ティーライフ株式会社 役員の状況 (2019年7月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	植田 伸司	1949年12月4日生	1972年4月 静岡小松フォークリフト株式会社入社 1977年4月 株式会社覚丸文佐藤商店入社 1983年8月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 1987年12月 株式会社植田茶園(1990年2月、株式会社ウエダに商号変更)設立 同社代表取締役社長就任 1992年8月 株式会社ウエダ解散 同社代表取締役社長退任 2012年11月 株式会社アペックス代表取締役会長就任(現任) 2013年11月 コラムジャパン株式会社取締役会長就任 2014年8月 株式会社ダイカイ取締役会長就任 2018年8月 株式会社Lifeit代表取締役会長就任(現任) 2018年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長就任(現任) 2018年12月 特莱芙(上海)貿易有限公司監事就任(現任)	(注)3	319,350
取締役副社長 経営企画本部長	西上 節也	1963年3月16日生	1986年4月 株式会社ガムガム入社 1996年8月 ANT HK Co.Ltd設立代表取締役社長就任 2002年3月 シーコム株式会社入社 専務取締役就任 2008年9月 ジーエスエムジャパン株式会社入社 執行役員就任 2010年10月 同社代表取締役社長就任 2019年1月 当社入社 顧問 2019年4月 社長補佐 2019年8月 社長補佐経営企画本部長 2019年10月 取締役副社長就任 経営企画本部長(現任) 株式会社アペックス取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 国内事業本部長兼 商品企画販売部長	湯川 和俊	1972年6月15日生	1998年4月 株式会社デイー・エム・ジェイ入社 1999年8月 株式会社インターメディア出版入社 2005年3月 株式会社プレミアム入社 2008年3月 当社入社 2010年8月 事業推進部長 2012年8月 商品企画販売部長 2013年10月 取締役就任 商品企画販売部長 2014年2月 取締役顧客開拓部長 2015年2月 コラムジャパン株式会社代表取締役社長就任 2016年11月 取締役袋井センター長 2017年8月 取締役法人事業部長兼袋井センター長 2018年8月 取締役FF本部長兼法人事業部長 2018年9月 取締役FF本部長兼コミュニケーション部長兼法人事業部長 2018年10月 株式会社ダイカイ取締役就任 2019年3月 取締役国内事業本部長兼FF本部長兼商品企画販売部長兼コミュニケーション部長兼法人事業部長 2019年4月 取締役国内事業本部長兼FF本部長兼商品企画販売部長兼法人事業部長 2019年6月 取締役国内事業本部長兼プロパティ事業本部長兼商品企画販売部長兼法人事業部長 2019年8月 取締役国内事業本部長兼プロパティ事業本部長兼商品企画販売部長 2019年10月 常務取締役就任 国内事業本部長兼商品企画販売部長(現任)	(注)3	20,800
取締役 海外事業本部長兼 海外事業部長	草間 崇	1965年10月12日生	1989年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2005年7月 同社通販ユニットメディアプロデュース部ゼネラルマネジャー 2013年11月 エルゼビア・ジャパン株式会社入社 セールス&マーケティングマネジャー 2015年8月 当社入社 ネット事業部次長 2015年10月 ネット事業部長 2016年8月 ネットショップ部長 2017年3月 提來福股份有限公司董事長就任(現任) 2017年10月 取締役就任 ネットショップ部長 2018年8月 取締役EC・海外事業本部長兼EC事業部長兼海外事業部長 株式会社Lifeit取締役就任(現任) 2018年11月 特莱芙(上海)貿易有限公司董事長就任(現任) 2019年6月 取締役海外事業本部長兼海外事業部長(現任)	(注)3	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 ロジスティクス事業本部長兼 ロジスティクス事業部長	石澤 浩和	1970年1月28日生	1992年4月 東海旅客鉄道株式会社入社 2003年4月 グッドウィル株式会社入社 2006年7月 同社統括部長 2008年10月 トランコム株式会社入社 2009年1月 同社関東エリアマネージャー 2014年7月 株式会社ジェネックス入社 2015年8月 同社常務取締役就任 統括本部長 2016年4月 当社入社 2016年11月 物流担当部長 2018年8月 物流部長 2019年6月 プロパティ事業部長 2019年10月 取締役就任 ロジスティクス事業本部長兼ロジスティクス事業部長(現任)	(注)3	-
取締役 コーポレート本部長兼 コーポレート部長	伊藤 和也	1970年9月5日生	1993年4月 株式会社ムトウ(現 株式会社スクロール)入社 2005年5月 株式会社イマージュ(現 株式会社ディノス・セシール)入社 2006年1月 当社入社 2012年8月 管理部長 2017年5月 コミュニケーション部長 2018年8月 FF本部コミュニケーション部長 2018年9月 コーポレート本部コーポレート部長 2018年10月 株式会社アペックス取締役就任 2019年4月 株式会社Lifeit取締役就任 2019年10月 取締役就任 コーポレート本部長兼コーポレート部長(現任)	(注)3	6,300
取締役	三好 宏明	1969年4月21日生	1988年4月 住友セメント株式会社(現 住友大阪セメント株式会社)入社 1992年10月 株式会社オートガーデン入社 1994年11月 株式会社ジャック(現 カーチスホールディングス)転籍 2005年5月 株式会社JIMOS執行役員就任 2008年6月 株式会社アウトレットプラザ代表取締役就任 2013年1月 株式会社サイバードホールディングス転籍 2013年4月 クックパッド株式会社執行役就任 2013年10月 マグネット株式会社代表取締役就任 2014年8月 セレクチュアー株式会社代表取締役就任 2014年12月 クックパッド産地直送便株式会社代表取締役就任 2016年10月 セレクチュアー株式会社常務取締役就任 2018年4月 株式会社ゆずくる代表取締役就任(現任) 2018年10月 当社社外取締役就任 2019年4月 当社取締役就任(現任) 株式会社Lifeit取締役社長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等 委員)	鈴木 良房	1955年4月16日生	1974年3月 株式会社ムトウ(現 株式会社スクロール)入社 2007年8月 当社入社 マーケティング部長 2009年2月 インターネット部長 2009年10月 取締役就任 インターネット部長 2010年2月 取締役事業推進部長 2010年8月 取締役経営企画部長 2012年8月 取締役事業推進部長 2013年2月 取締役カタログ推進部長兼務ネット推進部長 2013年11月 取締役ネット推進部長 2014年2月 取締役新規事業部長 2015年2月 取締役ネット事業部長 2015年10月 常勤監査役就任 株式会社アペックス監査役就任(現任) コラムジャパン株式会社監査役就任 株式会社ダイカイ監査役就任(現任) 2016年10月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任) 2017年3月 提來福股份有限公司監察人就任(現任) 2018年8月 株式会社Lifeit監査役就任(現任)	(注)4	7,500
取締役 (監査等委員)	小松原 康久	1950年2月25日生	1972年4月 株式会社静岡銀行入行 1999年4月 同行執行役員東京支店長 2001年6月 同行取締役常務執行役員就任 2003年6月 静銀リース株式会社代表取締役社長就任 2005年6月 静岡モーゲージサービス株式会社(現 静銀モーゲージサービス株式会社)代表取締役社長就任 2007年6月 同社取締役会長就任 2008年10月 当社監査役就任 2012年6月 理研軽金属工業株式会社監査役就任 2016年10月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	5,000
取締役 (監査等委員)	小川 幸伸	1956年11月13日生	1980年9月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 1984年10月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 1989年7月 公認会計士登録 1997年12月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)パートナー就任 2007年8月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任 2017年7月 公認会計士小川幸伸事務所 代表(現任) 2019年10月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					359,050

(注)1.小松原康久及び小川幸伸は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木良房、委員 小松原康久、委員 小川幸伸
なお、鈴木良房は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
3.2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年7月期に係る定時株主総会終結の時から2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役(監査等委員)のうち小川幸伸は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した取締役(監査等委員)酒井由香里の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより辞任した酒井由香里の任期の満了する時まで(2020年7月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、2名ともに監査等委員であります。
社外取締役(監査等委員)小松原康久は、金融機関における長年の経験と、財務及び会計に関する専門知識を有しております。また、同氏は当社株式5,000株を保有している他は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)小川幸伸は、公認会計士の資格を有しており、監査法人における長年の経験と、会計及び税務に関する専門知識を有しております。また、同氏は当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
小松原康久と小川幸伸の両氏は、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役2名による知見に基づく助言と経営に対する客観的な視点での監督が、取締役会の健全な運営や、経営判断に資するという考えのもと、経営の監視機能において実効性のある体制が整っていると判断し、現状の体制としております。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたって、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査部門の監査についても、取締役会を通じ、監査等委員及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、会計監査部門、内部統制部門、内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して、四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。また、その他、常勤監査等委員及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者ミーティングや内部統制部門との意見交換を行っており、その内容について、監査等委員会に報告、情報共有を行っております。