共英製鋼株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	高島 秀一郎	1958年1月26日	1989年3月 当社入社 1990年3月 当社取締役 1991年4月 当社常務取締役 1992年6月 当社専務取締役 1993年6月 当社取締役副社長 1993年10月 当社代表取締役副社長 1995年6月 当社代表取締役社長兼COO 2007年6月 当社代表取締役副会長 2010年6月 当社代表取締役会長(現)	(注)6	4,347,460
代表取締役 社長	廣冨 靖以	1954年6月15日	1978年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2003年10月 同行執行役 2005年6月 同行常務執行役員大阪営業部長兼大阪中央営業部長 2008年6月 同行取締役兼専務執行役員 2009年6月 同行代表取締役副社長兼執行役員 2014年4月 当社入社 2014年6月 当社取締役副社長執行役員社長補佐 2017年6月 株式会社イチネンホールディングス社外取締役(現) 2017年10月 当社取締役副社長執行役員社長補佐兼本社経営企画部担当 2018年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)6	6,300
取締役 専務執行役員	大田 和義	1950年10月15日	1975年3月 当社入社 2002年5月 当社山口事業所製造部長 2009年6月 当社執行役員 2011年6月 当社執行役員山口事業所副事業所長・製造部長兼名古屋事業所副事業所長(製造担当)兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長 2012年6月 当社取締役執行役員山口事業所長 2014年6月 当社取締役常務執行役員山口事業所長 2017年6月 当社取締役専務執行役員山口事業所長(現)	(注)6	4,600
取締役 常務執行役員	坂本 尚吾	1958年11月26日	1999年4月 当社入社 2012年6月 当社山口事業所営業部長 2014年6月 当社執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長 2017年6月 当社取締役執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長 2018年1月 当社取締役執行役員本社営業企画部長兼山口事業所副事業所長 2018年4月 当社取締役執行役員本社営業企画部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員本社営業企画部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員本社営業企画部担当兼営業企画部長(現)	(注)6	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	鳴海 修	1949年12月14日	1974年8月 当社入社 1999年5月 当社枚方事業所製造部次長 2011年9月 当社執行役員本社海外事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向(同社副社長) 2015年6月 当社顧問(ビナ・キョウエイ・スチール社副社長) 2016年6月 当社取締役執行役員枚方事業所長 2018年6月 当社上席執行役員枚方事業所長 2019年4月 当社上席執行役員枚方事業所長兼製造部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員枚方事業所長兼製造部長(現)	(注)6	4,583
取締役 相談役	森 光廣	1947年11月20日	1970年3月 当社入社 1994年8月 当社エンジニアリング事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向(同社社長) 2000年6月 当社海外事業部長 2001年7月 当社役員待遇海外事業部長兼枚方事業所副事業所長 2003年6月 当社執行役員枚方事業所副事業所長 2006年6月 当社取締役・執行役員枚方事業所副事業所長 2007年6月 中山鋼業株式会社常務取締役営業部長 2009年6月 当社顧問 2009年7月 当社顧問(チー・バイ・インターナショナル・ポート社社長) 2010年1月 当社顧問(ビナ・キョウエイ・スチール社社長) 2015年6月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社取締役相談役(現)	(注)6	5,000
取締役	新井 信彦	1946年11月3日	1970年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 1999年6月 同行 取締役香港支店長 2000年6月 同行 執行役員国際部長 2001年6月 同行 常務執行役員国際部長 2003年6月 りそな信託銀行株式会社代表取締役社長兼執行役員 2005年6月 株式会社りそなホールディングス執行役 2006年6月 東洋テック株式会社代表取締役社長 2011年6月 同社 代表取締役会長 2016年6月 当社取締役(現) 2017年6月 東洋テック株式会社相談役(現) 2018年6月 株式会社Cominix監査役(現)	(注)6	-
取締役	山尾 哲也	1951年9月22日	1984年4月 阪神法律事務所 入所 1991年4月 ときわ総合法律事務所設立 2004年4月 山尾法律事務所設立 2015年9月 梅田新道法律事務所パートナー(現) 2016年3月 株式会社サイプレスクラブ監査役(現) 2016年6月 当社取締役(現)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	川邊 辰也	1952年6月6日	1976年4月 関西電力㈱入社 2006年6月 同社地域共生・広報室長 2007年6月 同社執行役員地域共生・広報室長 2009年5月 同社執行役員 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長 2009年6月 同社常務執行役員 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長 2011年5月 同社常務執行役員 公益社団法人関西経済連合会専務理事 2011年6月 同社取締役 公益社団法人関西経済連合会専務理事 2015年6月 一般財団法人関西電気保安協会理事長(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注)6	-
常勤監査役	市原 修二	1950年3月23日	1974年3月 当社入社 2001年7月 当社本社総務部長 2005年9月 当社本社人事総務部長 2006年6月 当社執行役員本社人事総務部長 2010年4月 当社執行役員本社人事総務部長兼東京事務所長 2010年6月 当社常勤監査役(現)	(注)7	1,600
監査役 (非常勤)	塚本 治	1966年8月18日	1989年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 2012年10月 新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)人事労政部労政室長 2013年4月 同社人事労政部上席主幹チャイナスチールスミキンベトナムジョイントストック社出向 2015年7月 新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)鋼管事業部尼崎製造所総務部長 2019年4月 日本製鉄㈱関係会社部部長(現) 2019年6月 当社監査役(現) 2019年6月 合同製鐵㈱監査役(現)	(注)8	-
監査役 (非常勤)	宗岡 徹	1957年6月27日	1984年9月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1988年2月 公認会計士登録 1990年9月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2003年4月 ソニー㈱入社 2006年4月 関西大学大学院会計研究科教授(現) 2011年3月 ㈱ディー・ディー・エス社外監査役(現) 2016年1月 泉州電業㈱社外取締役(現) 2019年1月 当社仮監査役 2019年6月 当社監査役(現)	(注)8	-
計					4,371,543

(注)1 取締役新井信彦は、社外取締役であります。なお、当社では取締役新井信彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 取締役山尾哲也は、社外取締役であります。なお、当社では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 取締役川邊辰也は、社外取締役であります。なお、当社では取締役川邊辰也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4 監査役塚本治は、社外監査役であります。
5 監査役宗岡徹は、社外監査役であります。なお、当社では監査役宗岡徹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6 取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7 監査役市原修二の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年
8 監査役塚本治、宗岡徹の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
竹内 洋平	1981年9月21日	2008年12月 2013年8月 2013年8月 2014年1月	あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 ふじ総合法律会計事務所参画 税理士登録	(注)10	-

10 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
11 当社は、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

氏名	職名
榎本 堅	上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部・情報システム部担当
白石 愛明	上席執行役員名古屋事業所長
国丸 洋	上席執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当
北田 正宏	上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)
横山 政美	上席執行役員本社生産企画部・環境リサイクル部・開発部担当
川井 健司	執行役員名古屋事業所副事業所長兼営業部長
川上 浩生	執行役員本社海外事業部長
篠田 昭雄	執行役員山口事業所業務部長兼メスキュード部長
小野 晃	執行役員本社環境リサイクル部長
前田 豊治	執行役員監査部長
松本 哲哉	執行役員山口事業所副事業所長兼製造部長
林 進	執行役員本社経理部長兼情報システム部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、経営の健全性、公平性、透明性を高めるとともに説明責任を確保するため、独立性が確保された社外取締役及び社外監査役の招聘に努め、経営監督機能の強化を図っております。
社外取締役は、会社からの独立性を勘案するとともに、取締役会議案を適正に審議するために必要となる豊富な知識と経験を具備し、経営の監督機能を発揮するために必要となる実績と見識を有する者を選任しております。
社外監査役は、会社からの独立性を勘案するとともに、経営全般に関する高い知見及び監査機能を発揮するために必要となる専門的な知識と経験を有し、中立・公正な立場からの意見表明が期待できる者を、監査役会の同意を得たうえで選任しております。
社外取締役 新井信彦は、当社の株主である株式会社りそな銀行の元常務執行役員であります。同行は当社の主力銀行であり、2019年3月31日現在において、当社グループは同行から5,367百万円の借入金残高がありますが、新井信彦が株式会社りそなホールディングスを退任後、約13年が経過している為、中立的な立場を保持し独立性が十分に確保されているものと判断しております。また、同氏は現在、東洋テック株式会社相談役及び株式会社Cominix社外監査役を兼職しておりますが、当社はこれら2社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 山尾哲也は、株式会社サイプレスクラブの社外監査役を兼職しておりますが、当社は同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 川邊辰也は、一般財団法人関西電気保安協会の理事長の役職にありますが、当社は同団体との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 塚本治は当社の株主である日本製鉄株式会社において関係会社部部長の役職にあります。当社は同社との間に鉄鋼製品等の取引関係がありますが、価格その他条件は一般的な取引先と同様であり、特別な利害関係はありません。また、同氏は合同製鐵株式会社社外監査役を兼職しております。当社は同社の株式を514千株保有しており、また同社は当社株式を1,347千株所有しておりますが、当社の意思決定に重大な影響を与えるものではないと判断しております。
社外監査役 宗岡徹は、株式会社ディー・ディー・エスの社外監査役及び泉州電業株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社はこれら2社との間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役からは取締役会を通じて、社外監査役からは取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、客観的・専門的な見地からの助言・提言を受けており、内部監査・監査役監査・会計監査に直接的間接的に活かすとともに内部統制部門とも連携を図っております。
なお、社外監査役と会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)及び監査部との間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明し、情報及び意見の交換を行う等、相互連携を図っております。