株式会社ビューティカダンホールディングス 役員の状況 (2019年6月期)

①役員一覧

男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	三島美佐夫	1949年7月17日生	1974年5月 ビューティ花壇創業 1991年12月 有限会社三樹設立 代表取締役 1997年1月 有限会社ビューティ花壇設立 代表取締役社長 2000年6月 株式会社へ組織変更 代表取締役社長 2003年8月 代表取締役会長 2008年9月 取締役退任 2008年10月 名誉会長 2009年9月 代表取締役会長兼社長 2009年10月 代表取締役社長(現任) 2012年10月 株式会社MMC代表取締役社長(現任) 2015年6月 株式会社セレモニーサービス代表取締役社長(現任) 2015年7月 株式会社ビイケイエステート代表取締役社長	(注)4	707,400
専務取締役 事業本部長	舛田正一	1970年1月23日生	1990年6月 当社入社 2005年6月 流通統括部長 2006年7月 執行役員 2007年9月 取締役流通統括部長 2008年9月 取締役業務本部長兼流通統括部長 2009年10月 取締役業務本部長 2010年4月 取締役経営企画室長兼業務本部長 2010年9月 常務取締役経営企画室長兼業務本部長 2011年6月 常務取締役事業本部長兼新規事業部長 2011年9月 常務取締役事業本部長 2011年12月 常務取締役事業本部長兼営業企画部長 2012年6月 常務取締役事業本部長 2012年9月 専務取締役事業本部長 2013年6月 専務取締役経営企画室長兼人事本部長兼事業本部長 2013年10月 専務取締役事業本部長(現任) 2016年2月 株式会社アグリフラワー代表取締役社長(現任)	(注)4	18,600
取締役 コーポレート本部長	田 口 絹 子	1963年7月31日生	2006年8月 当社入社 2009年10月 株式会社クラウンガーデネックス(現:株式会社One Flower)代表取締役社長 2013年6月 コーポレート部長 株式会社One Flower代表取締役会長(現任) 2013年9月 取締役コーポレート部長 2013年10月 取締役コーポレート本部長(現任)	(注)4	10,200
取締役 経営企画本部長	三 島 まりこ	1978年1月28日生	2004年6月 当社入社 2013年6月 役員秘書室長 2013年9月 取締役役員秘書室長 2013年10月 取締役経営企画室長 2015年8月 株式会社キャリアライフサポート代表取締役社長(現任) 2017年7月 取締役経営企画本部長(現任)	(注)4	6,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	米 田 隆	1956年9月18日生	1981年4月 株式会社日本興業銀行入行 1991年12月 株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役(現任) 1999年4月 エル・ピー・エル日本証券株式会社(現:PWN日本証券株式会社)代表取締役社長 2006年11月 同社代表取締役会長 2008年12月 同社取締役会長 2014年9月 当社取締役(現任) 2017年12月 早稲田大学商学学術院ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員(研究員教授)(現任)	(注)4	―
監査役 (常勤)	竹 内 尚	1947年9月8日生	1970年4月 東洋電機通信工業株式会社(現株式会社ミライト)入社 2008年6月 同社取締役経理部長 2011年6月 同社常勤監査役 2012年9月 当社監査役 2012年10月 日本産業株式会社監査役 当社常勤監査役(現任)	(注)5	200
監査役	酒 井 由香里	1968年6月23日生	1991年4月 野村證券株式会社入社 1999年9月 キャピタルドットコム株式会社(現:イー・リサーチ株式会社)設立に参画 2001年5月 株式会社コーポレートチューン設立に参画 2005年1月 同社取締役 2005年6月 株式会社ユナイテッドアローズ常勤監査役 2013年9月 当社監査役(現任) 2016年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役常勤監査等委員(現任) 2017年10月 ティーライフ株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2019年3月 株式会社ユーザベース社外取締役監査等委員(現任)	(注)6	―
監査役	中 西 裕 二	1961年6月11日生	1985年4月 富士重工業株式会社入社 1990年10月 コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド入社 1994年12月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)入社 1995年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2002年4月 中西裕二公認会計士事務所開設(現任) 2002年6月 株式会社ゼンリン社外監査役 2005年4月 中西裕二税理士事務所開設(現任) 2011年4月 株式会社エクスプレオ代表取締役(現任) 2017年9月 当社監査役(現任) 2018年7月 新日本製薬株式会社社外監査役(現任)	(注)6	―
計					742,500

(注) 1.取締役 三島まりこは、代表取締役 三島美佐夫の長女であります。
2.取締役 米田隆は、社外取締役であります。
3.監査役 竹内尚、酒井由香里及び中西裕二は、社外監査役であります。
4.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結時から2年間
5.2016年9月27日開催の定時株主総会の終結時から4年間
6.2017年9月27日開催の定時株主総会の終結時から4年間

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名です。また、社外監査役は3名です。当社は、経営の意思決定及び業務執行の機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役が出席することで、会社の経営計画や重要事項の業務執行状況の監視機能を十分発揮できる体制を整えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはございませんが、社外取締役及び社外監査役は豊富な業務経験、幅広い見識を有し、当社の経営全般に適宜適切な意見を述べていただける人材を選任しております。
なお、社外取締役1名及び社外監査役3名は、当社及び当社の関係会社の出身者ではなく、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。企業統治において果たす機能及び役割につきましては、社外取締役1名及び社外監査役3名のこれまでに国内外で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を基に独立的な視点から経営監視への寄与及び適切なアドバイスを期待しております。また、コンプライアンスや適切なリスク管理の確保等業務に対する知識と経験を有していることから選任しております。取締役会においては、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。監査役会においても、業務の適正性を確保するための発言・提言を行っております。なお、社外監査役竹内尚氏は、当社株式を200株所有(2019年6月30日現在)しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係
当社監査に従事する監査法人の業務執行社員と監査役との間で、会計監査終了時の監査役への報告会を行っております。それ以外にも必要に応じて監査上の重要問題等について、随時報告・意見交換を行う等、相互の連携を高め、コミュニケーションをとっております。また、四半期毎に、会計監査人、監査役及び内部監査部門によるミーティングを開催し、情報共有及び連携を図る等の方法により、会計監査人と監査役、内部監査部門及び社外取締役との連携を図っております。