横浜冷凍株式会社 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	吉川 俊雄	1944年11月2日生	1968年4月 当社入社 1992年9月 当社札幌営業所長 1992年12月 当社取締役 札幌営業所長 1996年12月 当社常務取締役 総務部長 2003年12月 2015年12月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現在)	(注)4	91
代表取締役社長 管理本部長 中期経営計画推進委員長	松原 弘幸	1955年10月4日生	1979年4月 当社入社 2003年12月 当社石狩物流センター所長 2011年12月 当社執行役員 総務部長 2013年12月 当社取締役 管理本部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当 2016年2月 当社取締役 関東ブロック長 兼 幸手物流センター開設準備委員長 2017年12月 当社取締役 管理本部副本部長 兼 広報IR部長 関係会社管理担当 2018年9月 当社取締役 管理本部長 関係会社管理担当 2019年4月 当社取締役 冷蔵事業本部長 兼 広域営業部長 2019年12月 当社代表取締役社長 管理本部長 中期経営計画推進委員長(現在)	(注)4	14
取締役副社長 事業部門担当 広報IR部・SDGs推進担当	井上 祐司	1954年4月8日生	1978年4月 当社入社 1995年5月 当社六甲物流センター所長 2003年12月 当社執行役員 東京工場工場長 2009年12月 当社取締役執行役員 阪神・中京・東海ブロック長、ISO担当 2012年4月 当社取締役 冷蔵事業本部長 兼 関東ブロック長 子会社冷蔵事業担当 2015年12月 当社常務取締役 冷蔵事業担当 冷蔵事業本部長 2017年12月 当社常務取締役 管理本部長 兼 冷蔵事業本部長 兼 広域営業部長 2019年4月 当社常務取締役 全部門統括 2019年12月 当社取締役副社長 事業部門担当 広報IR部・SDGs推進担当 (現在)	(注)4	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 販売事業本部長 兼 広域販売グループ統括部長 兼 海外事業部長	越智 孝次	1961年8月6日生	1984年4月 当社入社 2003年4月 当社気仙沼営業所長 2009年12月 当社執行役員 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社常務取締役 2011年12月 当社取締役 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社取締役副社長 2015年7月 当社取締役 販売事業本部長 兼 畜産グループ統括部長 2016年10月 当社取締役 京浜ブロック長 2017年4月 当社取締役 管理本部副本部長 兼 総務人事統括部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当 2017年12月 当社取締役 水産原料グループ統括部長 2018年9月 当社取締役 広域営業部長 2019年4月 当社取締役 管理本部長 関係会社管理担当 2019年12月 当社取締役 販売事業本部長 兼 広域販売グループ統括部長 兼 海外事業部長(現在)	(注)4	15
取締役 総務人事統括部長 兼 投融資部長 兼 国内投融資管理室長	吉川 尚孝	1974年9月11日生	1998年4月 2011年4月 当社入社 当社横浜物流センター所長 2015年12月 当社石狩物流センター所長 兼 北海道・東北ブロック長補佐 2017年12月 当社執行役員 総務人事統括部長 2019年12月 当社取締役 総務人事統括部長 兼 投融資部長 兼 国内投融資管理室長(現在)	(注)4	6
取締役 冷蔵事業本部長	花澤 幹夫	1960年4月21日生	1983年4月 当社入社 2007年10月 当社子安物流センター所長 2013年12月 当社執行役員 中京・東海ブロック長 兼 小牧物流センター所長 2015年12月 当社取締役 総務人事統括部長 2016年2月 当社取締役 管理本部長 兼 総務人事統括部長 内部統制、コンプライアンス、関係会社管理担当 2017年4月 当社取締役 冷蔵事業本部長 兼 京浜ブロック長 2017年12月 当社取締役 九州ブロック長 2018年9月 当社取締役 畜産グループ統括部長 2019年4月 当社取締役 畜産グループ統括部長 兼 東日本畜産営業部長 2019年12月 当社取締役 冷蔵事業本部長 (現在)	(注)4	21
取締役 国内産地販売グループ統括部長 兼 東日本事業部長 兼 北海道事業部長	古瀬 健児	1962年9月14日生	1986年4月 当社入社 2001年10月 当社佐世保営業所長 2015年7月 当社九州グループ統括部長 兼 九州営業部長 2015年12月 当社執行役員 九州グループ統括部長 2017年12月 当社執行役員 (株)アライアンスシーフーズ出向 同社取締役営業副本部長 2018年9月 当社執行役員 内部監査室長 2019年12月 当社取締役 国内産地販売グループ統括部長 兼 東日本事業部長 兼 北海道事業部長(現在)	(注)4	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 海外投融資管理室 ノルウェー事業担当	岡田 洋	1972年1月12日生	1996年4月 当社入社 2011年4月 当社名古屋物流センター所長 2015年12月 当社東京第二物流センター所長 兼 関東ブロック長補佐 2017年12月 当社執行役員 京浜ブロック長 兼 東京羽田物流センター開設準備委員長 2019年4月 当社執行役員 京浜ブロック長 兼 東京羽田物流センター所長 兼 横浜みらいサテライト・横浜みらいHRD開設準備委員長 2019年12月 当社取締役 海外投融資管理室 ノルウェー事業担当(現在)	(注)4	1
取締役	加瀬 兼司	1934年2月3日生	1971年3月 公認会計士登録 1982年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員 1999年7月 加瀬公認会計士事務所開設所長(現在) 2000年5月 (株)ヤクルト本社コンプライアンス委員会委員長(現在) 2003年12月 長谷川香料(株)社外監査役 2004年6月 トーソー(株)社外監査役 2009年6月 日本テレビ放送網(株)(現 日本テレビホールディングス(株))社外監査役 2015年6月 トーソー(株)社外取締役 2015年12月 当社取締役(現在)	(注)4	4
取締役	酒井 基次	1953年2月1日生	2005年7月 全国農業協同組合連合会本所 コンプライアンス・業務監査部部長 2006年1月 同会監事監査事務局局長 2008年10月 (株)全農ビジネスサポート 常勤監査役 2014年6月 同社常勤監査役 退任 2015年12月 当社取締役(現在)	(注)4	1
常勤監査役	中西 啓文	1950年9月1日生	2003年4月 第一生命保険(相)(現 第一生命保険(株))企画第二部長 2007年12月 当社取締役 冷蔵事業本部副本部長 2008年5月 当社取締役 総務部長 2009年12月 当社取締役常務執行役員 管理本部長 2010年7月 当社取締役常務執行役員 (株)セイワフード(現 (株)クローバートレーディング)出向 同社代表取締役社長 2015年12月 当社参事 (株)クローバートレーディング出向 同社代表取締役社長 2016年12月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)5	5
常勤監査役	阿部 博康	1959年5月23日生	2011年11月 農林中央金庫 仙台支店休職出向 宮城県農業協同組合中央会 経営企画部震災復興対策担当部長 2012年12月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)5	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	棚橋 栄蔵	1954年4月26日生	1987年10月 司法試験合格 1990年4月 弁護士登録 2000年4月 棚橋・小澤法律事務所開設(現 棚橋総合法律事務所)(現在) 2005年9月 丸紅建材リース(株) 監査役 2009年12月 当社監査役(現在)	(注)5	3
監査役	西元 徹也	1936年6月1日生	1993年7月 防衛庁統合幕僚会議議長 1996年6月 (株)東芝顧問 2010年1月 2010年12月 防衛省防衛大臣補佐官 当社監査役(現在)	(注)5	-
計					202

(注)1.取締役 吉川尚孝は代表取締役会長 吉川俊雄の二親等内血族(次男)であります。
2.取締役 加瀬兼司及び酒井基次は社外取締役であります。
3.監査役 阿部博康、棚橋栄蔵及び西元徹也は社外監査役であります。
4.2019年12月20日開催の定時株主総会による選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5.2016年12月22日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
6.当社では、経営の迅速かつ的確な意思決定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で
次のとおりであります。
上席執行役員 THAI YOKOREI CO.,LTD.出向 同社代表取締役社長 BEST COLD CHAIN
CO.,LTD. 代表取締役社長 野﨑 博嗣
執行役員 国内投融資管理室 国内販売事業開発担当 千田 重賢
執行役員 京浜ブロック長 兼 横浜みらいサテライト・横浜みらいHRD開設
準備委員長 安田 正美
執行役員 北海道ブロック長 岩倉 正人
執行役員 九州ブロック長 池田 浩人
執行役員 内部監査室長 田中 明彦
執行役員 広報IR部長 吉田 豊
執行役員 東北・圏央ブロック長 内山 卓爾
執行役員 ダイヤモンド十勝(株)出向 同社取締役副社長 星野 義明
執行役員 阪神ブロック長 織田 政和
執行役員 中京・東海ブロック長 中尾 成人
執行役員 海外投融資管理室長 根岸 尚登
執行役員 経理部長 星 光孝
執行役員 企画開発部長 兼 広域販売事業部長 小松 晃子
7.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除き、2019年12月の役員持株会における買付分は含まない)と、新任取締役である吉川尚孝氏、古瀬健児氏及び岡田洋氏の2019年11月30日時点の横浜冷凍従業員持株会を通じての保有分が含まれております。なお、新任取締役3名の横浜冷凍従業員持株会を通じての保有分は、横浜冷凍従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は東京証券取引所の独立性基準を基に、当社独自の「社外役員独立性基準」を定め、2016年5月13日の取締役会にて決議しております。当社の社外取締役及び社外監査役はこの基準を満たしております。
社外取締役加瀬兼司氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する高度な専門知識を有しており、当社経営に対する監督機能及びチェック機能を期待し、経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。社外取締役酒井基次氏もコンプライアンス部門において幅広い経験を持っており、企業統治において果たす役割を十分に発揮していただけると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、当社と社外取締役との間には、当社株式の保有(「役員の状況」に記載)を除き、人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役阿部博康氏は、銀行業務において様々な業務に携わり、その経験から当社経営への助言と経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役棚橋栄蔵氏は、弁護士として専門的な知識及び経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役西元徹也氏は、防衛庁統合幕僚会議議長、防衛省防衛大臣補佐官の要職を歴任しており、豊富な危機管理に関する経験及び知識を当社の監査体制に反映していただけるものと判断し、選任しております。
なお、当社と社外監査役との間には、当社株式の保有(「役員の状況」に記載)を除き、人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役である加瀬兼司氏、酒井基次氏及び社外監査役である棚橋栄蔵氏については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また監査役とも定期的に情報交換をの場を設け、適宜連携しております。
社外監査役は、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査役会においては、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表明を行っております。また、常勤監査役から定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行うことにより、これら関連部所との連携を保っております。