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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100H6DB

有価証券報告書抜粋 株式会社ファーマフーズ 役員の状況 (2019年7月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
(注)7
取締役社長
(代表取締役)
金 武 祚1947年8月6日生
1988年11月太陽化学株式会社入社/研究所所長
1991年1月同社常務取締役就任
1997年6月同社退社
1997年9月当社入社
1998年3月韓国高麗大学生命工学院教授就任
1999年11月当社代表取締役社長就任(現任)
1999年12月韓国高麗大学生命工学院教授退任
2000年10月PharmaBio Co., Ltd.代表取締役就任
2007年5月Pharma Foods Korea Co., Ltd.(旧 PharmaBio Co., Ltd.)取締役就任
2015年4月当社生産管理部担当兼開発部担当兼バイオメディカル部担当
2016年11月Pharma Foods Korea Co., Ltd.取締役退任
(注)33,633,100
専務取締役
通販事業部担当
バイオメディカル部担当
レストラン事業部担当
益 田 和二行1976年7月8日生
1999年4月株式会社GAPJAPAN入社
2003年10月同社退社
2003年12月当社入社/営業部課長
2008年10月取締役就任 営業部部長兼京都営業所所長
2012年8月通販事業部担当
2012年10月ベナート株式会社代表取締役副社長就任(現任)
2015年8月株式会社ファーマフーズコミュニケーション代表取締役専務就任(現任)
2016年1月当社常務取締役就任
2016年11月
株式会社フューチャーラボ代表取締役就任(現任)
2018年9月当社管理部門担当
2018年12月当社通販事業部担当兼バイオメディカル部担当兼レストラン事業部担当(現任)
2019年10月当社専務取締役就任(現任)
(注)
3、6
713,100
常務取締役
営業部担当
開発部担当
生産管理部担当
堀 江 典 子1969年5月10日生

1991年4月太陽化学株式会社入社
2000年7月同社退社
2000年10月当社入社
2010年12月本社営業所所長
2011年6月取締役就任
2014年1月営業本部長
2015年5月営業部担当
2016年1月常務取締役就任(現任)
2018年9月営業部担当兼通販事業部担当兼レストラン事業部担当
2018年12月営業部担当兼開発部担当兼生産管理部担当(現任)
(注)369,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
(注)7
常務取締役
管理部部長
青 笹 正 義1971年1月12日生
1999年5月帝京大学薬学部 助手
2002年10月広島産業振興機構 研究員
2005年4月科学技術振興機構 研究員
2008年4月広島大学大学院生物圏科学研究科 研究員
2011年4月当社入社
2015年4月通信販売事業部部長
2015年8月株式会社ファーマフーズコミュニケーション取締役就任
2016年8月当社執行役員総務部部長
2016年10月当社取締役就任 総務部部長
2017年4月当社経営企画担当兼総務部担当兼バイオメディカル担当
2017年9月株式会社ファーマフーズコミュニケーション取締役退任
2018年1月当社バイオメディカル部担当
2018年9月当社研究開発部門担当
2018年12月当社常務取締役就任 管理部部長(現任)
(注)3700
取締役井 上 泰 範1978年4月8日生
2001年9月ジュビラン株式会社入社営業部配属
2009年10月同社取締役就任
2015年7月同社退社
2016年2月当社入社/通信販売事業部配属
2016年8月通信販売事業部課長
2016年11月通信販売事業部次長
2016年11月株式会社フューチャーラボ直販本部長
2017年3月同社常務取締役就任(現任)
2017年3月株式会社メディラボ常務取締役就任(現任)
2018年8月当社化粧品通販事業部部長
2019年10月当社取締役就任(現任)
(注)34,557
取締役佐 村 信 哉1955年5月9日生
1978年4月株式会社ニッセン入社
1986年3月同社 取締役就任 通販事業部カタログ本部長
2008年6月同社 代表取締役社長就任
2011年12月株式会社ニッセンホールディングス代表取締役社長就任
2014年12月同社兼株式会社ニッセン代表取締役社長退任
2015年4月株式会社SSプランニング代表取締役社長就任(現任)
2015年10月当社社外取締役就任(現任)
2016年11月株式会社フューチャーラボ社外取締役就任(現任)
(注)319,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
(注)7
取締役山 根 哲 郎1949年2月28日生
1974年5月京都府立医科大学研修医就任
1976年4月国立鯖江病院(現 公立丹南病院)厚生技官就任
1982年4月草津中央病院(現 草津総合病院)外科院長就任
1988年4月京都府立医科大学講師就任
1995年6月松下電器健康保険組合 松下記念病院(現 パナソニック健康保険組合 松下記念病院)外科部長就任
2004年12月同病院院長就任(現任)
2006年4月京都府立医科大学臨床教授就任(現任)
2013年4月パナソニック健康保険組合 松下看護専門学校学校長就任(現任)
2018年10月当社社外取締役就任(現任)
(注)3-
常勤監査役伊井野 貴 史1956年8月1日生
2004年9月当社入社/開発第一部次長
2005年4月バイオメディカル部部長
2005年10月取締役就任 開発部部長
2006年2月バイオメディカル部部長
2008年2月取締役退任
2008年6月株式会社バイオマーカーサイエンス入社
2008年11月同社退社
2009年1月当社入社/開発部主任研究員
2009年10月常勤監査役就任(現任)
(注)417,800
監査役辻 本 真 也1952年1月7日生
1975年4月沖電気工業株式会社入社
1978年3月同社退社
1983年6月税理士登録
1984年1月辻本税理士事務所開設(現任)
2010年10月当社社外監査役就任(現任)
(注)48,500
監査役八 田 信 男1946年12月13日生
1997年6月ローム株式会社取締役就任 海外営業本部長
2003年7月同社取締役渉外担当
2004年9月同社取締役管理本部長
2009年12月同社取締役特命担当
2011年6月同社チーフアドバイザー
2012年6月IDEC株式会社社外取締役就任(現任)
2013年10月当社社外監査役就任(現任)
(注)45,100
4,471,357

(注)1 取締役 佐村信哉、山根哲郎は、社外取締役であります。
2 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
3 2018年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
なお、新たに選任された取締役井上泰範の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
4 2018年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
佐 谷 英 二1939年6月10日生
1962年4月武田薬品工業株式会社入社
1983年8月同社海外営業部課長
1986年4月Takeda USA Inc.副社長
1988年4月同社執行副社長
1992年7月武田薬品工業株式会社FV事業部営業第3部長
1999年6月同社退社
6 専務取締役 益田和二行は、取締役社長 金 武祚の親族の配偶者であります。
7 所有株式数は、当期末(2019年7月31日)現在の従業員持株会における本人持分の株式数も含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役佐村信哉氏は、当社株式19,000株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社SSプランニングの代表取締役であり、同社は当社子会社株式50株を有しておりましたが、当社は同社との間で子会社株式の譲渡契約を締結し、2018年12月28日に同社保有の全ての子会社株式の譲受を行っております。それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役山根哲郎氏は、パナソニック健康保険組合松下記念病院院長及びパナソニック健康保険組合松下看護専門学校学校長でありますが、当社とパナソニック健康保険組合松下記念病院及びパナソニック健康保険組合松下看護専門学校との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
社外監査役辻本真也氏は、当社株式8,500株を有しております。同氏は当社と顧問税理士契約を結んでおりましたが、2018年12月31日に当社の税務顧問を退任しております。それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
社外監査役八田信男氏は、当社株式5,100株を有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏はIDEC株式会社の社外取締役でありますが、当社とIDEC株式会社との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、独立性の基準として株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名で構成され、毎月1回開催しております。また、常勤監査役及び社外監査役は、内部監査部門である社長室と毎月1回情報交換を実施しているほか、会計監査人と年複数回適宜会合を設け、緊密なる連携のもと、当社グループの監査体制の充実を図っております。

株式所有者別状況


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