ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	新野将司	1975年2月28日生	1998年4月 株式会社ニチメン(現 双日株式会社) 入社 2000年8月 株式会社アイシーピー 入社 2001年12月 株式会社カカクコム 取締役 2003年6月 株式会社アイシーピー 取締役 2004年4月 株式会社バイクブロス 取締役 2007年4月 同社 代表取締役 2011年4月 株式会社Medical CUBIC (現 株式会社プロトメディカルケア) 代表取締役 2015年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 取締役 2017年12月 株式会社みんなのウェディング (現 株式会社エニマリ) 取締役COO 2018年6月 同社 代表取締役 2018年10月 株式会社くふうカンパニー(現 株式会社くふう中間持株会社) 代表取締役 2019年1月 株式会社オウチーノ 取締役 2019年5月 株式会社Zaim 取締役 2020月3月 ふくろう少額短期保険株式会社 (現くふう少額短期保険株式会社) 取締役 2020年6月 株式会社オウチーノ 代表取締役 2020年6月 株式会社おうちのくふう 代表取締役 2020年6月 株式会社みんなのウェディング (現 株式会社エニマリ) 取締役 2020年8月 株式会社Seven Signatures International 取締役 2021年7月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 当社 代表取締役(現任) 株式会社ans 取締役(現任) 株式会社K-コンサルティング 取締役(現任) 株式会社ウェルハウジング 取締役(現任) 株式会社LHアーキテクチャ 取締役(現任) GARDENS GARDEN株式会社 取締役(現任) 株式会社家価値サポート 取締役(現任) 株式会社アール・プラス・マテリアル 取締役 株式会社HCマテリアル 取締役	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	熊谷祐紀	1970年6月27日生	1996年4月 弁護士登録 小松・狛・西川法律事務所入所 1998年12月 三井・安田・和仁・前田法律事務所 入所 2003年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2004年12月 三菱商事株式会社 入社 2016年11月 熊谷法律事務所設立 代表弁護士(現任) 2016年12月 株式会社みんなのウェディング (現 株式会社エニマリ) 監査役 2017年6月 綿半ホールディングス株式会社 取締役 2018年10月 株式会社くふうカンパニー(現 株式会社くふう中間持株会社) 取締役 2020年3月 ふくろう少額短期保険株式会社 (現 くふう少額短期保険株式会社) 監査役 2021年7月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 当社 取締役(現任) 株式会社K-コンサルティング 取締役(現任) 株式会社ウェルハウジング 取締役(現任) 株式会社LHアーキテクチャ 取締役(現任) GARDENS GARDEN株式会社 取締役(現任) 株式会社家価値サポート 取締役(現任) 株式会社アール・プラス・マテリアル 取締役 株式会社HCマテリアル 取締役	(注)3	-
社外取締役会長	石渡進介	1969年8月30日生	1998年4月 2000年4月 牛島法律事務所 (現 牛島総合法律事務所) 入所 上杉法律事務所 (現 桜田通り法律事務所) 入所 2001年1月 Field-R法律事務所 設立 2007年10月 クックパッド株式会社 取締役 2008年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 設立 2010年7月 株式会社コロプラ 取締役 (現任) 2011年3月 クックパッド株式会社 取締役兼執行役 2015年3月 クックパッド株式会社 執行役員 2015年7月 株式会社みんなのウェディング(現 株式会社エニマリ) 代表取締役社長兼CEO 2018年10月 株式会社くふうカンパニー(現 株式会社くふう中間持株会社) 取締役 2019月6月 Supershipホールディングス株式会社 取締役 (現任) 2019年8月 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 取締役 (現任) 2019年9月 スターフェスティバル株式会社 取締役 (現任) 2021年7月 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	穐田誉輝	1969年4月29日生	1993年4月 株式会社日本合同ファイナンス (現 ジャフコ グループ株式会社) 入社 1996年4月 株式会社ジャック (現 株式会社カーチスホールディングス) 入社 1999年9月 株式会社アイシーピー 代表取締役 2000年5月 株式会社カカクコム 取締役 2001年12月 同社 代表取締役 2007年7月 クックパッド株式会社 取締役 2012年5月 同社 代表執行役 2012年12月 株式会社Zaim 取締役 (現任) 2015年7月 株式会社みんなのウェディング (現 株式会社エニマリ) 取締役 2017年1月 株式会社ロコガイド 取締役(現任) 2017年3月 株式会社オウチーノ 取締役 2017年4月 株式会社ロコガイド 代表取締役 2017年6月 株式会社LITALICO 社外取締役 (監査等委員) 2018年10月 株式会社くふうカンパニー(現 株式会社くふう中間持株会社) 取締役 2021年7月 当社 取締役(現任) 2021年10月 株式会社くふう中間持株会社 代表取締役(現任) 2021年10月 株式会社くふうカンパニー 取締役兼代表執行役(現任)	(注)3	-
社外取締役	菅間淳	1971年7月26日生	1993年10月 公認会計士第2次試験合格 1995年4月 山一證券株式会社 入社 1998年2月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社 入社 2000年4月 メリルリンチ証券東京支店 入社 2003年10月 リーマン・ブラザーズ証券東京支店 入社 2006年7月 ドイツ証券株式会社 入社 2014年5月 クックパッド株式会社 執行役 2017年3月 株式会社オウチーノ 取締役 2018年10月 株式会社くふうカンパニー(現 株式会社くふう中間持株会社) 取締役 2018年10月 株式会社みんなのウェディング (現 株式会社エニマリ) 取締役 2020年3月 株式会社おうちのアドバイザー (現 株式会社おうちのくふう) 取締役 2020年3月 ふくろう少額短期保険株式会社 (現 くふう少額短期保険株式会社) 取締役 2021年3月 株式会社キッズスター 監査役 2021年7月 当社 取締役 (現任) 2021年7月 株式会社エニマリ 監査役 (現任) 2021年7月 株式会社オウチーノ 監査役 (現任) 2021年7月 株式会社おうちのくふう 監査役(現任) 2021年7月 くふう少額短期保険株式会社 監査役(現任) 2021年7月 2021年7月 株式会社Seven Signatures International 監査役 (現任) 当社 取締役 (現任) 2021年10月 株式会社くふうカンパニー 取締役兼執行役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	飯田耕一郎	1971年10月15日生	1996年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所) 入所 (現任) 2005年6月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2011年12月 株式会社コロプラ 監査役 2013年10月 HEROZ株式会社 監査役 2014年6月 Sansan株式会社 監査役 2015年7月 株式会社みんなのウェディング (現 株式会社エニマリ) 監査役 2015年12月 株式会社コロプラ 取締役 (監査等委員) (現任) 2017年9月 HEROZ株式会社 取締役 (監査等委員) 2018年10月 株式会社くふうカンパニー(現 株式会社くふう中間持株会社) 取締役 (監査等委員) 2020年10月 株式会社スタジアム 監査役 (現任) 2021年7月 当社 取締役(現任)	(注)1	-
取締役(常勤監査等委員)	田丸正敏	1948年1月6日生	1971年4月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行 1988年6月 同行 ニューヨーク支店経理部長 1994年5月 同行 日本橋支店副支店長 1997年6月 同行 検査役 2000年4月 興和不動産株式会社 (現 日鉄興和不動産株式会社) 入社 2004年11月 同社 執行役員財務本部副本部長兼経理部長 2007年7月 同社 常勤監査役 2011年12月 株式会社オウチーノ 監査役 2018年10月 株式会社くふうカンパニー(現 株式会社くふう中間持株会社) 取締役 (監査等委員) 2018年10月 株式会社Seven Signatures International 監査役 2020年6月 株式会社おうちのくふう 監査役 2021年7月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役(監査等委員)	吉澤航	1972年1月10日生	1994年4月 新宿監査法人 入所 1994年10月 中央監査法人 (現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所 1999年3月 メリルリンチ日本証券株式会社東京支店(現Bofa証券) 入社 2005年8月 スパークス・キャピタル・パートナーズ株式会社入社 2007年4月 株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ (現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社) 入社 2008年5月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 2011年10月 吉澤公認会計士事務所代表 (現任) 2012年5月 ブライト・パートナーズ株式会社 代表取締役 (現任) 2014年6月 株式会社センチュリー21・ジャパン 社外監査役 (現任) 2019年10月 株式会社ロコガイド社外取締役(監査等委員) 2021年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
社外取締役(監査等委員)	瀧澤輝	1985年7月5日生	2012年12月 弁護士登録 2013年1月 シティユーワ法律事務所 入所 2017年10月 たきざわ法律事務所開設(現任) 2021年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					-

(注)1.2021年10月1日以降、取締役(監査等委員でない)石渡進介、飯田耕一郎、並びに取締役(監査等委員)田丸正敏は社外要件を充足し、取締役(監査等委員)吉澤航及び瀧澤輝と共に5名が、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 田丸正敏、委員 吉澤航、瀧澤輝
なお、田丸正敏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、内部統制システムを利用した監査だけではなく、経営会議等の重要な会議への出席や往査といった監査の手法を取り入れることが可能となり、もって情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能をより強化するためであります。
3.任期は、2021年12月23日開催の第18期定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2021年7月29日開催の第17期定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の員数及び当社との関係
当社は、2021年10月1日以降、5名が社外取締役となっております。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役石渡進介は、ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所のパートナー弁護士、株式会社コロプラ取締役、Supershipホールディングス株式会社取締役、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー取締役、スターフェスティバル取締役であります。これらの兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役飯田耕一郎は、森・濱田松本法律事務所のパートナー弁護士、株式会社コロプラ取締役(監査等委員)、株式会社スタジアム監査役であります。当社は、森・濱田松本法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、取引額が当社の取引規模からしても僅少であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはないと判断しております。また、その他の兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役田丸正敏は、兼職先はありません。
社外取締役吉澤航は、吉澤公認会計士事務所の代表、ブライト・パートナーズ株式会社の代表取締役、株式会社センチュリー21・ジャパンの社外監査役であります。これらの兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役瀧澤輝は、たきざわ法律事務所の代表であります。この兼職先と当社の間には特別な関係はありません。また、社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり、必要に応じて常勤の監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査担当者及び監査法人との相互連携につきましては、「下記(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況 及び ②内部監査の状況」に記載の通り、情報を共有し、連携体制をとっております。