愛三工業株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	野 村 得 之	1960年12月16日生	1985年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年1月 同社車両電子設計部長 2012年1月 同社電子技術統括部長 2013年4月 同社常務理事・電子技術領域長 2016年4月 同社常務理事・ 先進技術開発カンパニー 2017年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 2018年6月 当社取締役社長、社長執行役員 (現任)	(注)3	14
代表取締役副社長 副社長執行役員	中 根 徹	1959年8月24日生	1980年4月 当社入社 2008年6月 当社第1営業部長 2010年6月 当社取締役 2012年6月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役、執行役員 2014年6月 当社取締役、常務執行役員 2017年6月 当社取締役、専務執行役員 2020年4月 当社取締役、副社長執行役員 2020年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員 (現任)	(注)3	13
取締役 執行役員	森 本 章	1965年9月26日生	1988年4月 当社入社 2012年1月 当社安城工場 品質管理部長 2015年4月 当社本社工場 副工場長 2016年6月 当社執行役員 2019年1月 当社常務執行役員 2020年4月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	6
取締役 執行役員	加 藤 茂 和	1964年4月14日生	1987年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年1月 同社経理部 企画室長 2015年1月 トヨタ自動車(中国)投資有限会社 執行副総経理 2019年4月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	5
取締役	大 井 祐 一	1954年8月17日生	1978年4月 豊田通商株式会社入社 2001年3月 同社物流部 グループリーダー (部長級) 2006年4月 同社執行役員 2011年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2015年4月 同社専務取締役 2017年4月 同社取締役、専務執行役員 2017年6月 同社代表取締役、副社長執行役員 2019年6月 同社シニアエグゼクティブ アドバイザー(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	柘 植 里 恵	1968年3月9日生	1990年4月 監査法人トーマツ入所 (現・有限責任監査法人トーマツ) 1995年4月 公認会計士登録 1999年1月 柘植公認会計士事務所 所長(現任) 2007年6月 株式会社ラ・ヴィーダプランニング 代表取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	髙 城 孝 明	1956年8月13日生	1979年4月 当社入社 2005年6月 当社技術企画部長 2006年8月 当社人事部長 2007年6月 当社取締役 2012年6月 当社取締役、常務執行役員 2015年6月 当社取締役、専務執行役員 2019年4月 当社取締役 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	30
常勤監査役	多 賀 尊 孝	1959年3月22日生	1982年4月 当社入社 2010年1月 当社PT適合開発部長 2015年4月 当社システム開発部長 2015年6月 当社執行役員 2019年4月 当社参与 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	12
監査役	平 野 善 得	1952年2月2日生	1976年11月 監査法人丸の内会計事務所入所 (現・有限責任監査法人トーマツ) 1982年3月 公認会計士登録 1995年6月 同法人代表社員 2015年10月 公認会計士平野善得事務所 所長 (現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	山 形 光 正	1970年6月29日生	1995年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年1月 同社パワートレーン製品企画部 チーフエンジニア 2019年1月 同社パワートレーンカンパニー 製品企画/システム開発領域長 2019年6月 当社監査役(現任) 2020年1月 トヨタ自動車株式会社クルマ開発センターパワトレ企画システム開発領域 統括部長(現任) 同社パワートレーンカンパニー Executive Vice President(現任)	(注)4	―
監査役	松 山 洋 司	1969年7月1日生	1992年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2016年4月 同社ユニット部品調達部長 2019年7月 同社調達本部 副本部長(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					82

(注)1 取締役大井祐一および取締役柘植里恵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役平野善得、監査役山形光正および監査役松山洋司は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4 2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5 当社は、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。提出日現在の執行役員は10名(非取締役6名含む)であります。

② 社外取締役および社外監査役
当社は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役2名および社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
社外取締役2名のうち、大井祐一氏は豊富な海外経験と総合商社で培った幅広い知識を有しており、柘植里恵氏は公認会計士およびファイナンシャルプランナーの資格を持ち、財務・会計の専門的な経験・知識を有しております。
社外監査役3名のうち、平野善得氏は公認会計士の資格を有しており、山形光正氏および松山洋司氏は自動車業界に精通し、豊富な経験・知識を有しております。なお、山形光正氏および松山洋司氏はトヨタ自動車株式会社の幹部職であります。
トヨタ自動車株式会社は、当社の主要顧客であり、当社株式の28.73%(2020年3月31日現在)を保有しておりますが、同社との取引は定常的な取引であり、両社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、東京証券取引所および名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たす大井祐一、柘植里恵および平野善得の各氏を独立役員に指定しております。