Ｈ．Ｕ．グループホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	竹内 成和	1953年10月11日生	1976年4月 ㈱CBS・ソニー(現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント)入社 1997年2月 ㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長 2000年2月 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部本部長 2000年6月 同社コーポレート・エグゼクティブ 2002年10月 ㈱エスエムイー・ビジュアルワークス(現 ㈱アニプレックス)代表取締役 2006年6月 ㈱ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント代表取締役会長 2007年6月 ㈱ソニー・放送メディア取締役会長 2009年10月 エイベックス・グループ・ホールディングス㈱入社 2010年6月 同社代表取締役CFO 2016年6月 当社取締役代表執行役副社長 富士レビオ㈱取締役(現任) 2016年10月 当社取締役代表執行役社長(現任) ㈱エスアールエル取締役(現任) 2017年4月 富士レビオ・ホールディングス㈱取締役(現任)	(注)1	8.7
取締役	北村 直樹	1970年11月28日生	1993年4月 ソニー㈱入社 1996年6月 Sony International (Singapore)(現Sony Electronics (Singapore))出向 2004年7月 Sony Corporation of America出向 2008年4月 ソネットエンタテインメント㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)経営企画部長 2011年9月 当社入社 経営戦略部長 2011年11月 ㈱エスアールエル取締役 2013年6月 当社執行役(現任) 2015年2月 Baylor Miraca Genetics Laboratories, LLC Chairman and CEO 2015年6月 同社Chairman(現任) 2016年7月 Miraca Life Sciences, Inc. CEO 2017年4月 富士レビオ・ホールディングス㈱監査役(現任) 2017年6月 ㈱エスアールエル取締役(現任) 2017年10月 Miraca America, Inc. CEO(現任) SRL(Hong Kong)Limited [愛需利香港有限公司] Director(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)1	4.4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	青山 繁弘	1947年4月1日生	1969年4月 サントリー㈱入社 1994年3月 同社取締役洋酒事業部長 1999年3月 同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長 2001年3月 同社常務取締役経営企画本部長 2003年3月 同社専務取締役経営企画本部長 2005年9月 同社専務取締役酒類カンパニー社長 2006年3月 同社取締役副社長酒類カンパニー社長 2009年2月 サントリーホールディングス㈱取締役副社長 2010年3月 同社代表取締役副社長 2014年10月 同社代表取締役副会長 2015年4月 同社最高顧問 2015年6月 公益財団法人流通経済研究所理事長(現任) 2016年6月 ㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役(現任) 富士重工㈱(現 ㈱SUBARU)社外取締役(現任) 2018年4月 サントリーホールディングス㈱特別顧問 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役	天野 太道	1953年8月31日生	1977年11月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1989年6月 同社社員(パートナー)就任 1995年11月 Deloitte & Touche LLPロサンゼルス事務所勤務 2002年9月 有限責任監査法人トーマツ 東京事務所経営企画職務担当就任 2004年6月 同社東京事務所経営執行社員補佐 兼 経営企画職務総括就任 2007年6月 同社経営会議メンバー就任 同社東日本ブロック本部長 兼 東京事務所長就任 2010年11月 同社グループCEO 兼 監査法人包括代表就任 Deloitte Touche Tohmatsu Limitedエグゼクティブメンバー就任 2015年12月 有限責任監査法人トーマツ退職 2016年1月 天野太道公認会計士事務所を開業登録(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
取締役	石黒 美幸	1964年10月26日生	1991年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 常松 簗瀬 関根法律事務所入所 1999年1月 同事務所パートナー 2000年1月 長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任) 2006年6月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱)取締役 2013年6月 当社社外取締役(現任) 2016年2月 電波監理審議会委員 2016年4月 一橋大学経営協議会委員(現任) 2016年9月 レーザーテック㈱社外監査役(現任) 2017年6月 ㈱ベネッセホールディングス社外監査役(現任) 2018年4月 東京弁護士会副会長	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	伊藤 良二	1952年1月14日生	1979年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1984年1月 同社パートナー 1988年6月 UCC上島珈琲㈱取締役 1990年9月 シュローダー・ベンチャーズ代表取締役 1997年11月 ベイン・アンド・カンパニーディレクター 1999年9月 慶應義塾大学総合政策学部特別招聘教授 2000年5月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任) 2001年1月 ベイン・アンド・カンパニー日本支社長 2006年4月 ㈱プラネットプラン代表取締役(現任) 2010年4月 横浜市立大学客員教授 2012年5月 ㈱レナウン取締役 2012年10月 ビジネス・ブレークスルー大学教授(非常勤) 2014年6月 サトーホールディングス㈱社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)1	0.2
取締役	山内 進	1949年10月1日生	1977年4月 成城大学法学部助手 1988年4月 成城大学法学部教授 1990年4月 一橋大学法学部教授 2004年4月 一橋大学大学院法学研究科長・法学部長 2005年4月 法文化学会理事長 2006年12月 一橋大学理事・副学長 2010年12月 一橋大学長 2012年5月 産学協働人材育成円卓会議委員 2014年12月 一橋大学名誉教授(現任) 2015年5月 堀科学芸術振興財団評議員(現任) 2015年9月 中国人民大学法学院客員教授 中国人民大学法学院発展顧問委員会委員(現任) 2017年4月 教科用図書検定調査審議会会長(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2018年12月 リーディング・スキル・テスト㈱社外取締役(現任)	(注)1	0.5
計					13.8

(注)1.2019年6月21日の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.青山繁弘、天野太道、石黒美幸、伊藤良二及び山内進は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 伊藤良二
委員 青山繁弘、竹内成和
監査委員会 委員長 天野太道
委員 石黒美幸、山内進
報酬委員会 委員長 石黒美幸
委員 伊藤良二、竹内成和
b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 社長	竹内 成和	1953年10月11日生	a.取締役の状況参照	(注)	8.7
執行役 最高財務責任者、 法務契約担当、 コーポレートコミュニケーション担当	北村 直樹	1970年11月28日生	a.取締役の状況参照	(注)	4.4
執行役 IVD担当	芦原 義弘	1954年4月11日生	1979年4月 富士レビオ㈱入社 2001年2月 同社先端研究部門先端事業推進部長 兼 研究推進部長 2003年3月 同社取締役 2008年9月 ㈱先端生命科学研究所代表取締役社長 2009年6月 富士レビオ㈱常務取締役 2010年6月 当社執行役 2010年9月 Innogenetics N.V.(現 Fujirebio Europe N.V.)取締役 2014年6月 富士レビオ㈱代表取締役専務 2016年4月 同社代表取締役社長 2017年4月 富士レビオ・ホールディングス㈱代表取締役社長(現任) 2018年6月 富士レビオ㈱取締役(現任) 当社執行役(現任)	(注)	32.2
執行役 CLT担当	東 俊一	1957年1月12日生	1982年1月 ㈱エスアールエル入社 1999年7月 同社立川営業所所長 2005年8月 同社九州営業部部長 2008年6月 同社首都圏第一営業部部長 2010年6月 同社取締役臨床検査事業営業部門副部門長 ウエルクリニックス㈱代表取締役社長 2011年12月 ㈱群馬臨床検査センター(現 ㈱エスアールエル北関東検査センター)代表取締役社長 2013年6月 ㈱日本医学臨床検査研究所代表取締役社長 2016年3月 ㈱地域医療支援センター代表取締役社長 2017年1月 ㈱エスアールエル代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社執行役(現任)	(注)	2.5
執行役 人事担当	大月 重人	1961年11月12日生	1984年4月 ㈱日立製作所入社 1991年9月 日立アメリカ出向マネジャー 1996年9月 ㈱日立製作所副参事 1999年6月 日本ゼネラル・エレクトリック㈱マネジャー 2001年1月 GEフリートサービス㈱執行役員人事総務部長 2003年2月 GE横河メディカルシステム㈱執行役員人事本部長 2005年1月 GEヘルスケアジャパン㈱人事本部長(兼務) 2008年6月 日本ヒューレット・パッカード㈱取締役執行役員人事統括本部長 2010年5月 ヒューレット・パッカードアジアパシフィックエンタプライズサービス出向人事ディレクター 2011年4月 ㈱資生堂執行役員人事部長 2015年4月 当社入社、理事 2015年6月 当社執行役(現任) 2016年6月 ㈱エスアールエル取締役 2019年4月 みらかキャスト㈱代表取締役社長(現任)	(注)	1.7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役 総務担当、 IT担当	木村 博昭	1961年6月25日生	1984年4月 当社入社 2001年7月 当社経営計画グループ長 2003年4月 当社企画推進部長 2005年4月 富士レビオ㈱企画推進部長兼経営戦略部長 2006年4月 当社経営企画部長 2009年6月 富士レビオ㈱取締役 2010年6月 ㈱先端生命科学研究所取締役 台富製薬股份有限公司 [Fujirebio Taiwan Inc.] 取締役 2011年7月 当社IR広報部長兼経営戦略部長 2011年11月 Innogenetics N.V.(現 Fujirebio Europe N.V.)取締役 2012年6月 当社執行役(現任)	(注)	22.2
執行役 企画管理担当	長谷川 正	1970年1月28日生	1994年4月 東京国税局入局 2000年8月 ㈱エスアールエル入社 2006年7月 当社経営管理グループ長 2011年7月 当社経営管理部長 2017年1月 当社経営管理本部長 2017年6月 ㈱エスアールエル取締役 2017年10月 Miraca America, Inc. Director(現任) SRL(Hong Kong)Limited [愛需利香港有限公司] Director(現任) 2018年1月 当社企画管理本部長(現任) 2018年3月 ㈱エスアールエル取締役企画管理本部長(現任) 2018年6月 当社執行役(現任)	(注)	2.1
執行役 研究開発担当	小見 和也	1979年2月28日生	2007年4月 富士レビオ㈱入社 2009年10月 同社研究推進部バイオ研究グループ長 2013年11月 日本イーライリリー㈱入社 2015年4月 当社入社 2017年1月 当社R&D統括部長(現任) 2017年7月 合同会社みらか中央研究所社長(現任) 2017年12月 ㈱エスアールエル研究開発本部長(現任) 2019年4月 当社先端的医療事業推進本部長(現任) 2019年6月 当社執行役(現任)	(注)	-
計					73.8

(注)2019年6月21日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から2020年3月期に係る定時株主
総会終結後最初に開催された取締役会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役青山繁弘氏は、サントリーホールディングス株式会社の経営に長年にわたって携わられ、その中で培われた企業経営における豊富な経験と幅広い見識に基づく提言は当社にとって貴重であり、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役天野太道氏は、公認会計士として監査並びに有限責任監査法人トーマツの経営に長年にわたって携わられ、その中で培われた会計の専門家としての豊富な知見を当社の経営に活かしていただける専門家であり、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役石黒美幸氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通した法律家としての視点より、当社経営陣に対して意見をいただける専門家であり、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役伊藤良二氏は、政策・メディア研究について大学院で教鞭をとられてきた教授であり、かつ、経営コンサルタント・事業会社経営者としての豊富な経験の中で培われた見識を当社の経営に活かしていただける専門家であり、当社の社外取締役として適任であります。
社外取締役山内進氏は、西洋法制史について大学で教鞭をとられてきた教授であり、かつ、一橋大学学長としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただける専門家であり、当社の社外取締役として適任であります。
上記社外取締役5名と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、社外取締役伊藤良二氏が代表を務める株式会社プラネットプランと当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断します。
上記のとおり、当社は、社外取締役の客観性、中立性及び専門性を重視し、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、会社が社会において果たす役割を公正に認識し、経営者の職務執行が妥当なものであるかを監督するとともに、幅広い分野の知識、経験を経営に活用するなどの観点から社外取締役を選任しており、上記各取締役はガバナンス上、経営から独立した役割をはたすことが期待されております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査委員会監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。
また、監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会における活動を通じて、内部統制部門、内部監査部門及び子会社監査役との定期的な連絡会を実施し、会計監査人から、期首の監査計画、期中の監査の状況、期末監査の結果等について説明、報告を求めるなど、定期的に意見・情報の交換を行う体制としております。