株式会社メイコー 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	名 屋 佑一郎	1943年12月9日生	1973年12月 昭和無線工業株式会社入社 1975年11月 当社設立と同時に代表取締役社長就任 1982年3月 株式会社メイコーテック 代表取締役社長就任 1997年3月 株式会社山形メイコー 代表取締役社長就任 1998年8月 名幸電子香港有限公司董事就任(現任) 1998年12月 名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長就任 2005年7月 名幸電子(武漢)有限公司 董事長就任 2006年6月 当社代表取締役社長執行役員就任(現任) 2006年12月 Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd. Chairman Of The Board 就任(現任) 2014年7月 Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd. Chairman Of The Board 就任(現任)	(注)4	普通株式 4,703
取締役 専務執行役員 経営企画室長	平 山 隆 英	1944年10月6日生	1968年4月 三井東圧化学株式会社入社 1997年1月 当社入社 1997年4月 当社経営改革室長 1998年4月 当社執行役員 2000年6月 当社取締役就任 2000年8月 当社経営企画室長(現任) 2005年7月 当社取締役常務執行役員 2006年1月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)4	普通株式 37
取締役 専務執行役員 営業統括本部長	篠 﨑 政 邦	1952年10月19日生	1971年3月 株式会社東和工業入社 1989年10月 当社入社 2003年7月 名幸電子(広州南沙)有限公司 営業部長 2007年4月 当社執行役員 名幸電子(広州南沙)有限公司 営業統括本部長、亜州営業部長 2009年4月 当社常務執行役員 名幸電子(広州南沙)有限公司 副総経理、営業統括本部長 2011年5月 当社専務執行役員 2011年6月 当社取締役専務執行役員就任(現任) 2012年7月 当社営業第二本部長 兼 名幸電子(広州南沙)有限公司 副総経理・営業統括本部統括経理 2012年3月 当社海外営業本部長 2014年2月 当社営業統括本部長(現任)	(注)4	普通株式 20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 品質保証本部長 兼 技術本部長	松 田 孝 広	1958年5月29日生	1983年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役員 名幸電子(武漢)有限公司工場長 2012年6月 名幸電子(武漢)有限公司 董事総経理 2016年4月 当社上席執行役員 2016年8月 当社品質保証本部長(現任) 2017年4月 当社常務執行役員 当社総務本部長 株式会社山形メイコー 代表取締役社長就任 2017年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任) 2018年11月 当社技術本部長(現任)	(注)4	普通株式 11
取締役 常務執行役員	和 田 純 也	1961年3月6日生	1984年4月 日本ビクター株式会社入社 2008年3月 日本ビクター株式会社退社 2008年4月 当社入社 2008年6月 名幸電子(広州南沙)有限公司 工場長 2012年6月 当社執行役員 Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd. General Director、工場長 2014年2月 当社品質保証本部長 2016年4月 当社上席執行役員 2016年8月 名幸電子(広州南沙)有限公司 董事総経理 2017年4月 当社常務執行役員 名幸電子(広州南沙)有限公司 董事長(現任) 名幸電子(武漢)有限公司 董事長(現任) 2017年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)	(注)4	普通株式 1
取締役	申 允 浩	1951年8月28日生	1989年8月 三星重工業株式会社入社 1995年5月 三星JAPANに転籍 2000年12月 三星電機株式会社に転籍 基板事業部営業チーム長 2006年3月 三星電機株式会社退社 2006年5月 株式会社Dapara Tech 設立 代表理事(現任) 2014年6月 当社取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社Dapara Tech 代表理事	(注)4	―
取締役	土 屋 奈 生 (注)1	1973年10月23日生	2003年10月 第一東京弁護士会登録 2003年10月 隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所 2012年1月 隼あすか法律事務所 パートナー 2012年6月 株式会社シーボン 社外監査役 2014年11月 PwC弁護士法人 パートナー 2016年5月 株式会社ラック入社 2016年11月 株式会社ラック 執行役員法務部長 2018年4月 株式会社ラック 執行役員法務部長兼知財室長(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ラック 執行役員法務部長兼知財室長	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	西 山 洋 介 (注)1	1954年8月3日生	1977年4月 サノヤスドック株式会社入社 1979年3月 サノヤスドック株式会社退社 1979年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2001年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 滋賀県野洲工場長 2003年8月 京セラSLCテクノロジー株式会社に転籍 取締役SLC事業部長 2004年10月 京セラSLCテクノロジー株式会社 常務取締役生産本部長 2008年6月 京セラSLCテクノロジー株式会社 専務取締役 2013年10月 旧京セラサーキットソリューションズ株式会社(2014年10月 京セラSLCテクノロジー株式会社と統合)に転籍 2014年10月 京セラサーキットソリューションズ株式会社(2016年4月京セラ株式会社に吸収合併) 取締役技術開発本部長 2016年4月 京セラ株式会社 有機材料部品事業本部技術開発部副事業部長 2016年9月 京セラ株式会社退社 2016年11月 株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問(現任) ツジコー株式会社 非常勤取締役(現任) 日本アドバンストアグリ株式会社 非常勤取締役(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ソシオネクスト 非常勤顧問 ツジコー株式会社 非常勤取締役 日本アドバンストアグリ株式会社 非常勤取締役	(注)4	―
常勤監査役	露 木 豊 彦	1955年4月12日生	1978年3月 株式会社戸越製作所入社 1981年11月 株式会社戸越製作所退社 1981年11月 当社入社 2010年3月 当社神奈川工場長 2012年2月 名幸電子(武漢)有限公司 工場長 2014年2月 Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd. General Director、工場長 2014年4月 当社執行役員 2014年8月 Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd. General Director、工場長 2016年4月 当社上席執行役員 2017年10月 株式会社山形メイコー 工場長 2018年4月 株式会社山形メイコー 代表取締役社長 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	普通株式 7
監査役	原 田 隆 (注)2	1956年2月13日生	1979年4月 ソニー株式会社入社 1998年4月 ソニーフランス株式会社アルザス事業所 取締役(経営企画担当) 2002年7月 ソニー株式会社本社総務センター戦略企画部 統括部長 2010年6月 ソニーエナジー・デバイス株式会社 常勤監査役(2015年9月まで) 2013年4月 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 監査役(2016年1月まで) 2013年10月 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(2015年9月まで) 2016年2月 ソニー株式会社定年退職 2016年6月 当社監査役就任(現任) 2016年12月 カンタツ株式会社 社外監査役(現任) 2017年5月 アソビュー株式会社 社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) カンタツ株式会社 社外監査役 アソビュー株式会社 社外監査役	(注)6	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	佐 藤 孝 幸 (注)2	1969年10月10日生	1992年4月 スイス・ユニオン(現UBS)銀行東京支店入行 1993年9月 ソシエテジェネラル銀行東京支店入行 1996年4月 デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所 1997年7月 米国公認会計士(モンタナ州)登録 2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2002年4月 佐藤経営法律事務所開設 代表(現任) 2004年7月 エース損害保険(現Chubb損害保険)株式会社 社外監査役 2006年10月 ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役 2007年5月 株式会社シーズメン 社外監査役 2007年6月 株式会社ミクシィ 社外監査役(現任) 2018年6月 当社監査役就任(現任) (重要な兼職の状況) 佐藤経営法律事務所 代表 株式会社ミクシィ 社外監査役	(注)7	―
計					普通株式 4,781

(注) 1 取締役 土屋奈生及び西山洋介は、社外取締役であります。
2 監査役 原田隆及び佐藤孝幸は、社外監査役であります。
3 当社では、意思決定の戦略化と業務執行のスピード化及び権限、責任の明確化を図るシステムとして、執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は9名であります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の土屋奈生は、弁護士としての企業法務を専門分野とした豊富な経験と幅広い見識を有しており、その専門性を当社の経営、監督に反映していただくため選任しております。
社外取締役の西山洋介は、電子回路基板業界における豊富な経験と知識を有しており、一層の事業拡大を目指す当社の経営への適切な助言を期待するとともに、他社において業務執行取締役及び代表取締役社長として経営に携わってこられた経験に基づき、当社の経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の原田隆は、大手電機メーカーグループにて常勤監査役を各社歴任されており、その豊富な経験に基づく知見を当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役の佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し、企業法務及び財務・会計に精通しており、その豊富な経験及び幅広い見識を当社の監査に反映していただくため選任しております。
当社においては、経営における公正性・透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準を定めております。当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の独立性判断基準及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、独立的かつ専門的な視点から、経営全般に対して、適切な助言、監督等を行うとともに、必要に応じて、内部監査を管掌する執行役員や部門長等との意見交換を行っております。
社外監査役は、監査役監査において、その独立性、専門性を監査に活かすとともに、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人と連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。