株式会社ビジョナリーホールディングス 役員の状況 (2023年4月期)

① 役員一覧

男性3名 女性2名 (役員のうち女性の比率40%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役) 執行役員	松 本 大 輔	1974年3月4日生	1997年4月 マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン 入社 2007年10月 ブーズ・アレン・ハミルトン㈱ シニアエグゼクティブ・アドバイザー 2009年10月 ルートエフパートナーズ㈱設立 代表取締役(現任) 2017年7月 ㈱メガネスーパー(現㈱VHリテールサービス)社外取締役 2017年8月 金融庁 金融研究センター特別研究員(委嘱) 2017年11月 当社設立 社外取締役 2019年7月 ㈱きずなホールディングス 社外取締役(現任) 2023年3月 当社 代表取締役社長(現任) 2023年3月 ㈱SENSEAID 代表取締役社長(現任) 2023年3月 ㈱VisionWedge 代表取締役社長(現任) 2023年3月 ㈱VISIONIZE 代表取締役社長(現任) 2023年3月 ㈱VHリテールサービス 代表取締役社長(現任) 2023年3月 ㈱VHシェアードサービス 代表取締役社長 (現任)	(注)2	-
取締役 常勤監査等委員	千 葉 恵 介	1979年9月10日生	2006年10月 弁護士登録 (東京弁護士会) 2006年10月 渥美総合法律事務所 入所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 2010年1月 三井物産株式会社法務部 出向 2014年9月 弁護士法人ほくと総合事務所 入所 2016年5月 同事務所 パートナー(現任) 2019年12月 株式会社省電舎ホールディングス(現株式会社SDSホールディングス) 取締役 2019年12月 株式会社省電舎 取締役 2023年5月 いちごオフィスリート投資法人 執行役員(現任) 2023年7月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	村 崎 直 子	1971年8月18日生	1995年4月 警察庁入庁 2001年8月 外務省アジア大洋局北東アジア課 2003年8月 静岡県警察本部刑事部捜査第二課長 2005年3月 兵庫県警察本部警備部外事課長 2006年7月 警察庁警備局外事情報部外事課 2007年10月 警察庁警備局警備企画課 2008年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 2010年4月 クロール・インターナショナル・インク日本支社 シニア・ディレクター 2013年1月 同社アソシエイト・マネジング・ディレクター 2015年1月 同社日本支社代表 2016年1月 同社マネージングディレクター兼日本支社代表 2018年8月 株式会社ノブリジア代表取締役社長(現任) 2018年9月 クロール・インターナショナル・インク日本支社 シニア・アドバイザー(現任) 2021年3月 株式会社サンセイランディック社外取締役(現任) 2021年6月 セガサミーホールディングス株式会社社外取締役 2022年3月 株式会社りらく社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 セガサミーホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年7月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	-

取締役 監査等委員	加 藤 真 美	1963年5月7日生	1986年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1997年4月 弁護士登録 1998年1月 桜丘法律事務所入所(現任) 2012年4月 第二東京弁護士会副会長 2016年6月 前澤化成工業㈱社外取締役(現任) 2018年7月 当社取締役監査等委員(現任) 2018年7月 ㈱メガネスーパー(現㈱VHリテールサービス)監査役 2019年6月 ㈱あさくま 社外取締役 2021年6月 ㈱タダノ 社外監査役(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	原口 純	1978年2月28日生	2004年12月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年3月 原口会計事務所開設(現任) 2008年3月 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー入社 2011年4月 公認会計士登録 2018年2月 ㈱ベスパコンサルティング設立 代表取締役(現任) 2019年6月 ㈱オープンドア 監査役(現任) 2020年9月 当社 取締役監査等委員(現任) 2020年9月 ㈱メガネスーパー(現㈱VHリテールサービス)監査役	(注)3	―
計					-

(注) 1. 監査等委員である取締役 千葉恵介氏、村崎直子氏、加藤真美氏及び原口純氏は社外取締役であります。
2. 監査等委員でない取締役の任期は、2023年4月期に係る定時株主総会終結の時から(2023年7月から)2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役 加藤真美氏及び原口純氏の任期は、2022年4月期に係る定時株主総会終結の時から(2022年7月から)2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査等委員である取締役 千葉恵介氏及び村崎直子氏の任期は、2023年4月期に係る定時株主総会終結の時から(2023年7月から)2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当社は、取締役 千葉恵介氏、村崎直子氏、加藤真美氏及び原口純氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

② 社外役員の状況

a. 社外取締役の員数
当社の社外取締役は4名であり、そのうち4名は監査等委員であります。

b. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

その他の各社外取締役が現在までに在籍していた会社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

c. 社外取締役の独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にし、経営の独立性を確保しております。
d. 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方及びコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
監査等委員である取締役 千葉恵介氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験と識見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、監督機能強化をしていただけるものと判断しております。
監査等委員である取締役 村崎直子氏は、警察庁での経験並びに企業不正対応及びリスクマネジメントに携わってきた経験と見識を有しており、その知識及び経験を生かして独立した立場から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
監査等委員である取締役 加藤真美氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験と識見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
監査等委員である取締役 原口純氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しているほか、企業経営コンサルティングを通じた経験に基づく豊富な知識・経験を鑑み、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通して、内部監査及び監査等委員会監査の報告を受けております。内部監査部門は、子会社を含むグループ全体の内部統制システムについてモニタリングを行い、その監査結果を内部監査部門から月一度、監査等委員会に報告するとともに情報交換をしております。
また、会計監査人とは四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携に努めております。