株式会社やまねメディカル 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
(1) 2019年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性5名 女性0名 (うち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長兼社長	山根 洋一	1960年10月5日生	1996年5月 やまね内科開業 1999年4月 医療法人医仁会設立、理事長 2002年6月 有限会社やまねメディカル設立、取締役 2003年5月 有限会社やまねメディカルを株式会社に 組織変更し代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	2018年6月～2019年6月	9,745,700
取締役副社長	矢島 達之介	1950年2月21日生	2001年7月 国際自動車㈱常務取締役 2003年6月 同社専務取締役 2004年3月 同社代表取締役社長 2004年9月 同社代表取締役会長 2011年10月 東洋ビルメンテナンス株顧問 2013年12月 当社入社 2014年4月 事業開発部長 2014年11月 兼山清建設株代表取締役(現任) 2016年3月 社長室長 2016年6月 当社取締役社長室長 2016年10月 当社取締役事業部長兼社長室長 2018年4月 ㈱八重洲ライフ代表取締役(現任) 2018年6月 当社取締役副社長(現任)	2018年6月～2019年6月	-
取締役 常勤監査等委員	波江野 弘	1943年9月11日生	1994年6月 ㈱小松製作所法務部長 2001年6月 同社コンプライアンス室長 2001年9月 同社コンプライアンス室長兼監査室主幹 2004年8月 トヨタ自動車㈱主査 2008年4月 名古屋大学客員教授 2014年2月 当社入社総務部顧問 2014年6月 当社常勤監査役 2017年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	2017年6月～2019年6月	-
取締役 監査等委員	石村 善哉	1959年11月6日生	1993年4月 東京青山法律事務所入所 1996年5月 ペンシルべニア大学留学 1997年5月 同大学ロースクール卒業 1997年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所 2001年8月 暁総合法律事務所入所 2003年6月 半蔵門総合法律事務所入所 2009年6月 当社監査役 2010年6月 表参道総合法律事務所入所 (現在に至る) 2017年6月 当社取締役監査等委員(現任)	2017年6月～2019年6月	-
取締役 監査等委員	安武 洋一郎	1977年4月17日生	2000年4月 防衛庁(現防衛省)入省 2008年9月 武藤綜合法律事務所入所 2013年4月 津村法律事務所入所 2015年8月 中山国際法律事務所入所 2016年4月 北川綜合法律事務所入所(現在に至る) 2017年6月 当社取締役監査等委員(現任)	2017年6月～2019年6月	-
計					9,745,700

(注) 1. 監査等委員である取締役石村善哉氏及び安武洋一郎氏は、社外取締役であります。
2. 所有株式数は、2019年3月末の持株数を記載しております。




(2) また、2019年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である者を除く。)2名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」、「監査等委員である補欠取締役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議予定事項の内容を含めて記載しております。

男性5名 女性0名 (うち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役 会長兼社長	山根 洋一	1960年10月5日生	1996年5月 やまね内科開業 1999年4月 医療法人医仁会設立、理事長 2002年6月 有限会社やまねメディカル設立、取締役 2003年5月 有限会社やまねメディカルを株式会社に組織変更し代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	2019年6月～ 2020年6月	9,745,700
取締役副社長	矢島 達之介	1950年2月21日生	2001年7月 国際自動車㈱常務取締役 2003年6月 同社専務取締役 2004年3月 同社代表取締役社長 2004年9月 同社代表取締役会長 2011年10月 東洋ビルメンテナンス㈱顧問 2013年12月 当社入社 2014年4月 事業開発部長 2014年11月 兼山清建設㈱代表取締役(現任) 2016年3月 社長室長 2016年6月 当社取締役社長室長 2016年10月 2018年4月 2018年6月 当社取締役事業部長兼社長室長 ㈱八重洲ライフ代表取締役(現任) 当社取締役副社長(現任)	2019年6月～ 2020年6月	-
取締役 常勤監査等委員	波江野 弘	1943年9月11日生	1994年6月 ㈱小松製作所法務部長 2001年6月 同社コンプライアンス室長 2001年9月 同社コンプライアンス室長兼監査室主幹 2004年8月 トヨタ自動車㈱主査 2008年4月 名古屋大学客員教授 2014年2月 当社入社総務部顧問 2014年6月 当社常勤監査役 2017年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	2019年6月～ 2021年6月	-
取締役 監査等委員	安武 洋一郎	1977年4月17日生	2000年4月 防衛庁(現防衛省)入省 2008年9月 武藤綜合法律事務所入所 2013年4月 津村法律事務所入所 2015年8月 中山国際法律事務所入所 2016年4月 北川綜合法律事務所入所 (現在に至る) 2017年6月 当社取締役監査等委員(現任)	2019年6月～ 2021年6月	-
取締役 監査等委員	山本 裕二	1948年10月26日生	1975年6月 アーサーアンダーセン東京事務所入所 1996年6月 朝日アーサーアンダーセン㈱ 代表取締役 2006年11月 公認会計士山本裕二事務所代表(現任) 2011年6月 ㈱ココスジャパン社外監査役(現任) 2013年6月 リョービ㈱社外取締役(現任) 2018年6月 ㈱大京社外取締役(現任) 2019年3月 2019年6月 ㈱アサカ社外取締役(現任) 当社取締役監査等委員(現任)	2019年6月～ 2021年6月	-
計					9,745,700

(注) 1. 監査等委員である取締役安武洋一郎氏及び山本裕二氏は、社外取締役であります。
2. 所有株式数は、2019年3月末の持株数を記載しております。
3. 当社は社外補欠取締役1名を選任しております。

補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
石村 善哉	1959年11月6日生	1993年4月 東京青山法律事務所入所 1996年5月 ペンシルべニア大学留学 1997年5月 同大学ロースクール卒業 1997年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所 2001年8月 暁総合法律事務所入所 2003年6月 半蔵門総合法律事務所入所 2009年6月 当社監査役 2010年6月 表参道総合法律事務所入所 (現在に至る) 2017年6月 当社取締役監査等委員	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外補欠取締役は1名であります。

1. ①安武洋一郎氏は、社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。
②同氏は当会社社外取締役に就任し、2年経過しております。
③同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏が過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、行政と司法の両分野における幅広い経験と知見に立脚した大局的見地から、当該委員である社外取締役として、当会社の経営に対する監査・監督機能を強化していただけるものと判断いたしました。
④同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2. ①山本裕二氏は、社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。
②同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏が公認会計士として永年にわたり幅広い経験を有している上に、現に複数の企業で社外取締役、社外監査役を歴任し企業経営について深い知見を有することから、当会社の監査等委員として適切な監査・監督をしていただけるものと判断いたしました。
③同氏の当会社からの独立性は十分確保されていると判断し、選任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

3. ①石村善哉氏は、社外補欠取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。
②同氏を監査等委員である社外補欠取締役とした理由は、同氏が2009年6月に当会社の社外監査役として選任されて以来、豊富な経験と深い知見を有する企業法務の専門家としての立場から、当会社の経営に対する監査、監督機能の強化に寄与された経緯を踏まえ、当該委員である社外補欠取締役として適切な監査・監督をしていただけるものと判断いたしました。
③同氏が就任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会を構成する監査等委員である各取締役は、当社組織の各部署の業務執行状況についての監査に当たっては、常に内部監査室との連携を密にして内部監査室の監査結果を活用するとともに、会計監査人と定期的会合等を通じて緊密な連携を保ち、会計監査人の監査の結果を活用して厳正な監査を行っております。