株式会社丸八ホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	岡本 典之	1960年4月4日	1986年1月 ㈱丸八真綿(現㈱丸八アセット)入社 1994年4月 同社取締役 1998年4月 同社常務取締役 2000年12月 同社代表取締役副社長 2002年4月 同社代表取締役社長 2006年6月 同社代表取締役会長 2010年6月 ㈱洋大代表取締役社長(現任) 2012年4月 当社取締役会長 2013年8月 当社代表取締役会長(現任) 2021年6月 ㈱丸八アセット代表取締役社長(現任)	(注)3	55,600
代表取締役 社長	日野原 和夫	1959年7月7日	1982年4月 ㈱丸八真綿(現㈱丸八アセット)入社 2003年4月 同社人事部部長 2012年4月 当社取締役 2018年6月 ㈱丸八真綿販売代表取締役社長(現任) 2018年6月 ㈱丸八ダイレクト代表取締役社長 2021年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	10,000
取締役	岡本 一秀	1990年6月23日	2018年11月 ㈱丸八ホールディングス入社 2021年6月 ㈱丸八アセット取締役(現任) 2022年6月 ㈱丸八真綿代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1,000
取締役	對間 稔	1959年3月30日	1984年8月 ㈱ファープラザ入社 1999年4月 ㈱ニューセンチュリー丸八営業部長 2005年12月 ㈱對間丸八真綿代表取締役社長 2016年6月 ㈱丸八真綿販売取締役(現任) 2020年6月 ㈱丸八ダイレクト代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	500
取締役	松本 泰幸	1964年11月15日	1987年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2002年10月 ㈱グロービス(現学校法人グロービス 経営大学院)教授(現任) 2006年8月 ㈱日本アグリマネジメント 代表取締役社長(現任) 2014年11月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	小早川 明弘	1962年1月4日	1985年4月 ㈱丸八真綿(現㈱丸八アセット)入社 2010年6月 ㈱丸八真綿販売(現㈱丸八真綿)取締役 2012年6月 同社監査役 2013年2月 ㈱丸八真綿販売監査役 2013年6月 当社内部監査室長 2014年4月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	木下 邦彦	1945年3月12日	1968年9月 東興産業㈱入社、総務経理部長 1969年9月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ (現デロイト・トーマツ)入所 1972年3月 公認会計士登録 1973年1月 昭和監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 1991年6月 太田昭和監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 1993年6月 同監査法人浜松・静岡・豊橋事務所所長 2010年6月 木下邦彦公認会計士事務所所長(現任) 2012年4月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	塩澤 好久	1962年7月4日	1986年4月 凸版印刷㈱入社 1990年3月 ㈱シオザワ入社 1995年6月 同社常務取締役 1997年6月 同社代表取締役社長(現任) 1999年6月 ㈱ミズホ代表取締役社長 2000年5月 エス・シー・エス流通㈱代表取締役社長 2009年11月 学校法人天理大学理事(現任) 2011年5月 東京洋紙協同組合理事長(現任) 2011年10月 ㈱4030ホールディングス代表取締役(現任) 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					67,100

(注) 1.取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
2.監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって、取締役 白井基晴氏は退任しております。
6.取締役 岡本一秀氏は、代表取締役会長 岡本典之氏の子息であります。

② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役1名及び社外監査役を2名選任しております。
社外取締役の松本泰幸氏は、大手金融機関並びに事業会社勤務を経て、現在は農業経営コンサルティング企業の経営者として活動するかたわら、学校法人にてアカウンティング並びにファイナンスの教授を務めており、企業経営に係る豊富な経験に基づく識見を有しております。当社取締役の業務執行を外部の視点から客観的に監督する役割を担っております。なお、松本氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の木下邦彦氏は、公認会計士として専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の適正性及び妥当性を確保するための指導及び監督を行っております。なお、木下氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の塩澤好久氏は、経済界に幅広い人脈を有するとともに経営感覚とその知識を有し、取締役会での経営判断に関する意思決定においてその適正性及び妥当性について助言及び提言を行っております。なお、塩澤氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、会社法に定める社外取締役要件・社外監査役要件及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準を勘案することとしております。さらに候補者の経歴及び当社グループとの関係を考慮し、社外取締役又は社外監査役として職務の遂行ができる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、毎月1回の定例取締役会並びに臨時取締役会に出席し、常勤監査役による監査の状況、内部監査室による内部監査の状況、その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じて常勤監査役又は直接会計監査人から適宜報告を受け、監査役会における情報交換も行っております。