ダイコク電機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長 PE推進室 事業戦略本部 担当	栢森雅勝	1966年12月26日生	1987年7月 監査役 1988年6月 取締役(非常勤) 1995年3月 取締役 役員室担当 1996年6月 常務取締役 営業本部 情報推進室担当 1998年6月 専務取締役 情報システム事業部 情報戦略室担当 2000年6月 代表取締役副社長 2000年7月 代表取締役副社長 新規事業企画室 室長 2001年7月 代表取締役副社長 監査室管掌 2005年4月 代表取締役社長 2006年3月 DAXEL株式会社 取締役(現任) 2012年4月 当社代表取締役会長 事業戦略本部 本部長 元気株式会社 取締役(現任) 2013年3月 ダイコク産業株式会社 代表取締役社長(現任) 2018年4月 当社代表取締役会長 PE推進室担当 兼 事業戦略本部担当(現任)	(注)3	1,014
代表取締役 社長 事業戦略本部 担当	大上誠一郎	1963年2月15日生	1985年4月 ウエラジャパン株式会社入社 1990年9月 当社入社 2008年4月 制御システム事業セクタ 営業グループ 副グループ長 2010年4月 制御システム事業セクタ 営業グループ グループ長 2014年4月 制御システム事業部 事業部長 2014年6月 取締役 制御システム事業部 事業部長 2017年4月 常務取締役 制御システム事業部 事業部長 兼 情報システム事業部担当 兼 事業開発室 室長 2017年6月 元気株式会社 取締役(現任) ダイコク産業株式会社 取締役(現任) アロフト株式会社 取締役(現任) 2019年4月 代表取締役社長 事業戦略本部担当(現任) 2019年6月 DAXEL株式会社 取締役(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 専務 法務室 知的財産室 担当	栢森 健	1970年8月29日生	1989年6月 監査役 1990年6月 取締役(非常勤) 2000年6月 取締役 経営管理室担当 2001年4月 取締役 経営企画室 室長 2002年6月 常務取締役 経営企画室 室長 2005年4月 代表取締役専務 経営管理本部担当 2006年3月 DAXEL株式会社 取締役(現任) 2007年4月 当社代表取締役専務 経営管理本部 本部長 2012年4月 当社代表取締役専務 経営本部 本部長 2013年3月 ダイコク産業株式会社 取締役(現任) 2017年4月 当社代表取締役専務 法務室担当 兼 知的財産室担当(現任)	(注)3	1,772
常務取締役 情報システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長	大成俊文	1966年2月5日生	1989年4月 名鉄観光サービス株式会社入社 1995年8月 当社入社 2010年4月 情報システム事業セクタ 営業センタ 九州支店 支店長 2012年4月 情報システム事業部 営業本部 九州支店 支店長 2015年4月 情報システム事業部 営業本部 本部長 兼 営業企画部 部長 2016年4月 情報システム事業部 事業部長 2017年6月 当社取締役 情報システム事業部 事業部長 2019年4月 当社常務取締役 情報システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長(現任)	(注)3	2
取締役 管理統括部 統括部長	栢森 啓	1964年2月26日生	1984年4月 アクタス・パワードライブ株式会社 入社 1992年10月 当社入社 2007年4月 事業本部 制御システム事業セクタ 副セクタ長 2010年4月 情報システム事業セクタ 副セクタ長 2011年10月 情報システム事業部 副事業部長 2012年6月 取締役 情報システム事業部 副事業部長 2013年4月 取締役 経営本部 管理統括部 副部長 2014年4月 取締役 経営本部 管理統括部 部長 2017年4月 取締役 管理統括部 統括部長(現任)	(注)3	189
取締役 生産統括部 統括部長	藤巻靖裕	1964年10月18日生	1987年4月 当社入社 2008年4月 情報システム事業セクタ 生産グループ グループ長 2013年4月 生産本部 本部長 2014年4月 技術調達統括部 部長 兼 生産本部 本部長 2017年4月 生産統括部 部長 2017年6月 取締役 生産統括部 統括部長(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営企画室 室長	松原真那武	1965年2月7日生	1987年4月 名古屋モザイク工業株式会社入社 1989年1月 当社入社 2005年4月 事業本部 情報システム事業セクタ企画グループ グループ長 2008年4月 制御システム事業セクタ 企画グループ 副グループ長 2010年4月 社長室 グループ長 2012年4月 社長室 室長 2014年4月 経営企画室 室長 2017年6月 当社取締役 経営企画室 室長(現任) ダイコク産業株式会社 取締役(現任) 2019年6月 元気株式会社 取締役(現任) アロフト株式会社 取締役(現任)	(注)3	0
取締役 管理統括部 副統括部長	岡本篤憲	1968年9月9日生	1992年4月 当社入社 2009年4月 経営管理本部 人事企画室 副室長 2012年4月 経営本部 管理統括部 人事部 副部長 2013年4月 経営本部 管理統括部 人事部 部長 2019年4月 管理統括部 副統括部長 2019年6月 当社取締役 管理統括部 副統括部長(現任)	(注)3	1
取締役	足立芳寛	1947年4月29日生	1970年4月 通商産業省入省 1996年6月 同省工業技術院 技術審議官 1998年10月 東京大学大学院 工学系研究科 客員教授 2010年6月 当社取締役(現任) 2016年3月 株式会社エナリス 取締役 2017年3月 一般財団法人金属系材料研究開発センター 監事(現任)	(注)3	2
取締役	武田邦彦	1943年6月3日生	1966年4月 旭化成工業株式会社入社 1986年7月 同社ウラン濃縮研究所 所長 1993年10月 芝浦工業大学工学部 教授 2002年5月 名古屋大学大学院 教授 2007年4月 中部大学 教授 2010年6月 日本ラッド株式会社 取締役(現任) 2014年4月 中部大学総合工学研究所 特任教授(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	吉川幸治	1959年3月31日生	1990年9月 東洋コーテッドサンド株式会社入社 1991年3月 当社入社 1997年11月 経営管理室 室長 2007年4月 経営企画室 室長 2011年6月 取締役 経営企画室 室長 2014年6月 監査室 参事 2017年6月 当社常勤監査役(現任) 元気株式会社 監査役(現任) DAXEL株式会社 監査役(現任) ダイコク産業株式会社 監査役(現任) アロフト株式会社 監査役(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	村橋泰志	1940年4月7日生	1969年4月 名古屋弁護士会登録 1983年7月 小川・村橋法律事務所開設 1996年5月 あゆの風法律事務所に名称変更 同事務所 所長(現任) 2002年6月 当社監査役(現任) 2004年6月 アイサンテクノロジー株式会社 監査役(現任) 2011年4月 公益財団法人暴力追放愛知県民会議 理事長(現任) 2015年5月 株式会社アオキスーパー 取締役(現任) 2017年10月 ゼネラルパッカー株式会社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	10
監査役	田島和憲	1946年12月18日生	1971年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1988年6月 同監査法人代表社員 2000年7月 同監査法人所長 2001年1月 中央青山監査法人名古屋事務所長 2007年8月 あずさ監査法人名古屋事務所長 2009年6月 同監査法人退職 2009年7月 田島和憲公認会計士事務所開設 同事務所 所長(現任) 2010年6月 豊田通商株式会社 監査役(現任) 当社監査役(現任) 2015年6月 日本デコラックス株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2016年11月 株式会社進和 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
監査役	知念良博	1950年8月23日生	1974年4月 警察庁入庁 1992年1月 神奈川県警刑事部長 1994年2月 佐賀県警察本部長 1995年2月 大阪府警刑事部長 1997年3月 警視庁地域部長 2000年8月 静岡県警察本部長 2002年8月 警察庁審議官(刑事局) 兼 特別捜査幹部研修所長 2004年5月 警察庁組織犯罪対策部長 2005年5月 東北管区警察局長 2006年7月 警察庁退官 2006年8月 西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
	計				2,996

(注) 1 取締役 足立芳寛、武田邦彦は、社外取締役であります。
2 監査役 村橋泰志、田島和憲、知念良博は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 吉川幸治、村橋泰志の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 田島和憲、知念良博の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役会長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。

② 社外取締役及び社外監査役の状況

有価証券報告書提出日現在の当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
(a) 社外取締役及び社外監査役と当社との関係
取締役足立芳寛氏は株式会社エナリスの社外取締役でありますが、株式会社エナリスと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏が監事を務める一般財団法人金属系材料研究開発センターと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
取締役武田邦彦氏は日本ラッド株式会社の社外取締役でありますが、日本ラッド株式会社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役村橋泰志氏が所長を務めるあゆの風法律事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は株式会社アオキスーパーの社外取締役及びゼネラルパッカー株式会社の社外取締役(監査等委員)並びにアイサンテクノロジー株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。同氏が理事長を務める公益財団法人暴力追放愛知県民会議については、反社会的勢力排除に向けた取り組みの一環として当社は会費を支払っておりますが、その額は僅少であります。
監査役田島和憲氏が所長を務める田島和憲公認会計士事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は日本デコラックス株式会社及び株式会社進和の社外取締役(監査等委員)並びに豊田通商株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
上記のほか、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。

(b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。

(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。

(e) 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、各社外取締役及び各監査役との間において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定することができる契約を締結しております。