日置電機株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	細谷 和俊	1955年1月1日生	1979年4月 当社入社 1987年10月 厚木営業所長 1995年8月 製造1課長 1999年7月 第7研究室長 2005年3月 執行役員ATE部長 2006年12月 執行役員技術本部開発部長 2011年2月 取締役執行役員開発部長 2012年1月 取締役執行役員技術3部長 2013年1月 取締役専務執行役員開発部長 2013年5月 取締役専務執行役員開発部長兼経営企画室長 2015年5月 取締役専務執行役員 2017年1月 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	42
取締役 専務執行役員 販売・サービス担当	岡澤 尊宏	1968年4月25日生	1987年4月 当社入社 2002年10月 製造1課長 2006年10月 北関東営業所長 2008年2月 製造部長 2008年10月 執行役員製造部長 2011年2月 取締役執行役員製造部長 2012年2月 日置エンジニアリングサービス㈱ 代表取締役社長 2013年5月 取締役執行役員営業部長 2015年1月 取締役執行役員営業本部長 2015年2月 日置(上海)商貿有限公司董事長(現任) 2016年10月 取締役執行役員開発、販売・サービス担当 2017年1月 取締役専務執行役員開発、販売・サービス担当 2018年6月 台湾日置電機股份有限公司董事長(現任) 2019年4月 取締役専務執行役員販売・サービス担当(現任)	(注)4	19
取締役 常務執行役員 生産、管理担当	巣山 芳計	1964年8月1日生	1987年4月 当社入社 2002年10月 業務課長 2006年3月 総務部長 2007年2月 執行役員総務部長 2011年2月 取締役執行役員総務部長 2013年5月 取締役執行役員製造部長 2016年10月 取締役執行役員生産、管理担当 2017年1月 取締役常務執行役員生産、管理担当 2017年7月 取締役常務執行役員管理担当兼人事部長 2018年10月 取締役常務執行役員管理担当 2019年10月 取締役常務執行役員生産、管理担当(現任)	(注)4	19

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 社長特命担当	水野 厚	1960年12月13日生	1983年4月 当社入社 1998年7月 第2研究室長 2002年9月 第5研究室長 2005年3月 執行役員計測システム部長兼第5研究室長 2005年10月 執行役員FMI部長 2008年10月 執行役員品質保証部長兼品質保証課長 2014年1月 執行役員技術部長 2016年10月 執行役員製造部長 2017年2月 取締役執行役員製造部長 2019年10月 取締役社長特命担当(現任) 2019年10月 株式会社西澤電機計器製作所専務取締役(現任)	(注)4	22
取締役 執行役員 イノベーションセンター長	久保田 訓久	1966年5月7日生	1990年4月 当社入社 2011年4月 主幹研究員 2015年4月 技術4課長 2016年10月 技術1部長 2017年12月 執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長 2018年2月 取締役執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長 2019年4月 取締役執行役員イノベーションセンター長兼開発部長 2019年10月 取締役執行役員イノベーションセンター長(現任)	(注)4	4
取締役	中谷 朔三	1942年2月22日生	1964年4月 本田技研工業㈱入社 1980年4月 同社工場長 1992年3月 同社退社 1992年6月 日信工業㈱入社専務取締役 1995年6月 同社代表取締役社長 2001年6月 同社代表取締役社長退任 2008年2月 当社監査役 2015年2月 当社取締役(現任)	(注)4	1
取締役	田中 茂	1951年12月2日生	1976年4月 住友電気工業㈱入社 1999年4月 同社横浜研究所光通信研究部長兼主任研究員 2004年6月 同社執行役員 2005年6月 同社常務執行役員 2007年6月 同社常務取締役 2010年6月 同社専務取締役 2015年6月 同社技監 2016年6月 同社顧問 2017年2月 当社取締役(現任)	(注)4	0
常勤監査役	竹内 繁弘	1954年7月23日生	1979年4月 当社入社 1991年1月 経理課長 2014年10月 財務・監査室担当理事 2015年2月 常勤監査役(現任)	(注)5	53
常勤監査役	高木 正行	1958年3月20日生	1981年11月 当社入社 1995年4月 東京営業所長 2008年1月 西日本営業部長兼大阪営業所長 2008年10月 執行役員西日本営業部長 2010年10月 執行役員営業部長 2014年1月 執行役員品質保証部長 2018年2月 常勤監査役(現任)	(注)6	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	小川 直樹	1956年12月22日生	1988年8月 公認会計士資格取得 1994年7月 税理士資格取得 1994年11月 小川直樹会計事務所開設 同事務所所長(現任) 2011年6月 ㈱マルイチ産商社外監査役 2013年2月 当社監査役(現任) 2016年6月 ㈱マルイチ産商取締役(監査等委員)(現任) 2017年8月 税理士法人あおぞらしなの 代表社員(現任)	(注)7	-
監査役	弓場 法	1956年3月13日生	1991年3月 公認会計士資格取得 1992年1月 弓場公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任) 2003年6月 税理士資格取得 弓場法税理士事務所開設 同事務所所長(現任) 2005年3月 当社監査役 2013年2月 当社監査役退任 2015年2月 当社監査役(現任) 2015年6月 太平電業㈱社外取締役(現任)	(注)5	-
計					170

(注)1.取締役中谷朔三、田中茂の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役小川直樹、弓場法の両氏は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
布施 圭一	1954年1月2日生	1989年6月 日精エー・エス・ビー機械㈱入社 1993年12月 1995年12月 2001年4月 2007年10月 同社総務部長 同社取締役総務部長 同社取締役管理事業部事業部長 同社取締役総務部長 2009年12月 同社常勤監査役(現任)	-

4.2019年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2017年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.所有株式数には、日置電機役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2020年2月28日)現在における取得株式数を確認することができないため、2020年1月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。2019年12月31日現在、社外取締役の中谷朔三は、当社株式を1,000株所有しております。社外取締役の田中茂は、当社役員持株会を通して当社株式を529株所有しております。社外取締役2名及び社外監査役2名と当社の間には、その他の特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の中谷朔三、田中茂の両氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役の小川直樹、弓場法の両氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載のとおりであります。