | (注)3 | ― | |
2006年7月 | アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリーサービス㈱入社 | ||||||
2010年3月 | フェニックス・キャピタルグループ入社(現任) | ||||||
2012年5月 | ティアック㈱執行役員経営統括本部副本部長 | ||||||
2013年7月 | 花菱縫製㈱取締役 | ||||||
2015年4月 | エンデバー・ユナイテッド㈱ディレクター | ||||||
2017年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2018年4月 | エンデバー・ユナイテッド㈱マネージングディレクター(現任) | ||||||
取締役 | 木 根 渕 明 | 1966年3月20日生 | 2002年9月 | ㈱ファーストエスコ入社 | (注)3 | ― | |
2003年6月 | 同社取締役経営企画室長兼管理本部長 | ||||||
2006年7月 | ㈱フジソク常務執行役員管理本部長 | ||||||
2008年2月 | 日本ストロー㈱管理本部長兼CFO | ||||||
2009年3月 | 同社取締役管理本部長兼CFO | ||||||
2010年2月 | アルテック㈱取締役経営企画本部長 | ||||||
2013年7月 | 花菱縫製㈱取締役経営企画本部・管理本部・生産本部 管掌 | ||||||
2016年12月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
2017年5月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
2018年5月 | 当社取締役(現任) |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任 期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 永 田 昭 夫 | 1948年9月15日生 | 1976年3月 | 公認会計士登録 | (注)3 | 1 | |
1988年8月 | 中央新光監査法人代表社員就任 | ||||||
2007年8月 | あずさ監査法人代表社員就任 | ||||||
2011年7月 | 公認会計士永田昭夫事務所開設(現任) | ||||||
2012年6月 | 日本トランスシティ㈱社外監査役(現任) | ||||||
2013年5月 | ㈱UCS社外監査役 | ||||||
2015年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 竹田印刷株式会社社外監査役(現任) | ||||||
取締役 | 赤 塚 憲 昭 | 1946年10月13日生 | 1970年4月 | ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | (注)3 | ― | |
1997年5月 | ㈱鈴丹取締役経営企画室長 | ||||||
1999年4月 | ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員 | ||||||
2000年6月 | ㈱トーメン代表取締役専務 | ||||||
2003年6月 | ㈱セントラルファイナンス代表取締役常務 | ||||||
2003年6月 | ㈱シーエフプランニング代表取締役社長 | ||||||
2005年6月 | カネ美食品㈱監査役 | ||||||
2005年6月 | ㈱セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員 | ||||||
2009年4月 | ㈱セディナプランニング代表取締役社長 | ||||||
2009年4月 | ㈱セディナ取締役専務執行役員 | ||||||
2018年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 土田 新一郎 | 1958年12月12日生 | 1981年4月 | 日本チバガイギー㈱(現ノバルティスファーマー㈱)入社 | (注)4 | 2 | |
1992年1月 | ㈱リオチェーン(現㈱イークロージング)入社 | ||||||
2007年3月 | ㈱鈴丹入社 | ||||||
2009年2月 | 同社店舗開発室長 | ||||||
2010年2月 | 同社執行役員店舗開発室長兼経営企画室長 | ||||||
2012年2月 | 当社店舗開発企画部西日本担当部長 | ||||||
2013年5月 | 当社執行役員店舗開発統括部長兼西日本店舗開発部長 | ||||||
2017年2月 | 当社執行役員 | ||||||
2017年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 平 岡 繁 | 1970年11月1日生 | 1993年10月 | 中央監査法人入所 | (注)5 | ― | |
1997年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2001年7月 | 平岡公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
2003年11月 | 税理士登録 | ||||||
2006年10月 | フェニックス・キャピタル㈱監査役(現任) | ||||||
2014年5月 | エンデバー・ユナイテッド㈱監査役(現任) | ||||||
2017年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 今 枝 剛 | 1973年8月13日生 | 1996年10月 | 中央監査法人入所 | (注)6 | ― | |
2000年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2007年8月 | あずさ監査法人入所 | ||||||
2012年9月 | 公認会計士今枝会計事務所開設(現任) | ||||||
2012年10月 | 税理士登録 | ||||||
2013年10月 | 税理士法人ブレインワン代表社員就任(現任) | ||||||
2016年1月 | ナトコ株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2016年5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | 川 口 直 也 | 1973年9月24日生 | 1996年11月 | 司法試験合格 | (注)7 | ― | |
1999年4月 | 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)弁護士登録 | ||||||
1999年4月 | 堀井法律事務所入所 | ||||||
2001年4月 | 川口法律事務所開設(現任) | ||||||
2018年5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 40 |
(注) 1 取締役の永田昭夫および赤塚憲昭は、社外取締役であります。
2 監査役の今枝剛および川口直也は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役の土田新一郎の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の平岡繁の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の今枝剛の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の川口直也の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 所有株式数は、千株未満を切り捨てております。
9 当社では1999年8月より執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は、監査室長の岩田泰治、総務人事部長の久野智子、店舗開発統括部長兼西日本店舗開発部長の末永淳の3名であります。
10 当社は、法令および定款に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を予選しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役の牛山真志は社外監査役の補欠者であります。
氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (千株) | |
2006年7月 | 公認会計士登録 | |||
牛山公認会計士事務所開設(現任) | ||||
牛 山 真 志 | 1976年2月24日生 | 2011年1月 | 税理士登録 | ― |
2015年8月 | ミッドランド税理士法人入所(現任) | |||
2016年4月 | ミッドランド税理士法人社員就任(現任) |
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